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Apr 24, 2026

台灣數位光訊科技股份有限公司 股權代理人
台新經營證券股份有限公司 股權代理部
台新證券網址：www.tsco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125公司代號：352
證券代號：6464

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南宜建國路口

306、307、672、282、
292、266、429

連連站名：幼江南宜站(8號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

本次股東常會無聲放紀念品

請股東參加利用集保結算所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

臺託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股名人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人股名委託書前，應請股名人提供股名委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺總之股名人書面及廣告資料，切實瞭解股名人與親支持候選個人之背景資料及股名人將股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、股名人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項依冒依公開發行公司出席股東會使用委託書視頻規定列示。
六、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或就以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第四聯所示。

責股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：

(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）

(輸入代號：6464)

戶名														戶號					352
銀行帳號	(無保免寄回)台數科
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改等主票之郵資費用。
銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼)														簽名或蓋章
郵局	700	代號								帳號
戶名														戶號					352
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集保帳號	(無保免寄回)台數科
☐：新增或變更帳戶且同意全數撥人下列帳號 證券分公司
☐：同意逐戶配發零股歸戶；各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款光紙為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(標)及興德公司發行股票應採為實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。

請由此虛線撕開

102 台灣數位光訊科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月27日（星期三）上午九時整 地點：台中市烏日區溫泉路2號 (清新溫泉飯店宴會廳)	臺 託 書	一二、二、三、四	參託人(股東)	編號	115-352
	一、茁委託 有（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 下列議案未勾讓者，視為對告訴議案表示承認或變成。 1.——四年度變業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.——四年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.——四年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於首項☐內勾選授權範圍或同時勾讓者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得到會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席匯（或出席簽到卡）寄交代理人收取、如因故改期開會，本委託 書仍需有效（限此一會期）。 此致 台灣數位光訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數：	持有股數
		股東戶名：	核名或 名稱
		親自出席簽名或蓋章	股東名稱	股東戶號	簽名或蓋章
			代理人	簽名或蓋章
			代理人	簽名或蓋章
			代理人	簽名或蓋章
			代理人	簽名或蓋章
			代理人	簽
			代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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台灣數位光訊科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月27日（星期三）上午九時整，假台中市烏日區溫泉路2號（清新溫泉飯店宴會廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業概況報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度背書保證辦理情形報告。4. 一一四年度資金貸與他人辦理情形報告。5. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。6. 一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：一一四年度盈餘轉增資發行新股東。（四）臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配及增資發行新股案內容：（一）股東現金股利每股分配1.33元。（二）股東紅利轉增資每件股無償配發40股。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請提至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月29日起至115年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙請各所提醒於原基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://tng.sti.org.tw），輸入資訊條件即可；本公司委託書之經計額證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉議，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定經自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，嚴選應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。[網址：https://stockservices.tdcs.com.tw]

九、請各投資者注意：本公司係籠多系統經營業者，依有線廣播電視法第10條、衛星廣播電視法第5條規定，政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人、政黨業務工作人員、政務人員及退任公職人員（以下合稱黨政軍），不得直接或間接投資系統經營者及衛星廣播電視事業；是以本公司股東不得具有黨政軍身份，如股東具有黨政軍身分，應將持股轉讓，以符法制。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請：查照辦理為用。

此致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

台灣數位光訊科技股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政派46-300號信箱

第六聯

（常會會員）

信派書

蔡指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年五月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣數位光訊科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日