股票代碼：6464

台數科

台灣數位光訊科技股份有限公司

Taiwan Optical Platform Co.,Ltd.

民國一一四年度

年報

公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw

公司網址：https://www.topmso.com.tw

中華民國115年4月30日刊印

一、本公司發言人及代理發言人：

發言人：

姓名：廖紫岑

職稱：董事長

電話：(04)3705-0000

電子郵件信箱：[email protected]

代理發言人：

姓名：林淑鈴

職稱：財務長

電話：(04)3705-0000

電子郵件信箱：[email protected]

二、公司之地址及電話：

地址：台中市西屯區文心路二段 201 號 6 樓之 6

電話：(04)3705-0000

三、辦理股票過戶機構：

名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部

地址：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1

網址：https://www.tssco.com.tw

電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師、事務所：

簽證會計師：陳燕慧、張字信

名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台中市西屯區文心路 2 段 201 號 7 樓

網址：https://kpmg.com/tw/zh/home.html

電話：(04)2415-9168

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：https://www.topmso.com.tw

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ………………………………………… 9
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ………………………………………… 32
三、公司治理運作情形 ………………………………………… 41
四、簽證會計師公費資訊 ………………………………………… 88
五、更換會計師資訊： ………………………………………… 89
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ………………………………………… 90
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ………………………………………… 90
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ………………………………………… 93
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ………………………………………… 95

參、募資情形 ………………………………………… 96

一、公司資本及股份 ………………………………………… 96
二、公司債辦理情形 ………………………………………… 102
三、特別股辦理情形 ………………………………………… 102
四、海外存託憑證辦理情形 ………………………………………… 102
五、員工認股權憑證辦理情形 ………………………………………… 102
六、限制員工權利新股辦理情形 ………………………………………… 102
七、併購或受讓他公司股份發新股辦理情形 ………………………………………… 102
八、資金運用計畫執行情形 ………………………………………… 102

肆、營運概況 ………………………………………… 103

一、業務內容 ………………………………………… 103
二、市場及產銷概況 ………………………………………… 113
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ………………………………………… 118
四、環保支出資訊 ………………………………………… 119
五、勞資關係 ………………………………………… 119
六、資通安全管理 ………………………………………… 121
七、重要契約 ………………………………………… 121

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項……………………122

一、財務狀況之檢討分析………………………………………122
二、財務績效之檢討分析………………………………………123
三、現金流量之檢討分析………………………………………123
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響……………………124
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫……………………124
六、風險事項分析評估………………………………………125
七、其他重要事項………………………………………129

陸、特別記載事項………………………………………130

一、關係企業相關資料………………………………………130
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形……………………130
三、其他必要補充說明事項………………………………………130

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項……………………130

壹、致股東報告書

一、前言

各位股東女士先生們：

首先感謝各位股東長期以來對台數科的支持與愛護。近年來，全球有線電視產業持續受到用戶收視習慣改變與OTT業者崛起的衝擊，尤其年輕世代對傳統有線電視的依賴性顯著降低，轉而透過網路串流媒體觀看節目，導致國內整體收視戶持續小幅流失。此外，受通貨膨脹、人工與原物料成本上升等因素影響，本集團在營運上依舊面對嚴峻挑戰。

本集團持續往轉型為智慧網路科技集團邁進，全面投入ABC（AI、Big Data、Cloud）及物聯網科技浪潮，發展智慧娛樂、智慧交通、智慧製造、智慧城鄉等應用，建構5G O-RAN企業專網，支援高速傳輸與低延遲應用需求。近幾年成果包括在台中建置全台首座5G專網攝影棚，推動5G智慧工廠應用（如數位雙生、誤差分析、無人搬運車）、智慧校園（AR/VR英語教學）、智慧高爾夫球場（無人機巡檢、MR輔助擊球）等創新服務，協助企業邁向數位轉型，亦因此曾榮獲「智慧城市卓越貢獻獎」。

為因應產業變局，本集團積極與LINE TV影音平台展開合作，讓觀眾透過本集團4K聯網型數位機上盒「哈TV+」觀賞LINE TV各式節目，享受大螢幕追劇的體驗。在內容合作方面，本集團自製的人文紀實節目、地方新聞亦同步於LINE TV上架，進一步擴展至網路新媒體平台，拓展不同收視族群。雙方亦持續合製節目，深化策略聯盟，並透過LINE TODAY、LINE購物等合作，實踐虛實整合（OMO）策略藍圖。

在媒體事業版圖，本集團始終秉持初衷，專注於開發具備在地特色與原創價值的影音內容，藉此深化用戶體驗並強化在地連結。旗下子公司鑫傳公司表現優異，不僅與LINE TV合作打造《台灣趣》專區，與LINE TODAY共同推動的微文史影音專案《LO叩敲敲門》，更創下逾1,300萬次點閱佳績。114年本集團更趁勢推出《LO

叩看在地》，以深具故事性的視角呈現地方脈絡。此外，《台灣頭家》系列亦將於115年製作新一季，並積極拓展航空播映版權。本集團長期製作一系列關懷地方與文化記錄的節目及專題，屢獲金視獎、曾虛白新聞獎及卓越新聞獎等多項專業肯定，展現深遠的媒體影響力與新聞價值。

本集團營運模式以在地化服務為主體，業務不受國際關稅與貿易環境波動影響，在全球政經情勢不確定性升高下，具內需屬性的通訊與數位服務事業，反而展現更強的抗風險能力。本集團自104年自願編製企業社會責任報告書與永續報告書，並導入碳盤查制度，承諾114年起每年自願減碳 2%，展現長期推動ESG的決心，增加企業永續發展能量。

