Topsec Technologies Group Inc. — Audit Report / Information 2020

Aug 30, 2020

南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事 宜》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《南洋天融信科技集团股份有限 公司章程》等相关规定的要求，作为南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照 实事求是的原则，对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真地了解与核查，现对相关情况予以说明并发表独立意见如下：

（一）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及发表的独立意见

2020年1月1日至6月30日期间，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金 情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的控股股东及其他关联方 占用资金事项。不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）对公司对外担保情况的说明及发表的独立意见

1、公司2020 年1 月1 日至6 月30 日期间，不存在为控股股东及其他关联 方提供担保的情况；也不存在以前年度发生并累计至2020 年6 月30 日为控股股 东及其他关联方提供担保的情况；

2、除了公司为子公司提供担保之外，公司不存在其他对外担保事项。公司 第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020 年度向银行申请综合授信 额度》的议案，2020 年度公司子公司拟向交通银行股份有限公司汕头黄山支行、 中国民生银行股份有限公司广州分行等银行申请综合授信额度总额度不超过 142,000 万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应 在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由公司为子公司提供不 可撤销的连带责任保证。

截止2020 年6 月30 日，上市公司对外担保余额为45,060.36 万元，占公司 截止2019 年12 月31 日经审计归属于母公司的净资产889,593.58 万元的5.07%。 3、公司为子公司的担保属于公司资金合理利用的需要，均已严格按照《公

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司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，履行了必要的 审议程序和信息披露义务；

4、上市公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，未发生违规 担保事项，对子公司的担保风险可控，且已经履行了必要的审议程序，没有损害 公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：刘少周、冯海涛、吴建华 二○二〇年八月二十七日

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