Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 15, 2012

公告编号：2012-022

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

天壕节能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议 于2012 年10 月12 日15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于2012 年10 月9 日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席童本正主持，部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金 投资天壕安全（二期）项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用超募资金投资天壕安全（二期）项目，有助 于进一步扩大公司主营业务的规模，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利 用。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。 同意公司本次使用部分超募资金投资天壕安全（二期）项目。

议案内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期刊登的《关于使用部分超 募资金投资天壕安全（二期）项目的公告》。

三、备查文件

第一届监事会第九次会议决议

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天壕节能科技股份有限公司

监事会

2012年10月12日

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