未來將持續秉持穩健經營與創新轉型雙軌策略，發揮在地優勢與技術整合能力，致力成為台灣數位匯流與智慧應用的核心推手。

二、114年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

本公司114年合併營業收入為4,451,766仟元，較113年度成長 1.93%。其中，寬頻上網服務及零售通路（The Body Shop 獨家經銷）展現強勁動能，成功抵銷有線電視視訊收入受產業結構調整之減幅，顯示集團多角化經營已逐步形成穩固的營收支撐。

114年度稅後淨利為564,277仟元，較前一年度下滑，主係本公司秉持穩健審慎評估、強化資產品質之經營原則：

本公司遵循國際會計準則第三十六號（IAS 36）規定，針對部分子公司及採權益法之投資認列非現金減損損失計新台幣163,018仟元。旨在透過資產評價透明化、優化資本效益，確保本集團在數位轉型的道路上，具備更健全且優質的財務體質，進而加速轉型效益之釋放。
儘管受評價減損影響帳面利潤，但本公司114年度營業活動之淨現金流入仍較去年同期增加，顯示本業獲利能力依然穩健，現金流充沛且財務結構韌性十足，足以支撐未來之轉型投資與股利發放。
2 -

（二）財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目（註）	113年度	114年度	變動金額
營業活動之淨現金流入	1,292,763	1,315,615	22,852
投資活動之淨現金流出	(674,275)	(549,786)	124,489
籌資活動之淨現金流出	(1,256,423)	(902,705)	353,718
本期現金及約當現金減少	(637,935)	(136,876)	501,059

註1：營業活動之淨現金流入較去年度增加主係今年度子公司承攬標案已認列收入成本，致本年度其他預付款項較去年較減少所致。

註2：投資活動之淨現金流出較去年度減少，主係因去年度併購美雅國際企業股份有限公司所致。

註3：籌資活動之淨現金流出較去年度減少，主係償還長期借款及庫藏股買回成本較去年度減少所致。

（三）獲利能力分析

分析項目（註）		113年度	114年度
資產報酬率（%）		5.94	4.07
股東權益報酬率（%）		10.93	6.61
佔實收資本比率(%)	營業利益	101.82	91.98
	稅前純益	90.53	62.07
純益率（%）		21.01	12.68
每股盈餘（稅後）		6.97	4.20

註1：114年度認列減損損失新台幣163,018仟元導致本期淨利下滑，以致114年度資產報酬率、股東權益報酬率、稅前純益佔實收資本比率、純益率及每股盈餘皆較113年度下降。

（四）114年度預算執行情形

本公司114年度並未對外公告財務預測，故不適用。

(五)研究發展狀況

本集團積極因應 5G、物聯網、大數據、人工智慧等趨勢，持續精進寬頻連網與電路傳輸技術，並整合 OTT 智慧影音服務，針對自駕公車、智慧家庭、智慧照護等方向投入軟硬體與平台創新研發，掌握科技與市場脈動，強化核心競爭力以達永續經營。

三、115 年度營業計畫概要

(一)持續建設電信等級光纖網路

持續往全光纖化改造既有同軸電纜網路，並持續佈建 FTTH(光纖到府)，至 114 年底全區的光纖覆蓋率已達到 57%，以利提供客戶最好的產品與服務。FTTH技術採用XG-PON相容架構，可提供最高至10G頻寬服務，未來僅需擴充用戶端設備，即可升級至更高速率之上網體驗，進一步強化用戶黏著度與滿意度。

(二)發展智慧家庭娛樂平台，提供智慧生活服務

面對網路新媒體以及 OTT 浪潮，本集團最早開發同時兼具有線電視及網路電視兩種功能之 4K 聯網型數位機上盒，除了提供消費者更多元化雙向互動的服務外，也是發展智慧影音、智慧照護、智慧生活等面向最重要的智慧家庭終端設備。藉由 LINE TV 等智慧影音以滿足新世代在 OTT 新媒體、跨屏、跨載具的娛樂需求。

智慧照護則推動以長者遠距照護、高齡服務為主要發展項目；智慧生活則可用機上盒執行線上購物、福祉車預約、居家修繕預約等情境；IP CAM 搭寬頻居家監控服務，讓生活更便利、更智慧化，滿足民眾多元化的需求，並開創不同的營收來源。

(三)智慧網路延伸服務

因應 AI、邊緣運算、數位孿生之發展趨勢，本公司持續發揮深耕多年之綜密光纖優勢，針對智慧城市、智慧園區、交通、製造及醫療等關鍵產業，提供高頻寬、低延遲之通訊整合服務。

配合 5G 垂直應用需求，我們積極建置 5G O-RAN 企業專網，將應用觸角由智慧工廠延伸至智慧校園。此外，為強化關鍵基礎設施之數位韌性，本公司正研議整合低軌衛星（LEO）通訊技術，致力於構建『空地一體』的多維度韌性網路，確保在極端情境下通訊服務不間斷，邁向全方位的智慧連結新紀元。

（四）持續強化媒體網路與購物產業

為強化品牌影響力與在地連結，在既有的媒體事業中，持續製播具本土文化特色與人文關懷的原創節目，並結合更多跨螢平台如 LINE TV、LINE TODAY、YouTube、Facebook 及 Podcast 等等，擴大影音內容的觸及廣度與用戶互動深度。

而在購物事業中，更是集團亮眼之星。自有電商平台《MAYLIFE 美麗人生 APP》推出後，成功整合團購、電視購物與線上購物，精準提供即時且便利的消費體驗；另外透過投資英國知名美妝品牌 THE BODY SHOP 臺灣獨家經銷商，進一步拓展零售通路。該品牌對人權、地球保護與動物友善的堅持，與公司推動 ESG 的永續方針高度契合。而在越來越多的寵物市場中，入股星品國際進攻毛孩圈，從 IP 聯名、商品開發等優勢來搶佔商機。透過電視購物、電商平台與社群資源的串聯發揮綜效，加深品牌與消費者的觸及深度。

