Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 23, 2012

证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2012-016

天壕节能科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），为了满足 公司未来战略发展的需要，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，拟使 用自有资金2000万元在北京市设立北京市天壕节能投资有限公司（具体名称以工 商核准登记为准）。本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投 资合同。

2.公司于2012年8月22日召开第一届董事会第二十一次会议，全体董事一致 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 本次对外投资在董事会权限范围 之内，无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司情况：

公司名称：北京市天壕节能投资有限公司（以工商核准登记为准） 经营范围：投资及投资管理，投资咨询（以工商核准登记为准） 注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源：公司拟以自有资金2000 万元出资

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的和影响

设立投资公司是为了满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投 资，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，使公司达到产业经营与资本

经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。

2、存在的风险

本次投资设立子公司可能存在经营与管理、市场等多方面的风险，如果不能 达到投资目的或产生投资损失，将对公司利润产生一定的影响。公司储备了具有 丰富投资管理经验的人才，并将建立一整套投资管理制度和规范、合理的投资管 理流程，积极控制风险。

四、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司 董事会 2012 年8 月22 日

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