Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-047 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到证 券事务代表、职工代表监事毛勍女士提交的书面辞职报告，毛勍女士因个人原因 申请辞去公司证券事务代表及第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公 司担任任何职务，上述辞职申请自送达董事会、监事会之日起生效。

毛勍女士原定证券事务代表、职工代表监事任期至第四届董事会、第四届监 事会届满之日止。截至本公告日，毛勍女士未持有公司股票，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。毛勍女士在担任公司证券事务代表及职工代表监事期间恪 守职责、勤勉尽责，公司对毛勍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2021 年4 月23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议 案》，同意聘任边娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。边娜女士简历 及联系方式见附件1。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，毛勍女士辞任职工代表监事后， 将导致公司监事人数少于三人。为保障监事会的正常运行，公司于2021 年4 月 22 日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举张惠英女士为公司 第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届 监事会届满时止。张惠英女士简历见附件2。

附件1：

边娜女士简历及联系方式

边娜女士，1993 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，硕士 研究生学历。2018 年7 月至今任本公司董事会办公室证券事务经理，于2020 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需 的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。

边娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以 上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，不存在《深圳证劵交易所创业板 上市公司规范运作指导》第3.2.4 条所规定的情形。经查询，边娜女士不属于最 高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-62211992 传真：010-62213992 电子信箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心写字楼B 座906

附件2：

张惠英女士简历

1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京师范大学硕士,会计师,国际 注册内部控制师(CICS),2008 年6 月至2015 年5 月历任本公司主管会计、财管 部经理和财管中心副总经理，2015 年6 月至今，历任投资管理中心总经理、综 合管理中心总经理、内部审计中心总经理及总经理助理。

张惠英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5% 以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，不存在《深圳证劵交易所创业 板上市公司规范运作指导》第3.2.4 条所规定的情形。经查询，张惠英女士不属 于最高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日