（五）企業永續、持續地方關懷、弱勢扶助

有線電視具備濃厚的地方色彩，在社區發展中肩負意見交流與文化傳承的公共媒體角色。因此，傾聽社區需求、提供弱勢扶助，始終是我們念茲在茲的永續目標。

為落實具體社會貢獻，本集團於 114 年度舉辦《舊愛新生·台數科永續市集》活動，號召同仁參與資源再利用與循環經濟，並將市集募集之款項全數轉化為愛心物資，捐贈予嘉義縣慈善團體聯合協會，精準媒合弱勢團體需求，將永續行動轉化為實際的社會關懷。

此外，在全球淨零與減碳趨勢下，本集團持續推動溫室氣體盤查作業

與節能管理措施，逐步強化營運能源效率，並於營運據點建置太陽能發電設備，導入再生能源使用，降低碳排放量，朝向兼具競爭力、韌性與永續發展的企業目標穩健邁進。

四、未來公司發展策略

（一）有線電視事業

本集團將致力於打破傳統有線電視的業務邊界，透過以下戰略鞏固核心資產價值：

不以單純收視戶數為目標，而是強化與 LINE TV 等國際 OTT 平台之深度細綁，將「哈 TV+」定位為家庭娛樂與資訊的唯一入口，藉此提升用戶黏著度並優化 ARPU（每戶平均貢獻值）。
利用機上盒作為智慧家庭中控中心，佈局居家保全、遠距長照與智慧能源管理等加值服務，將服務觸角由「客廳影視」延伸至「全屋生活解決方案」，實現從傳統系統台轉型為智慧生活服務商。

（二）電信事業

電信業務將從寬頻銷售轉向場域與韌性服務的高價值競爭：

加速全區 FTTH 覆蓋，確保本集團在數位匯流的底層建設上維持絕對領先，並藉此拉升高速寬頻用戶佔比。
深耕 5G O-RAN 企業專網之 B2B 市場，聚焦智慧製造、醫療及教育之場域落地。更將積極整合低軌衛星技術，構建「空地一體」的多維度通訊網路，強化關鍵基礎設施之數位韌性，開創企業專網 B2B 之高端通訊市場。

（三）媒體事業

本集團致力於打造「內容、通路、平台」三位一體的數位生態系，未來將透過以下策略強化競爭力：

深化與 LINE TV、LINE TODAY 及 YouTube 等跨螢平台之戰略合作，推動原創影音內容與數位廣告之精準媒合；並持續開發具本土文化特色之
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IP（如《LO 叩看在地》系列），透過多元載具與 Podcast 等新媒體形式，擴大品牌影響力與用戶互動深度。

整合集團旗下電視購物、電商平台及行動 APP 資源，運用大數據分析精準掌握消費偏好。未來將擴大虛實整合(OMO)廣度，利用有線電視系統台之在地服務優勢，結合線上購物與線下物流門市，創造即時且便利的購物場景。
加速發揮 The Body Shop 獨家經銷與星品國際（寵物市場）之通路綜效。針對 The Body Shop 品牌，將深化「美妝綠色生活」與集團 ESG 政策之聯結，開發循環經濟新商模；針對寵物市場，則計畫從 IP 聯名、垂直商品開發到智慧寵物照護服務進行全鏈路佈局，搶佔高毛利的毛孩商機，建構具備高度抗壓性的多元營收護城河。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境

在視訊服務部分，全球有線電視產業面臨網路電視及 OTT 影音業者之競爭，台灣有線電視產業同樣面臨中華電信 MOD 及 OTT 業者、盜版侵權業者之視訊競爭。

在寬頻服務部分，隨著行動上網普及，社區網路業者低價促銷等市場競爭狀況，本集團持續以 FTTH 技術，提供光纖入戶上網與具競爭力之寬頻方案因應。

面對 MOD、OTT 及社區網路業者競爭，本集團強化在地化售後服務，並以「哈 TV+」平台整合多元串流內容，化競爭為策略結盟。

（二）法規環境

有線電視業及媒體事業為特許行業，受到 NCC 高度規管及監督。每年度有線電視收視費率需經地方政府之費率委員會來逕行收視費之審查，作為業者收費之依據，因此本集團在提供有線電視服務時，須同時遵循 NCC 及縣市政府新聞局的監理規範，其政策與態度對產業與市場發展影響深遠。

NCC 於 112 年修訂《電信管理法》，台灣電信業從過去高度管制的特許制轉為登記制，鼓勵更多業者參與市場競爭，並加速 5G 商轉及基礎建設發展。各大電信業者的整合與結盟，使有線電視產業面臨更大挑戰。

本集團嚴格遵循相關產業法規，且落實企業社會責任、保障消費者及重視弱勢族群，以善盡企業社會責任及維持正向營運發展。

（三）總體經營環境之影響

根據 NCC 統計，全國有線電視收視總戶數在 114 年度仍呈現持續性下滑趨勢。因應此趨勢與 5G 時代變動，本集團將積極布局 AI 智慧生活服務與長者照護應用，並落實 ESG 永續經營理念，強化公司在變動環境中的經營韌性，追求永續成長。

面對全球通膨導致的維運成本上升，本集團持續透過集中採購與 AI 賦能精實管理，優化資本支出效益，確保現金流之穩定。

媒體事業將持續優化數位廣告與跨平台策略，鞏固新聞影響力，提升營運效益；同時，透過實體通路與有線電視家戶服務的深度連結，構建從線上影音到線下健康美妝的完整生活生態系。

感謝各位股東長久以來的支持與厚愛。展望 115 年度，台數科將持續秉持創新、務實、在地的經營理念，穩健推動智慧網路科技與多元內容發展，深化在地連結，實踐企業社會責任，提升整體營運績效。我們深信，在全體經營團隊及員工的努力下，將持續為股東創造更佳的投資回報與長遠價值。

