Top Resource Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 15, 2012

公告编号：2012-021

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议于2012 年10 月12 日14：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知于2012 年10 月9 日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金 投资天壕安全（二期）项目的议案》。

为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》《创业板信息披露业务备 —— 忘录第1 号 超募资金使用（2012 年8 月修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定和要求，结合公司的发展规划，经公司董事会审慎研究决定，使用 超募资金5640 万元投资天壕安全（二期）项目，以增加公司未来的经营业绩， 从而进一步巩固公司在余热发电领域的领先地位。

议案内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期刊登的《关于使用部分超 募资金投资天壕安全（二期）项目的公告》。

独立董事出具了明确的同意意见，详见公司在巨潮网www.cninfo.com 同期 刊登的独立董事专项意见。

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三、备查文件

第一届董事会第二十二次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年10月12日

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