Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 20, 2012

公告编号：2012-027

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次 会议于2012 年11 月19 日14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于2012 年11 月16 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议

案》。

公司全资子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司（以下简称“天壕韶峰”） 拟向其余热发电项目合作方湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰水泥”） 出售其余热发电资产及相关债权债务。本次交易完成后，天壕韶峰余热发电相关 资产将全部转让，所收款项将继续用于开发余热发电领域的节能服务业务。 独立董事发表了明确的同意意见。

详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期刊登的相关专项意见及出售资产事 项公告。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见公司在巨潮网

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www.cninfo.com 同期刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年第

四次临时股东大会的议案》

公司定于2012年12月6日10:00召开公司2012年度第四次临时股东大会，详见 公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东 大会的通知》。

三、备查文件

第一届董事会第二十五次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会 2012年11月19日

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