TOP RUN TOTAL SOLUTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

탑런토탈솔루션/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 옥계2공단로 46-14 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 포함) ※결산배당 1주당 25원 2) 제2호 의안 : 정관 개정의 件 (관계 법령 개정 반영 등) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 件 └제3-1호 의안 : 사외이사 선임 件(장수령) 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 件 └제4-1호 의안 : 감사위원 선임 件(장수령) 5) 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (정재웅) 6) 제6호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (최은삼)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 정정공시진행 하겠습니다. 3. 금번 정기주주총회 선임 예정인 사외이사 및 감사위원 후보자의 상세 내역은 하기 각 세부내역 참고 바랍니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재웅	1977-02	3	재선임	2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사	신한회계법인(이사)
최은삼	1976-09	3	재선임	2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사	-
장수령	1980-02	3	재선임	2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학 (부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사	현대홈쇼핑(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재웅	1977-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인 이사(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사
최은삼	1976-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사
장수령	1980-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학(부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사