Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-027 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 十五次会议于2021 年2 月26 日10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于2021 年2 月24 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司保德 县海通燃气供应有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，本公司为被担保对象保德县海通燃气供应有限责任公 司（以下简称“保德海通”）的实际控股股东，为保德海通向银行申请贷款业务 提供连带责任保证担保符合其实际经营需要，有助于提升整体经济效益，符合公 司及全体股东的利益。保德海通资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营 管理拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行防范和控制，保德海通其他股东 未按其持股比例提供担保。我们同意公司为保德海通向交通银行山西省分行营业 部申请的1,000 万元一般短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为 控股子公司保德县海通燃气供应有限责任公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-026）。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年2 月26 日

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