Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

公告编号：2018-096

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

天壕环境股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会 第二十三次会议于2018 年11 月16 日14:00 在公司会议室召开。会议通知于2018 年11 月13 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8 人，实到董事8 人。 会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平 市天然气有限责任公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，本公司为被担保对象原平市天然气有限责任公司（以 下简称“原平天然气”）的实际控股股东，原平天然气此次银行贷款用于补充流 动资金，符合实际经营需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对原 平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制， 并且公司实际控制人兼董事长陈作涛及其配偶也提供连带责任保证担保。我们同 意公司及子公司北京华盛新能投资有限公司为控股子公司原平天然气向昆仑银 行股份有限公司西安分行申请的5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保， 授信期限为1 年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为 控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号:2018-092）。

2、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华盛 燃气有限责任公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”） 是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华 盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该 公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向交通银行股份有限公司山 西省分行申请的3,000 万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限为1 年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为 子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号:2018-093）。

3、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资租赁 提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，公司作为被担保对象兴县华盛和兴县华盛燃气管道输 配有限公司（以下简称“兴县管输”）的实际控股股东，对兴县华盛和兴县管输 的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，并且公司实 际控制人兼董事长陈作涛也提供连带责任担保。公司为兴县华盛和兴县管输融资 租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务 发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。我们同意公司为兴县 华盛和兴县管输作为联合承租人向中建投租赁（天津）有限责任公司申请 10,000 万元的融资租赁业务提供连带责任担保。

本议案需要提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为 子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号:2018-094）。

4、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2018 年第四次 临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年12 月3 日（周一）下午 15:00 在公司会议室召开 2018

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年第四次临时股东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开2018 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2018-095）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会 2018年11月16日

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