Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-063

天壕环境股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议 于2016 年7 月27 日（周三）10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于2016 年7 月24 日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行理财直接融资工 具的议案》。

根据公司实际经营情况，为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本， 董事会一致同意公司向北京银行申请发行总额不超过人民币3 亿元理财直接融 资工具。本次发行理财直接融资工具的融资金额在董事会审议范围内，无需提交 股东大会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的相关公告。

2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次 临时股东大会的议案》。

公司定于2016 年8 月16 日（星期二）下午15:00 在公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

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1、董事会决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会 2016 年7 月27 日

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