敬祝身體健康、萬事如意！

台灣數位光訊科技(股)公司

董事長：廖紫岑

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事及監察人

1.董事及監察人資料

115 年 3 月 29 日;單位:股;%

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | | 現任
持有股数 | | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | | 利用他人
名員持有
股份 | | 主要經 ( 學 ) 歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 董事長 | 中華民國 | 代表人：廖雯岑 | 女
61~70 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 102.12.27 | 2,054,899 | 1.64 | 2,136,841 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | ·中興大學 EMBA 企業領袖組
·雲林科技大學企研所
·雲林科技大學財金所
·佳聯有線電視(股)公司總經理 | ·台灣數位光訊科技(股)公司集團總裁
·台灣基礎開發科技(股)公司董事長
·鑫博國際多媒體科技(股)公司董事長
·鑫隆多媒體(股)公司董事
·鑫娥多媒體(股)公司董事
·釩月(股)公司董事長
·佳盈開發(股)公司董事
·佳顯(股)公司董事
·北港投資(股)公司董事
·佳明投資(股)公司董事
·冠華管理顧問(股)公司董事
·佳采育樂(股)公司董事
·釩隆(股)公司董事
·華彬美育樂開發(股)公司董事
·清新國際(股)公司董事
·佳昇休閒育樂(股)公司董事
·全景開發多媒體(股)公司董事
·元扶企業(股)公司董事
·水天投資(股)公司監察人
·巧克科技新媒體(股)公司董事
·大佳國際投資(股)公司董事
·佳研智聯(股)公司副董事長
·佳氛能源(股)公司副董事長
·美雅國際企業(股)公司董事
·元寶開發(股)公司董事
·佳邦智慧投資(股)公司董事
·喜正如(股)公司監察人
·法永觀(股)公司監察人
·新米新能源科技(股)公司董事
·佳泰國際投資(股)公司董事
·程曦資訊整合(股)公司國立董事 | 董事代表人
暨營運長
董事代表人 | 鄭詠心
林美琪 | 烽女
姑嫣 | — |

| 職稱 | 國籍
或註
時地 | 姓 | 名稱 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | 現
持有股數 | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | 利用他人
名義持有
股份 | 主養經 ( 學 ) 歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 副董事長 | 中華民國 | 苑遠(股)公司 | — | 114.05.28 | 3 年 | 111.05.31 | 484,523 | 0.39 | 499,128 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：林亞璇 | 女
41~50 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | — | — | 1,074,418 | 0.83 | — | — | — | — | ·滇洲昆士蘭科技大學國際商業碩士
·欣亞投資(股)公司董事長 | ·台灣數位光訊科技(股)公司協理
·中投有線電視(股)公司監察人
·台灣基礎開發科技(股)公司董事
·鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事
·鑫和數位科技(股)公司董事
·首特科技(股)公司董事
·鑫隆多媒體(股)公司董事
·大揚有線電視(股)公司董事
·鑫祺多媒體(股)公司董事長
·佳昇休閒育樂(股)公司董事
·全景開發多媒體(股)公司董事
·苑遠(股)公司董事
·群亞(股)公司董事長
·群宇國際開發(股)公司董事長
·人誠文創(股)公司監察人
·星品國際實業(股)公司董事 | — | — | — | — |
| 董事 | 中華民國 | 久仁投資(股)公司
(註 1) | — | 111.05.31 | 3 年 | 111.05.31 | 1,030 | — | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森耀投資(股)公司
(註 2) | — | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | 188,000 | 0.15 | 233,842 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：簡玲甜
(註 2) | 女
61~70 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 111.06.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ·東海大學經濟系
·台灣省政府專門委員 | ·美达富股份有限公司董事長 | — | — | — | — |
| 董事 | 中華民國 | 尚勅投資(股)公司
(註 1) | — | 111.05.31 | 3 年 | 111.05.31 | 1,000 | — | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森耀投資(股)公司
(註 2) | — | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | 188,000 | 0.15 | 233,842 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：林孟勤
(註 2) | 女
51~60 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 111.06.20 | — | — | 76,480 | 0.06 | — | — | — | — | ·仁德醫護管理專科學校視光系 | ·尚勅投資(股)公司董事長
·孟勤(股)公司董事長
·佳川(股)公司監察人
·凱升(股)公司監察人
·森耀投資(股)公司監察人 | — | — | — | — |

