Topsec Technologies Group Inc. — AGM Information 2020

May 10, 2020

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-038

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，有效控制人员流动、减少人群聚 集、保护股东健康，公司建议股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行 程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒 扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十一 次会议于2020 年5 月9 日下午2：30 在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召 开，会议决定于2020 年6 月2 日召开公司2019 年年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司于2020年5月9日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开2019年年度股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期与时间：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

现场会议时间：2020年6月2日下午2：30 网络投票时间：2020年6月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月2日上 午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2020年6月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票 为准。

（六）会议的股权登记日：2020年5月28日

（七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2020 年5 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

• （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2019 年度财务决算报告》的议案；

• 4、审议《2019 年年度报告全文及摘要》的议案；

• 5、审议《2019 年度利润分配预案》的议案；

• 6、审议《2019 年度董事薪酬》的议案；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 7、审议《2019 年度监事薪酬》的议案；

8、审议《关于回购注销公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票》的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次会 议及第五届监事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见公 司2020 年4 月30 日、2020 年5 月11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南 洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编 号：2020-027）、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第十六次会 议决议公告》（公告编号：2020-028）及《南洋天融信科技集团股份有限公司第 五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《南洋天融信 科技集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2020-034）。

议案8 需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 （含）同意。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案	√
5.00	审议《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	审议《2019年度董事薪酬》的议案	√
7.00	审议《2019年度监事薪酬》的议案	√
8.00	审议《关于回购注销公司2019年股票	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票》的议案

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2020年5月29日、2020年6月1日上午9：00-12：00、下午2：

00-5：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理 登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法 人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出 席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理 登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：谢馥菁女士

联系电话：0754-88887818

传 真：0754-88887818

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1、第五届董事会第三十次会议决议；

• 2、第五届董事会第三十一次会议决议；

• 3、第五届监事会第十六次会议决议；

• 4、第五届监事会第十七次会议决议。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362212

• 2.投票简称：南洋投票

• 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年6 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月2 日上午9：15 至下午3：

00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技 集团股份有限公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大 会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表 决。

会按照下列指示就	会按照下列指示就
		下列议案投票，如		没有做出指示，		受托人有权按自己			的意愿表
决。
提案编码									弃权
	提案编码		提案名称		备注		同意	反对		弃权
					该列打勾的
					目可以投票
	100		总议案
			审议《2019年度	事
	1.00		会工作报告》的	案
			审议《2019年度	事
	2.00		会工作报告》的	案
			审议《2019年度	务
	3.00		决算报告》的议
			审议《2019年年	度报
	4.00		告全文及摘要》的议案
	5.00		审议《2019年度利润分配预案》的议案
	6.00		审议《2019年度董事薪酬》的议案
	7.00		审议《2019年度监事薪酬》的议案
	8.00		审议《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

委托书签发日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年年度股东大会结束时止。 委托权限：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==