Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

公告编号：2019-005

证券代码：300332

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天壕环境股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十 七次会议于2019 年1 月28 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知于2019 年1 月23 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事8 人，实到董事8 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华 盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）是公 司的全资子公司，兴县华盛此次银行贷款用于补充流动资金，本公司为其提供担 保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其 日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司 为兴县华盛向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的3,000 万元综合授 信业务提供连带责任保证担保，授信期限不超过1 年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

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2、会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更 的议案》

经审议，董事会认为，根据《企业会计准则第4 号-固定资产》的相关规定， 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 使用寿命预计数与原先估计数有差异的调整固定资产使用寿命。公司本次参照 《城镇管道燃气配气定价成本监审办法》、《天然气管道运输和配气价格管理办法 （试行）》的相关要求，结合公司的实际情况，对固定资产的折旧年限进行调整， 变更后固定资产折旧年限更趋合理，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，该变更是合理的， 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行 追溯调整，本次会计估计变更没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本 次会计估计变更。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 会计估计变更的公告》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 特此公告。

天壕环境股份有限公司 董事会 2019 年1 月28 日

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