Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-079

天壕节能科技股份有限公司

关于提名肖双田先生为公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会董事余紫秋先生已于日前向公司董事会辞去董事职务，鉴 于《公司章程》规定公司董事会由七名董事组成，余紫秋先生的辞职使公司董事 会人数少于规定人数，公司需按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司于2015年8月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名肖双田先生为公司董事候选人的议案》，公司董事会提名肖双田先生为公 司第二届董事候选人，同时担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会委员职务。公司将按照法定程序将董事候选人相关资料报送深圳证券交易所 备案，并提交公司股东大会选举，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本 届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 肖双田先生简历见附件。

天壕节能科技股份有限公司 董事会

2015 年8 月10 日

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附件：

肖双田先生简历：

1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级管理人员工商管 理硕士。自2008 年8 月至今担任北京华盛新能投资有限公司法定代表人兼总经 理；2013 年6 月至今担任华盛燃气有限公司法定代表人兼总经理。

肖双田先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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