Topchoice Medical Co.,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 6, 2017

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-008

通策医疗投资股份有限公司

关于2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 1 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600763	通策医疗	2017/1/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州宝群实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 1 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.75% 股份的股东杭州宝群实业集团有限公司，在 2017 年 1 月 6 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2017 年1 月6 日，公司董事会收到控股股东杭州宝群实业集团有限公司发 来《关于再次提议增加通策医疗投资股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，提议将公司第七届董事会第二十九次会议审议通过的《通策医 疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的 议案》增补为公司2017 年第一次临时股东大会的第21 项议案进行审议。议案详 情请查阅公司已披露于上海证券交易所网站的编号为“临2017-004”号公告， 此议案不属于特别决议，为非累积投票，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 1 月 18 日 14 点

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗投 资股份有限公司十一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 18 日 至 2017 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。股权登记日为2017 年1 月11 日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计 划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要 的议案	√
2	关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计 划（非公开发行方式认购）管理办法>的议案》	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员 工持股计划（非公开发行方式认购）相关事宜 的议案	√
4	关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案	√
5	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	√
6.01	本次发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	发行数量	√
6.05	本次发行股份的价格及定价原则	√
6.06	本次发行股票的限售期	√
6.07	本次发行股票的募集资金投向	√
6.08	上市地点	√
6.09	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	√
6.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
7	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	√
8	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性 研究报告的议案	√
9	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
10	关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案	√
12	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议 案	√
13	关于<通策医疗投资股份有限公司未来三年 （2016年-2018年）股东分红回报规划>的议案	√
14	关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司100%股 权的议案	√
15	关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估 报告的议案	√

16	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估 结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议 案	√
17	关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资 助的议案	√
18	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕 建明先生及其一致行动人免于以要约方式增持 公司股份的议案	√
19	关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期 员工持股计划>的议案	√
20	通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭 州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签 署合作协议的议案	√
21	通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立 浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 19 经公司 2016 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第二 十八次会议审议通过；议案 20 经公司 2016 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第 二十七次会议审议通过；议案 21 经公司 2017 年 1 月 6 日召开的第七届董事会第 二十九次会议审议通过。公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海 证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）刊登的相关公司公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 至议案19

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：除议案 13 、议案 14 、议案 20 、议案 21 外的 其他议案关联股东都需要回避表决。

• 应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会 2017 年 1 月 7 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<通策医疗投资股份有限公司 员工持股计划（草案）（非公开发 行方式认购）>及其摘要的议案
2	关于<通策医疗投资股份有限公司 员工持股计划（非公开发行方式认 购）管理办法>的议案》
3	关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司员工持股计划（非公开 发行方式认购）相关事宜的议案
4	关于签订<员工持股计划资产管理 合同>的议案
5	关于公司符合非公开发行股票条 件的议案
6.00	关于公司非公开发行股票发行方 案的议案

6.01	本次发行股票的种类和面值
6.02	发行方式
6.03	发行对象及认购方式
6.04	发行数量
6.05	本次发行股份的价格及定价原则
6.06	本次发行股票的限售期
6.07	本次发行股票的募集资金投向
6.08	上市地点
6.09	本次发行前滚存未分配利润的分 配方案
6.10	本次非公开发行股票决议有效期
7	关于公司本次非公开发行股票预 案的议案
8	关于本次非公开发行股票募集资 金运用可行性研究报告的议案
9	关于本次非公开发行股票构成关 联交易的议案
10	关于签署附条件生效的股份认购 协议的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案
12	关于公司非公开发行股票摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取措施的议案
13	关于<通策医疗投资股份有限公司 未来三年（2016 年-2018 年）股东 分红回报规划 >的议案
14	关于收购杭州瑞弘思创投资有限

	公司100%股权的议案
15	关于批准本次交易相关的审计报 告和资产评估报告的议案
16	关于评估机构的独立性、评估假设 前提和评估结论的合理性、评估方 法的适用性的意见的议案
17	关于为杭州瑞弘思创投资有限公 司提供财务资助的议案
18	关于提请公司股东大会批准公司 实际控制人吕建明先生及其一致 行动人免于以要约方式增持公司 股份的议案
19	关于终止<通策医疗投资股份有限 公司第一期员工持股计划>的议案
20	通策医疗投资股份有限公司关于 控股子公司杭州波恩生殖技术管 理有限公司与杭州医学院签署合 作协议的议案
21	通策医疗投资股份有限公司关于 公司投资设立浙江通策妇幼医院 投资管理有限公司的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。