10 -

| 職稱 | 國籍
或註
時地 | 姓 | 在 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | 現
持有股數 | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | 利用他人
名義持有
股份 | 主養經（學）歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 董事 | 中華
民國 | 良蠎投資(股)公司
(註 1) | — | 111.05.31 | 3 年 | 111.05.31 | 1,000 | — | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：陳良修
(註 1) | 男
61~70 歲 | 111.05.31 | 3 年 | 98.05.25 | — | — | 不適用 | — | — | — | — | — | ·復興工專建茶科
·中投有線電視(股)公司總經理 | ·良修投資(股)公司董事長 | — | — | — | — |
| 董事 | 中華
民國 | 五勤投資(股)公司
(註 1) | — | 111.05.31 | 3 年 | 111.05.31 | 1,000 | — | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：黃建豪
(註 1) | 男
31~40 歲 | 111.05.31 | 3 年 | 109.09.29 | — | — | 不適用 | — | — | — | — | — | ·南開科技大學 | — | — | — | — | — |
| 董事 | 中華
民國 | 島習投資(股)公司
(註 1) | — | 111.05.31 | 3 年 | 102.12.27 | 685,591 | 0.53 | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：廖信傑
(註 1) | 男
(殘) | 111.06.13 | 3 年 | 102.12.27 | — | — | 不適用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 董事 | 中華
民國 | 傳晟投資(股)公司 | — | 114.05.28 | 3 年 | 102.12.27 | 1,422,996 | 1.13 | 1,558,890 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：王有基 | 男
81~90 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 102.12.27 | — | — | 28,781 | 0.02 | 167,394 | 0.13 | — | — | ·省立馬公中學初中部
·玉堂大旅社董事長 | ·中投有線電視(股)公司董事
·台灣基礎開發科技(股)公司董事
·首特科技(股)公司董事長
·得潘(股)公司董事
·佳典投資(股)公司董事
·傳晟投資(股)公司董事 | 董事代表人
董事代表人
副執行長 | 王郭麗華
王明群
王明正 | 配偶
父子
父子 | — |
| 董事 | 中華
民國 | 宇順投資有限公司 | — | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | 1,583,206 | 1.26 | 1,630,930 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：李銘洲 | 男
61~70 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | — | — | 1,002,788 | 0.78 | 100,823 | 0.08 | — | — | ·雲林科技大學 EMBA 高階領
袖班碩士 | ·佳聯有線電視(股)公司監察人
·大屯有線電視(股)公司監察人
·鑫和數位科技(股)公司董事
·新永安有線電視(股)公司董事長
·大揚有線電視(股)公司董事
·佳明投資(股)公司董事
·元扶企業(股)公司監察人
·佳達投資(股)公司監察人
·元寶開發(股)公司監察人
·佳邦智慧投資(股)公司董事 | — | — | — | — |

11 -

| 職稱 | 國籍
或註
時地 | 姓 | 姓 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
期 | 選任時
持有股份 | 現
持有股数 | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | 利用他人
名表持有
股份 | 主養經 ( 學 ) 歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股数 | 持股
比率 | 股数 | 持股
比率 | 股数 | 持股
比率 | 股数 | 持股
比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 董事 | 中華
民國 | 岱盈投資(股)公司 | — | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | 2,517,110 | 2.00 | 2,632,131 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：江漢斌 | 男
51~60 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | — | — | 392,299 | 0.30 | 328,718 | 0.26 | — | — | 虎尾科技大學 | 大兆有線電視(股)公司董事長
台灣佳光電訊(股)公司監察人
得潭(股)公司監察人
佳明投資(股)公司監察人
清新國際(股)公司監察人
全景開發多媒體(股)公司監察人
岱盈投資(股)公司董事長 | — | — | — | — |
| 董事 | 中華民國 | 愛百達國際有限公司 | — | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | 38,362 | 0.03 | 39,518 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：陳定泰 | 男
41~50 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 108.05.30 | — | — | 488,863 | 0.38 | — | — | — | — | 美國加州「波莫納加州州立
理工大學」工程管理碩士 | 台灣基礎開發科技(股)公司副董事長
鑫和數位科技(股)公司董事
鑫隆多媒體(股)公司監察人
新永安有線電視(股)公司董事
大揚有線電視(股)公司董事長
得潭(股)公司董事
鑫祺多媒體(股)公司監察人
佳明投資(股)公司董事
佳達投資(股)公司董事
大佳國際投資(股)公司董事
佳興智慧科技(股)公司董事長
愛百達國際有限公司董事
瑪魯科技(股)公司董事 | — | — | — | — | — |
| 董事 | 中華民國 | 傳晟投資(股)公司
(註 2) | — | 114.05.28 | 3 年 | 102.12.27 | 1,422,996 | 1.13 | 1,558,890 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人：王郭麗華
(註 2、註 3) | 女
81~90 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | — | — | 不適用 | — | — | — | — | — | 白沙初級中學 | 佳典投資(股)公司監察人
傳晟投資(股)公司監察人 | 董事代表人
董事代表人
副執行長 | 王有基
王明群
王明正 | 配偶
母子
母子 | — |
| 代表人：王明群
(註 3) | 男
51~60 歲 | 114.12.01 | 3 年 | 114.12.01 | — | — | 213,723 | 0.17 | 60,778 | 0.05 | — | — | 中央大學資訊工程系
*澎湖醫院資訊室資安分析師 | — | 董事代表人
董事代表人
副執行長 | 王有基
王郭麗華
王明正 | 父子
母子
兄弟 | — |

12 -

| 職稱 | 國籍
或註
時地 | 姓 | 名 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | | 現
持有股數 | | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | | 利用他人
名義持有
股份 | | 主養經 ( 學 ) 歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人 | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | 股數 | 持股
比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 董事 | 中華
民國 | 華相投資(股)公司
(註 2) | — | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | 2,000 | — | 2,060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 代表人：林美琪
(註 2) | 女
51-60 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 中國醫藥大學中西醫學系 | ·佳聯有線電視(股)公司協理
·鑫傳國際多媒體科技(股)公司副董事長
·鑫和數位科技(股)公司董事長
·鑫隆多媒體(股)公司董事
·鑫祺多媒體(股)公司董事
·凱月(股)公司監察人
·佳盈開發(股)公司監察人
·佳顯(股)公司監察人
·佳明投資(股)公司董事長
·冠華管理顧問(股)公司監察人
·佳采育樂(股)公司監察人
·凱薩(股)公司監察人
·賽那美育樂開發(股)公司董事
·佳昇休閒育樂(股)公司監察人
·全景開發多媒體(股)公司監察人
·元扶企業(股)公司董事
·佳達投資(股)公司董事
·喬貨投資(股)公司董事長
·人誠文創(股)公司監察人
·美雅國際企業(股)公司監察人
·元寶開發(股)公司董事
*佳邦智慧投資(股)公司董事 | 董事代表人
董事代表人 | 廖紫琴
廖子寧 | 姑媳
偉女 | — |
| 董事 | 中華民國 | 華相投資(股)公司
(註 2) | — | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | 2,000 | — | 2,060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 代表人：廖子寧
(註 2) | 女
21-30 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 114.05.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ·加拿大多倫多大學生物學及
環境學系 | ·大先有線電視(股)公司董事
·得潘(股)公司董事
·凱月(股)公司董事
·清新國際(股)公司董事
·星品國際實業(股)公司監察人 | 董事代表人 | 林美琪 | 偉女 | — | |

13 -

| 職稱 | 國籍
或註
時地 | 姓 | 姓 | 性別
年齡 | 選(就)任
日期 | 任期 | 初次選任
日期 | 選任時
持有股份 | 現
持有股數 | 配偶、未成年子
女現在持有股份 | 利用他人
名義持有
股份 | 主養經 ( 學 ) 歷 | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 | 中華民國 | 代表人：鄭詠心
(註 2) | 金
31--40 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 102.12.27 | 2,054,899 | 1.64 | 2,136,841 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期
結系 | 結系 | 關係 |
| 董事 | 中華民國 | 五惠民
(註 1) | 男
71--80 歲 | 111.05.31 | 3 年 | 105.12.02 | — | — | 不適用 | — | — | — | — | — | ·東吳大學會計研究所碩士
·勤業眾信聯合會計師事務所
執業會計師兼中區區長
·中興、東海、逢甲大學副教授 | ·呂惠民會計師事務所所長
·長聖國際生技(股)公司國立董事
·少國光學工業(股)公司國立董事 | — | — | — | — |
| 國立董事 | 中國 | 陳志遠 | 男
61--70 歲 | 114.05.28 | 3 年 | 107.05.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

14 -

職稱	國籍或註冊地	姓	名稱	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主養經（學）歷	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
								股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		職稱	姓名	關係
國立董事	中華民國	朱坤茂	男71~80歲	114.05.28	3年	111.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·台灣大學政治學系研究碩士
·法務部廉政署署長
·法務部檢察司暨國際及兩法律司司長
·臺南、臺中高分檢署主任檢察官
·達江、澎湖、南投地檢署檢察長
·澎湖、臺中地檢署主任檢察官
·雲林、臺中地檢署檢察官
·栗城國際法律事務所執業律師	-	-	-	-	-
國立董事	中華民國	徐正強	男51~60歲	114.05.28	3年	113.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·國立政治大學企業管理研究所碩士
·國立台灣大學化學工程系
·沛波國際股份有限公司總經理
·文陽精密股份有限公司董事長	·昭四國際有限公司董事長
·皇家國際投資(股)公司董事長
·御偃國際(股)公司董事長
·陞健生醫(股)公司董事長
·正豐一號投資(股)公司董事長
·正豐二號投資(股)公司董事長
·生豐一號投資(股)公司董事長
·台豐資本(股)公司董事長
·育融管理顧問(股)公司董事長
·瑞群德仔麵(股)公司董事長
·晶案生活創意(股)公司董事長
·凱膝綠能(股)公司董事長
·東典光電科技(股)公司董事長
·凱瑞斯能(股)公司董事長
·生豐資本(股)公司董事長
·東凱先進科技(股)公司董事長
·皇家國際投資(股)公司董事長
·寶聖國際實業(股)公司董事長
·竹陞科技(股)公司國立董事
·常琛科技(股)公司國立董事
·利百景(股)公司國立董事
凱衛資訊(股)公司董事	-	-	-	-	-

註1：久仁投資(股)公司、尚論投資(股)公司、良耀投資(股)公司及其代表人陳良祿、互動投資(股)公司及其代表人黃建豪、喬貿投資(股)公司及其代表人廖信
個於114年5月28日任期屆滿，卸任董事。
另惠民於114年5月28日任期屆滿，卸任國立董事。
註2：森耀投資(股)公司代表人簡玲淑、森耀投資(股)公司代表人林孟勤、傳晨投資(股)公司代表人王郭麗華、華相投資(股)公司代表人廖子寧、水天投資(股)公司代表人鄭詠心於114年5月28日選任為董事。
註3：王郭麗華於114年12月1日卸任；王明群於114年12月1日就任。

2.法人股東之主要股東

115年03月29日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東
水天投資(股)公司	廖紫岑(54.82%)、鄭天爵(26.72%)、鄭伊辰(8.73%)、鄭詠心(8.73%)、英屬維京群島商 TOP DRAGON LIMITED(1.00%)
辰遠(股)公司	群亞(股)公司(86.58%)、蔡宜娟(5.65%)、郭瑞春(3.89%)、林亞璇(1.85%)、蔡照煮(1.84%)、黃清福(0.15%)、黃蕙菁(0.04%)、蔡達吉(0.00%)、高季庭(0.00%)、林阿珠(0.00%)
森耀投資(股)公司	尚諭投資(股)公司(19%)、常善投資(股)公司(18.11%)、積資(股)公司(14.22%)、森長投資(股)公司(11.95%)、進立投資(股)公司(11.45%)、孟動投資(股)公司(10.26%)、恒盈投資(股)公司(7.43%)、瑞趨投資(股)公司(6.56%)、奕达富(股)公司(0.83%)、久仁投資(股)公司(0.19%)
傳晟投資(股)公司	王郭麗華(39.10%)、程春萍(20.19%)、王明正(12.98%)、王有基(8.18%)、王明群(7.87%)、王誌毅(5.83%)、王彥婷(5.61%)、王誌浩(0.24%)
宇順投資有限公司	李松育(30%)、李佳隆(30%)、李銘洲(20%)、王秀沙(18%)、李佳儒(2%)
岱盈投資(股)公司	江漢斌(59.95%)、蔡淑貞(20.94%)、江盈(18.69%)、江秀玉(0.22%)、蔡淑緣(0.21%)
愛百達國際有限公司	陳定泰(90%)、江蕙卿(10%)
華相投資(股)公司	林美琪(99%)、廖悅婷(1%)

16 -

115年03月29日

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
群亞（股）公司	佳視投資(股)公司(99.21%)、蔡宜娟(0.46%)、郭瑞春(0.16%)、高季庭(0.06%)、黃清福(0.04%)、蔡照煮(0.04%)、林美欣(0.02%)、林亞璇(0.02%)
尚諭投資(股)公司	林孟勤(64.44%)、游尚諭(17.53%)、游宛動(18.02%)
常善投資(股)公司	簡森垣(100%)
積資（股）公司	黃燕琴(14.27%)、簡肇嘉(84.05%)、簡宇秀(0.84%)、簡宇健(0.84%)
森長投資(股)公司	簡森垣(99.91%)、簡睿宏(0.09%)
進立投資(股)公司	游進立(35.95%)、游麗真(11.98%)、游尚諭(12.52%)、林孟勤(18.39%)、游宛動(6.18%)、曾永興(11.49%)、其他股東(3.49%)
孟動投資(股)公司	林孟勤(73.16%)、游尚諭(1.09%)、游宛動(25.75%)
恒盈投資(股)公司	簡森垣(100%)
瑞趨投資(股)公司	簡睿宏(55.28%)、李玲蘭(37.62%)、簡森垣(7.06%)
奕达富(股)公司	簡玲淅(27.78%)、邱森輝(20.22%)、邱大夏(20.22%)、邱大朋(11.55%)、邱大彧(20.22%)
久仁投資(股)公司	簡森垣(100%)

17 -

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形（註） | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永天投資(股)公司法人代表：廖紫岑(董事) | •具財務、風險管理或產業所需相關之工作經驗。
•現任台灣基礎開發科技(股)公司董事長、鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事長、鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事、凱月(股)公司董事長、佳盈開發(股)公司董事長、佳顯(股)公司董事長、北港投資(股)公司董事、佳明投資(股)公司董事、冠華管理顧問(股)公司董事長、佳采育樂(股)公司董事長、凱薩(股)公司董事長、賽那美育樂開發(股)公司董事長、清新國際(股)公司董事、佳昇休閒育樂(股)公司董事長、全景開發多媒體(股)公司董事長、元扶企業(股)公司董事長、永天投資(股)公司監察人、大佳國際投資(股)公司董事長、佳研智聯(股)公司副董事長、新禾新能源科技(股)公司董事、佳邦智慧投資(股)公司董事長、佳氫能源(股)公司副董事長、佳泰國際投資(股)公司董事長、巧克科技新媒體(股)公司董事、程曦資訊整合股份有限公司獨立董事。
•曾任佳聯有線電視(股)公司總經理、大屯有線電視(股)公司董事、佳聯有線電視(股)公司董事、台灣佳光電訊(股)公司董事、大揚有線電視(股)公司董事、首特科技(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事。
•未有公司法第30條各項情事。 | (不適用) | 無 |
| 辰遠(股)公司法人代表：林亞璇(董事) | •具產業所需相關之工作經驗。
•現任中投有線電視(股)公司監察人、得潭(股)公司董事、鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事、首特科技(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事、台灣基礎開發科技(股)公司董事、鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事長、佳昇休閒育樂(股)公司董事、全景開發多媒體(股)公司董事、辰遠(股)公司董事、群亞(股)公司董事長、群宇國際開發(股)公司董事長、玉青建設(股)公司董事長。
•曾任欣亞投資(股)公司董事長。
•未有公司法第30條各項情事。 | (不適用) | 無 |

18 -

| 條件
姓名 | 專案資格與經驗 | 獨立性情形 ( 註 ) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 久仁投資(股)公司法人代表：
簡玲淑(董事)
(114 年 5 月 28日任期屆滿卸任) | • 具會計或產業所需相關之工作經驗。
• 現任奕达富(股)公司董事長、宏善投資(股)公司監察人、營盤光永續育才社會企業(股)公司監察人。
• 曾任積資股份有限公司董事、賽那美育樂開發(股)公司董事。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 |
| 喬貿投資(股)公司法人代表：
廖信傑(董事)
(114 年 5 月 28日任期屆滿卸任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 曾任鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事、佳顯(股)公司監察人、凱薩(股)公司監察人、凱月(股)公司董事、冠華管理顧問(股)公司監察人、佳采育樂(股)公司監察人、清新國際(股)公司董事、佳昇休閒育樂(股)公司監察人、全景開發多媒體(股)公司監察人、佳盈開發(股)公司監察人、佳達投資(股)公司董事、喬貿投資(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事長、台灣基礎國際網路(股)公司監察人、新永安有線電視(股)公司監察人、鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |
| 宇順投資有限公司法人代表：
李銘洲(董事) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任大屯有線電視(股)公司監察人、佳聯有線電視(股)公司監察人、新永安有線電視(股)公司董事長、大揚有線電視(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事、佳明投資(股)公司董事、佳達投資(股)公司監察人、元扶企業(股)公司監察人、振合營造事業(股)公司董事長、佳邦智慧投資(股)公司董事。
• 曾任台灣數位光訊科技(股)公司監察人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |
| 岱盈投資(股)公司法人代表：
江漢斌(董事) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任大屯有線電視(股)公司董事長、台灣佳光電訊(股)公司監察人、得潯(股)公司監察人、清新國際(股)公司監察人、全景開發多媒體(股)公司監察人、佳明投資(股)公司監察人、岱盈投資(股)公司董事長。
• 曾任台灣基礎開發科技(股)公司董事長、首特科技(股)公司監察人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |

