Topdanmark — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

1. marts 2015
   Med. nr. 07/2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, onsdag den 15.
april 2015, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577
København V.

Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside
www.topdanmark.com/ ? Investor. Transmissionen vil også efter
generalforsamlingen kunne ses på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen forelægger:

I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen
underskrevne
årsrapport.

III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af
overskud i henhold
til den god­kendte årsrapport.

IV. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

      A. Forslag om kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 10.000.000
kr.
egne aktier, sva­rende til 10.000.000 stk. aktier á 1 kr., således at disse
egne aktier
annulleres.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker
ved
annullation af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til
udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 169,89 pr. stk.
svarende til
den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således
i alt
1.698.926.935 kr.

Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af
kapitalnedsættelsen
ændres ved­tægternes § 3, stk. 1, til:

      "Selskabets aktiekapital andrager kr. 105.000.000, der er fuldt

indbetalt.”

      B. Forslag om bemyndigelse til at købe egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen, indtil d. 15. april 2020, er bemyndiget
til at erhverve
egne aktier til eje eller pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede
beholdning
af egne aktier må ikke overstige 15 % af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves
til
minimum kurs 1,05 pr. stk. aktie á 1 kr. og maksimum markedskursen plus 10 %.

C. Forslag om bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens ordinære grundhonorar forhøjes fra
nuværende
325.000 kr. til 350.000 kr. fra og med regn­skabsåret 2015. Grundhonoraret blev
sidst
forhøjet i 2012.

V. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Bestyrelsen foreslår valg af:

1. Anders Colding Friis
2. Bjarne Graven Larsen
3. Torbjörn Magnusson
4. Birgitte Nielsen
5. Annette Sadolin
6. Søren Thorup Sørensen

En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på
Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com ? Investor ? Nyheder ?
Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få
fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen skriftligt.

VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor.

       Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås

genvalgt.

VII. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IVB, IVC, V og VI kræves simpelt
flertal.

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. IVA kræves, at 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på general­forsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital tiltræder forslaget.

Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 115.000.000 kr. fordelt på 115.000.000
aktier á 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan
stemmes på generalforsamlingen, udgør 12.646.000 stk. aktier. An­tallet af
stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 102.354.000.
Aktieudstedende pengeinstitut er Dan­ske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve
deres finansielle rettigheder.

Registreringsdatoen er den 8. april 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med
hen­blik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at
aktionæren rettidigt har indløst adgangs­kort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 10.
april 2015 løse adgangskort på www.topdanmark.com ? Investor ? Investorservice
? InvestorPortalen eller ved henvendelse til Topdanmark A/S,
Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail
aktieadm@topdanmark.dk.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes.
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal,
som findes på www.topdanmark.com ? Investor ? Investorservice ?
InvestorPortalen. Fysisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan down­loades fra
selskabets hjemmeside www.topdanmark.com ? Investor ? Nyheder ?
Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme,
skal fremsende denne skriftlig eller pr. e-mail til ak­tieadm@topdanmark.dk, så
den er selskabet i hænde senest den 10. april 2015.

Yderligere oplysninger

I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det
samlede antal aktier og stem­merettigheder på datoen for indkaldelsen, de
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de
fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse
ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside
www.topdanmark.com ? Investor ? Nyheder ? Generalforsamling. Materialet kan
endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministra­tion.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til
dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller til
forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og sel­skabets
stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på
generalforsamlingen. Så­danne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen
stilles ved personlig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S,
Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail
aktieadm@topdanmark.dk.

BESTYRELSEN

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4475 4017, mobil: 4025 3524

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup