Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 20, 2012

证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2012-030

证券简称：天壕节能

天壕节能科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会 议于2012 年11 月19 日15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知于2012 年11 月16 日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席童本正主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。 经审议，监事会认为：

本次交易为公司全资子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司（以下简称 “天壕韶峰”）向其余热发电项目合作方湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称 “韶峰水泥”）出售其余热发电资产及相关债权债务。

2010年以来，受当地水泥市场的影响，天壕韶峰配建余热发电机组的两条水 泥生产线产能出现波动，从而导致天壕韶峰余热电站运转率不足，发电量未达预 期。后经双方友好协商，进行本次交易。

公司本次向湖南韶峰南方水泥有限公司出售天壕韶峰余热发电资产及相关 债权债务，转让价格参照天壕韶峰账面资产净值、原投资总额、合作协议内容以 及近年来的经营状况，经双方协商确定,转让价格合理。本次交易有利于保障公 司资产安全，避免经营损失，增加本期业绩，回收的资金可以用于继续开发余热 发电领域的节能服务业务。

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议案内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期刊登的《天壕节能科技股 份有限公司出售资产的公告》

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会 2012年11月19日

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