Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 25, 2017

公告编号：2017-071

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

天壕环境股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年7 月25 日10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2017 年7 月21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8 人，实 到董事8 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资租 赁提供担保的议案》。

经审议，董事会一致同意为全资子公司华盛燃气有限公司和华盛燃气有限公 司原平分公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请人民币4,500 万元、期限 为3 年的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁 提供担保的公告》（公告编号：2017-068）。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

2、会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为兴县华盛燃气 有限责任公司提供担保的议案》。

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经审议，董事会一致同意为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司向交通银 行股份有限公司申请的综合授信贷款提供连带责任担保，担保主债权金额为 3,000 万元，贷款利率为基准利率上浮10%，授信期限为1 年。具体内容详见公 司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保 的公告》（公告编号：2017-069）。

本次担保事项不需要提交股东大会审议。

3、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第 三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017 年8 月11 日（周五）15:00 召开公司2017 年第三次临时股 东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日

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