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AGM Information • Mar 23, 2020

디엠티/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,557		- 매출액
- 부채총계	5,024		- 영업이익	-4,477
- 자본금	5,625		- 당기순이익	-4,326
- 자본총계	24,533		*주당순이익(원)	-398
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제13기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안 : 제2조 사업목적 추가 -> 원안대로 승인    제2-2호 의안 : 제24조 자구수정 -> 원안대로 승인    제2-3호 의안 : 제41조 자구수정 -> 원안대로 승인    제2-4호 의안 : 부칙 신설 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 -> 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :  감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건 -> 원안대로 승인      제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-02-18 참고서류 2020-02-18 주주총회소집공고 2020-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영철	1972-11	3년	재선임	前 해든컴퍼니 / 상무이사 前 CXC캐피탈 / 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사 現 (주)디엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장태신	1952-08	3년	재선임	前 주 그리스 특명전권대사 前 (주)글로벌광통신/고문 前 예일회계법인 / 고문 前 (주)고글텍 대표이사 前 (주)에스에프씨/사외이사 前 한국외대 겸임교수 現 사회복지법인 아이들과미래재단 / 이사 現 (주)디엠티 / 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병갑	1953-12	3년	재선임	상근	前 회계법인 삼정KPMG / 부회장 現 (주)에이치바이온 / 감사 現 (주)홈캐스트 / 감사 現 (주)디엠티 / 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 전자제품 및 부품 제조 9. 전자제품 및 부품 도소매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업		- 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-