Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-084

天壕环境股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议 于2016 年10 月26 日（周三）10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知于2016 年10 月21 日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董 事7 人，实到董事7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司2016 年第三季 度报告>的议案》。

经审议，董事会认为《公司2016 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立合资公司开展售 电业务的议案》。

经审议，董事会同意公司与江西省能源集团公司及江西省省属国有企业资产 经营（控股）有限公司共同成立合资公司在江西省开展售电业务。合资公司注册 资本为人民币30,000 万元，本公司出资14,700 万元，占注册资本的49%。本次 交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

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三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会 2016 年10 月26 日

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