Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 11, 2015

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-008

天壕节能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于2015 年2 月11 日15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于2014 年2 月9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于吸收合并全资 子公司的议案》。

经审议，董事会一致同意吸收合并全资子公司宜昌市天壕余热发电有限公司、 宜城市天壕新能源有限公司、荆门市天壕新能源有限公司、老河口市天壕新能源 有限公司、咸宁市天壕新能源有限公司、兴山天壕新能源有限公司、邯郸市天壕 余热发电有限公司、保定天壕和益余热发电有限公司、沙河市天壕安全余热发电 有限公司、沙河市天壕新能源有限公司、沙河市天壕元华新能源有限公司、廊坊 天壕金彪新能源有限公司。合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、 业务将由本公司承接，上述子公司独立法人资格将注销。董事会提请公司股东大 会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署 相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。

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议案内容详 见 公 司 在 巨 潮 网www.cninfo.com 同期刊登的《关于吸 收合并全资子公司的公告》。

• 2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2015 年第

• 三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014 年2 月27 日15:00 召开公司2015 年第三次临时股东大会， 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期刊登的《关于召开2014 年第三次临 时股东大会的通知》。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会 2015 年2 月11 日

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