Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-013 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于董事、董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收 到公司董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生的书面辞职报告，张洪涛先生因 工作调整提请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞去董事、董事会秘书职务后， 张洪涛先生继续担任公司副总经理，协助总经理开展管理工作。张洪涛先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张洪涛先生持有公司股份50,000 股，占公司总股本的 0.0057%。张洪涛先生原定任期至2023 年4 月27 日届满，辞任董事、董事会秘 书后仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管 理。

张洪涛先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对张洪涛先生任职期间为公司发展所作的贡献表示 由衷的感谢！

公司于2021 年1 月25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了以 下议案：

1、《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任汪芳敏女士担 任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。汪 芳敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董 事会会议召开前，公司已按相关规定向深圳证券交易所报送了汪芳敏女士的董事

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

会秘书任职资格，并获得审核通过。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、《关于提名汪芳敏女士为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委 员会审议通过，董事会同意提名汪芳敏女士为公司第四届董事候选人。该事项仍 需公司2021 年2 月19 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过，任期自 公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

汪芳敏女士简历详见附件。

汪芳敏女士联系方式：

电话：010-62211992 传真：010-62213992 电子信箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心写字楼B 座906

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年1 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

汪芳敏女士简历

1981 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，具有 律师资格。2004 年至2014 年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北 京）能源投资管理公司风控部经理。2014 年至今先后担任天壕环境股份有限公 司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经理等职务。汪芳敏女 士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

汪芳敏女士未持有公司股票，除担任控股股东天壕投资集团有限公司的控股 子公司天脉安评科技发展有限公司董事之外，与公司控股股东、实际控制人、其 他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。经查询，汪芳 敏女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==