Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：300332

证券简称：天壕节能 公告编号：2013-032

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次 会议于2013 年6 月26 日10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于2013 年6 月21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资恒坤化工干熄 焦余热发电合同能源管理项目的议案》。

公司与内蒙古恒坤化工有限公司（简称“恒坤化工”）于2013 年6 月24 日 在北京市签订了《合同能源管理协议》，天壕节能将为恒坤化工一期年产130 万 吨焦炭生产线配建干熄焦余热发电装置，并按“合同能源管理”模式为其提供专 项节能服务，天壕节能销售电力及蒸汽给恒坤化工,该《合同能源管理协议》需 经董事会审议通过后方能生效，议案内容详见公司2013 年6 月24 日在巨潮网 w ww.cninfo.com 刊登的《关于投资恒坤化工干熄焦余热发电合同能源管理项目的公 告》。

该《合同能源管理协议》自本次董事会审议通过之日生效。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金 投资恒坤化工项目的议案》

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为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上 —— 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使用 （2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的发展规 划，经公司董事会审慎研究决定，使用超募资金5,000万元投资恒坤化工项目， 以增加公司未来的经营业绩，从而进一步巩固公司在余热发电领域的领先地位。 独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

详见公司在巨潮网www.cninfo.com 刊登的《关于使用部分超募资金投资恒 坤化工项目的公告》。

三、备查文件

第一届董事会第三十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会 2013年6月26日

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