Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-048 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月23 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的 公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。

根据公司业务发展及生产经营需要，现将《公司章程》中有关条款进行修订。 具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范 围：烟气治理、废气治理、大气 污染治理、固体废物污染治理、 水污染治理；工业废气净化回 收、工业废气余热发电节能项目 的工程设计；可再生资源发电发 热的技术服务；脱硫脱氮工艺的 技术服务；技术开发、技术服务、 技术推广、技术咨询、技术转让； 投资、资产管理、投资咨询；企 业管理咨询；销售机电设备、配 件、管道配件、机械设备、仪器 仪表、厨房电器设备；货物进出 口、技术进出口、代理进出口；	经依法登记，公司的经营范 围：烟气治理、废气治理、大气 污染治理、固体废物污染治理、 水污染治理；工业废气净化回 收、工业废气余热发电节能项目 的工程设计；可再生资源发电发 热的技术服务；脱硫脱氮工艺的 技术服务；技术开发、技术服务、 技术推广、技术咨询、技术转让； 投资、投资管理、投资咨询；企 业管理咨询；销售机电设备、配 件、管道配件、机械设备、仪器 仪表、厨房电器设备；货物进出 口、技术进出口、代理进出口；

	接受金融机构委托从事金融信 息技术外包服务、接受金融机构 委托从事金融业务流程外包服 务、接受金融机构委托从事金融 知识流程外包服务；热力与制冷 的集中供应；施工总承包、专业 承包；建设工程项目管理；工程 勘察设计；市政建设及规划咨 询；余热发电（限分支机构经 营）；电力供应（限分支机构经 营）；厨房电器设备修理服务； 燃气经营（限外埠分支机构经 营）。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活 动。）	接受金融机构委托从事金融信 息技术外包服务、接受金融机构 委托从事金融业务流程外包服 务、接受金融机构委托从事金融 知识流程外包服务；热力与制冷 的集中供应；施工总承包、专业 承包；建设工程项目管理；工程 勘察设计；市政建设及规划咨 询；余热发电（限分支机构经 营）；电力供应（限分支机构经 营）；厨房电器设备修理服务； 燃气经营。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
第一百〇五条	董事会由七名董事组成，其 中独立董事三名，设董事长一 人。	董事会由六名董事组成，其 中独立董事三名，设董事长一 人。

特此公告。

天壕环境股份有限公司 董事会

2021 年4 月23 日