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Jan 3, 2003

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**ST 中 燕：召开股东大会通知

**2003-01-04 05:38   

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年1月3日(星期五)上午以通讯方式召开,应到会董事11人,实到会董事9人,董事黄勇先生、肖爱军先生因故未能出席会议。会议审议通过了如下议案：

一、关于改选董事的议案：

同意刘建新先生、刘国山先生、李鹏先生、张吉军先生、杜中国先生、赖勇先生、杨满社先生、黄勇先生等八名董事辞去公司董事职务,推举黄三星先生、晏子牛先生、范洪泉先生、周雪峰先生、瞿学忠先生、杨咏先生为公司董事候选人,推举刘继华先生、杨新龙先生为公司独立董事候选人；

二、关于修改公司章程的议案：

对公司章程作如下修改：

1、原第四条为：公司注册名称：

公司中文名称为：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

公司英文名称为：BEIJING ZHONGYAN TANGE DOWN PRODUCTS CO.,LID

修改为：公司中文名称为：中燕纺织投资股份有限公司

公司英文名称为：ZHONGYAN TEXTILE INVESTMENT CO.,LID

2、原第五条为：公司住所：北京市平谷区北杨桥乡,邮政编码：101205。

修改为：公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。邮政编码：830011

3、原第十三条为：“经登记机关核准,公司经营范围是：制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。”

修改为：“经登记机关核准,公司经营范围是：棉花的收购加工和销售、棉麻制品的制造和销售,制造销售羽毛、羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装；技术开发、技术服务、技术咨询,销售包装食品；化工、饲料、木材、胶合板、机电产品、建筑材料及装饰、百货。

以上两项议案须报公司股东大会审议。

三、关于改选公司财务总监的议案：

同意吴宪聪先生辞去公司财务总监职务,聘任陆文兵女士为公司财务总监。

四、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案：

决定于2003年2月18日上午11：00时在乌鲁木齐市屯河华美达大酒店召开公司2003年度第一次临时股东大会审议上述第一、第二项议案及改选监事和更换会计师事务所的议案。会议通知见本报本公司2003-003号公告。

特此公告。

附件一：董事候选人简历；

附件二：新任财务总监简历。

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

2003年1月3日

附件一：新任董事简历：

黄三星：男、汉族、1961年1月14日出生、研究生,曾在新疆石油学院外语系任教师,曾任新疆财政厅会计师事务所国际部副经理、海南省供销外贸公司经理、新疆德隆集团(上海、北京)金融部经理、德隆加拿大发展(集团)公司总经理。

晏子牛：男,汉族,生于1963年10月,本科,高级工程师。曾在中国绿色环保产业集团常务副总经理、香港怡泰利机械有限公司常务副总经理,现任北京中燕代理总经理。

范洪泉：男、汉族、金融硕士学位、生于1963年7月,曾任株洲火炬火花塞股份有限公司投资部总经理、董事兼董事会秘书、董事长助理,现任德隆国际战略投资有限公司投资部高级经理。

周雪峰,男,汉族,1955年3月出生,中共党员,管理科学与工程专业研究生结业,曾任吐鲁番地区经贸委、体改委主任,2001年9月任新疆德隆(集团)有限责任公司任副总经理；大西部旅游股份公司董事、副总经理。

瞿学忠：男、汉族、生于1955年4月、高级经济师,曾任乌鲁木齐市公安局警察学校任教员、宏源大厦物业管理有限公司总经理、德隆饭店管理公司总经理,现任新疆德隆(集团)有限责任公司总经理、大西部旅游股份公司董事长。

杨咏：男、汉族、生于1963年10月、大学、中共党员,曾任乌鲁木齐市鲤鱼山纬编厂厂长、新纺集团对外贸易部经理、新疆蝶王针织有限责任公司经理、新疆永力安外贸公司总经理,现任新疆伊犁天一实业有限责任公司副董事长、总经理。

刘继华：男、汉族、生于1963年8月、农学硕士、教授,曾任山东农业大学教授、领先科技美国有限责任公司总经理、新瑞番茄制品美国有限责任公司总经理,现任新瑞国际美国有限责任公司总经理。

杨新龙：男、汉族、生于1965年1月、本科、律师,曾在新疆有色金属公司、乌鲁木齐第六律师事务所工作,现在新疆隆安律师事务所工作。

附件二：新任财务总监简历。

陆文兵：女、汉族、生于1968年3月、工学士、会计师,曾任新疆汽车厂计财处会计、新疆德隆(集团)有限责任公司财务部经理、财务总经理助理,现任新疆德隆财务总监。

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司第三届监事会第四次会议于2003年1月3日(星期五)上午以通讯方式召开,应到会监事5人,实到会监事3人,监事张彦霞、张树云因故未能出席会议。会议审议通过了改选监事的议案：

同意陈明君、黄玉筹、王锐、张彦霞、张树云辞去公司监事职务,推举刘成、李华森、宋学新为公司监事候选人。

特此公告。

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司监事会

2003年1月3日

附件：监事候选人简历：

李华森：男、汉族、生于1966年4月、学士,曾任MEGA天津代表处首席代表、MEGA总部(洛杉矶)经济体系分析中心副主任、百信集团公司华东区总经理、集团公司总裁,现任新疆德隆(集团)有限公司副总经理。

刘成,男,汉族,生于1973年9月、大学本科,讲师,注册会计师、注册税务师、房地产估价师,曾在新疆财经学院任教,1999年发起改制新疆财经学院会计师事务所,1999年11月应聘至新疆德隆(集团)有限公司,任企管部经理,兼任“天一公司”财务总监,现任新疆德隆投资管理部总监。

宋学新：男、汉、中共党员、生于1966年8月、高级会计师、研究生学历,曾任新疆化肥厂财务副科长、新疆涤纶纤维厂副总会计师,现任新疆三维矿业股份有限公司财务总监。

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2003年度第一次临时股东大会通知

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)于2003年1月3日召开了第三届董事会第十五次会议,决定召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

1.会议时间：2003年2月18日上午11：00时,会期半天。

2.会议地点：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室

3.会议议题：审议下述议案：

一、第三届董事会第十五次会议通过的关于改选董事的议案；

二、第三届监事事会第四次会议通过的关于改选监事的议案；

三、第三届董事会第十五次会议通过的关于修改公司章程的议案；

四、第三届董事会第十四次会议通过的关于拟聘请天津五洲联合合伙会计师事务所作为本公司2002年度的财务审计机构的议案(见2002年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》)。

4.出席会议资格

(1)截止2003年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

(2)公司董事、监事和高管人员。

5.出席会议办法：

(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记并取得代表证,参会人员持代表证及本人身份证出席会议；

(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件及代表证。

6、会议登记时间：

2003年2月17日11：00-13：00

7.会议登记地址：乌鲁木齐市屯河华美达大酒店四楼2号会议室

电话：0991-5876688-80082；传真：0991-5877070　 邮政编码：830000

联系人：张光智

8、其他注意事项：

与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

附件1　　授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　委托人股票帐户卡号码：

受委托人姓名：　　　　　　　　　受委托人身份证号：

受委托人签名(盖章)　　　　　　　委托人签名(盖章)

委托日期：

附件2　　回执

截止于2003年2月12日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。

股东股票帐户卡号码：　　　　　　 持股数：

出席人姓名：　　　　　　　　　　 股东签字(盖章)

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会

2003年1月3日

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