TOP RUN TOTAL SOLUTION CO.,LTD - AGM Information 2025

탑런토탈솔루션/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14 주식회사 탑런토탈솔루션 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 ▶ 감사 보고 ▶ 영업 보고 ▶ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ▶ 외부감사인 선임 보고 2) 부의 안건 ▶ 제1호 의안 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 案 포함) ▶ 제2호 의안 현금 배당 승인 件 (1주당 100원) ▶ 제3호 의안 자본준비금의 이익잉여금 전입 件 (주식발행초과금 5,000백 이익잉여금 전입) ▶ 제4호 의안 이사 보수 한도 승인 件 (보수 한도 금액 2,000백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회 결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

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