Top Resource Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 30, 2025

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-049 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月16 日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月09 日

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市

• 时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6 号万通中心B 座 22A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司2025 年11 月28 日召开的第五届董事会第二十四次会 议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人 身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记 表》（样式见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年12 月16 日上午11:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6 号万通中心B 座22A 天壕能源 股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请 注明“股东会”字样）。

• 4、现场会议联系方式：

• 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6 号万通中心B 座22A

• 邮编：100020

• 电话: 010-62211992

• 传真：010-62213992

联系人：汪芳敏、边娜

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及 交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司 董事会

2025 年11 月28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350332”，投票简称为“天

• 壕投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数。

  • 本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年12 月16 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月16 日（现场股东会召开

• 当日）9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

• 司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公 司2025年第三次临时股东会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并授权 其按照下列指示代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票		该列打勾的栏
提案		目可以投票
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托人（签字）（或法定代表人签字并加盖单位公章）：

受托人姓名：

受托人身份证号： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

说明：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

天壕能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号或营业执照号
股东账号		截至股权登记日收盘的持股数量
联系电话		电子邮箱
住所地址		邮编
是否本人参会		备注