Topdanmark — AGM Information 2016

Apr 7, 2016

1. april 2016
   Med. nr. 23/2016

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af
årsresultatet blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ophævelse af aldersgrænsen
på 70 år i vedtægternes § 16, stk. 2.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiekapital
nedsættes med i alt 10.000.000 stk. egne aktier. Kapitalnedsættelsen sker til
kurs 187,98 pr. stk., svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er
tilbagekøbt. Der er således overført i alt 1.879.817.622 kr.

Når kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført, vil aktiekapitalen være
95.000.000 kr.

Endvidere vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at fastholde
bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2016 på 350.000 kr.

Anders Colding Friis udtrådte af bestyrelsen. Lone Møller Olsen og Jens Aaløse
blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. De øvrige generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer ? Torbjörn Magnusson, Birgitte Nielsen, Annette Sadolin og
Søren Thorup Sørensen ? blev genvalgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Søren Thorup Sørensen som formand og
Torbjörn Magnusson som næstformand.

Revisionsudvalget består af Søren Thorup Sørensen (formand), Annette Sadolin og
Birgitte Nielsen.

Aflønningsudvalget består af Søren Thorup Sørensen (formand), Torbjörn
Magnusson og Mette Jensen.

Nomineringsudvalget består af Søren Thorup Sørensen (formand) og Torbjörn
Magnusson.

Selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev
genvalgt.

Den modelmæssige resultatprognose for 2016 er uændret 800-900 mio. kr. (jf.
selskabs-meddelelse nr. 16/2016) under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 %
p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 29. januar 2016.
Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der
afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække
diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende
rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 1,96 % (den risikofri
rente med et tillæg på 2,0 pp).

For 2016 forventes ligeledes et uændret tilbagekøb af egne aktier på 1,250 mio.
kr. Pr. 6. april 2016 er der tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 53 mio. kr. Der
resterer således 1,197 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for 2016.

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 40 25 35 24

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup