Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-076 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第 十二次会议于2021 年7 月14 日上午11：00 在公司会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议通知于2021 年7 月13 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应 到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整2021 年限制性 股票激励计划授予价格的议案》。

经审议，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规 定。本次调整在公司2021 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 对本次激励计划授予价格的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-077）。

2、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。公司2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就。

（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2021 年7 月14 日，并同意向 符合条件的31 名激励对象授予2138 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》（2021-078）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

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天壕环境股份有限公司

监事会

2021 年7 月14 日