19 -

| 條件
姓名 | 專案資格與經驗 | 獨立性情形 ( 註 ) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 良權投資(股)公司法人代表：
陳良祿(董事)
(114 年 5 月 28 日任期屆滿卸任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任良祿投資(股)公司董事長、良權投資股份有限公司監察人。
• 曾任大屯有線電視股份有限公司董事、中投有線電視股份有限公司、
• 佳聯有線電視股份有限公司董事、得潭(股)公司監察人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 |
| 尚論投資(股)公司法人代表：
林孟勤(董事)
(114 年 5 月 28 日任期屆滿卸任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任賽那美育樂開發(股)公司董事、
尚論投資股份有限公司董事長、孟
勳股份有限公司董事長、良權投資
股份有限公司董事長、森權投資股
份有限公司監察人、凱升股份有限
公司監察人、互動投資股份有限公
司監察人、宇道投資股份有限公司
監察人、宇通投資股份有限公司監
察人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |
| 互動投資(股)公司法人代表：
黃建豪(董事)
(114 年 5 月 28 日任期屆滿卸任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 曾任互動投資股份有限公司董事、
鑫和數位科技股份有限公司監察
人、首特科技股份有限公司監察
人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |
| 愛百達國際有限公司法人代表：
陳定泰(董事) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任新永安有線電視(股)公司董事、
大揚有線電視(股)公司董事長、台灣
基礎開發科技(股)公司副董事長、鑫
和數位科技(股)公司董事、佳興智慧
科技(股)公司董事、鑫祺多媒體
(股)公司監察人、鑫隆多媒體(股)公
司監察人、佳明投資(股)公司董事、
佳達投資(股)公司董事、大佳國際投
資(股)公司董事、瑪帛科技(股)公司
董事、愛百達國際有限公司董事
長、聚欣塑膠企業股份有限公司監
察人。
• 曾任賽那美育樂開發股份有限公司
董事。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | (不適用) | 無 | |

20 -

性名	條件		獨立性情形（註）
	專業資格與經驗
傳晟投資(股)公司法人代表：王有基(董事)	• 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任首特科技(股)公司董事長、中投有線電視(股)公司董事、台灣基礎開發科技(股)公司董事、得潘(股)公司董事、佳典投資(股)公司董事、傳晟投資(股)公司董事、傳承堡有限公司董事長。
• 曾任玉堂大旅社董事長、大屯有線電視股份有限公司董事。
• 未有公司法第30條各項情事。		(不適用)	無
水天投資(股)公司法人代表：鄭詠心
(114年5月28日新任)	• 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任大屯有線電視(股)公司董事、鑫隆多媒體(股)公司董事長、台灣佳光電訊(股)公司董事、中投有線電視(股)公司、富盈國際多媒體(股)公司董事、首特科技(股)公司董事、得潘(股)公司董事、鑫和數位科技(股)公司董事、佳邦智慧投資(股)公司董事、佳聯有線電視(股)公司監察人、佳氫能源(股)公司監察人。
• 曾任大屯有線電視(股)公司董事。		(不適用)	無
森耀投資(股)公司法人代表：簡玲淑
(114年5月28日新任)	• 具會計或產業所需相關之工作經驗。
• 現任奕达富(股)公司董事長、宏善投資(股)公司監察人、營盤光永續育才社會企業(股)公司監察人。
• 曾任積資股份有限公司董事、賽那美育樂開發(股)公司董事。
• 未有公司法第30條各項情事。		(不適用)	無
森耀投資(股)公司法人代表：林孟勤
(114年5月28日新任)	• 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任賽那美育樂開發(股)公司董事、尚論投資(股)公司董事長、孟勳(股)公司董事長、良耀投資(股)公司董事長、森耀投資(股)公司監察人、凱升(股)公司監察人、互動投資(股)公司監察人、宇道投資(股)公司監察人、宇通投資(股)公司監察人。
• 未有公司法第30條各項情事。		(不適用)	無
傳晟投資(股)公司法人代表：王郭麗華
(114年5月28日新任，114年12月1日改派)	• 具產業所需相關之工作經驗。
• 傳晟投資(股)公司監察人。
• 傳晟投資(股)公司董事。		(不適用)	無

21 -

| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | | 獨立性情形 ( 註 ) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| 傳晟投資(股)公司法人代表：王明群
(114 年 12 月 1日新派) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任台灣數位光訊科技(股)公司董事。
• 曾任澎湖醫院資訊室資安分析師。 | | (不適用) | 無 |
| 華相投資(股)公司法人代表：林美琪
(114 年 5 月 28日新任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任佳聯有線電視(股)公司協理、鑫傳國際多媒體科技(股)公司副董事長、鑫和數位科技(股)公司董事長、鑫隆多媒體(股)公司董事、鑫祺多媒體(股)公司董事、凱月(股)公司監察人、佳盈開發(股)公司監察人、佳顯(股)公司監察人、佳明投資(股)公司董事長、冠華管理顧問(股)公司監察人、佳采育樂(股)公司監察人、凱薩(股)公司監察人、賽那美育樂開發(股)公司董事、佳昇休閒育樂(股)公司監察人、全景開發多媒體(股)公司監察人、元扶企業(股)公司董事、佳達投資(股)公司董事、喬貿投資(股)公司董事長、人誠文創(股)公司監察人、美雅國際企業(股)公司監察人、元寶開發(股)公司董事、佳邦智慧投資(股)公司董事
• 曾任賽那美育樂開發(股)公司董事。 | | (不適用) | 無 |
| 華相投資(股)公司法人代表：廖子寧
(114 年 5 月 28日新任) | • 具產業所需相關之工作經驗。
• 現任大屯有線電視(股)公司董事、清新國際(股)公司董事、星品國際實業(股)公司監察人。
• 曾任得溶(股)公司董事。 | | (不適用) | 無 |
| 呂惠民
(獨立董事)
(114 年 5 月 28日任期屆滿卸任) | • 具會計、財務、風險管理或產業所需相關之工作經驗。
• 現任呂惠民會計師事務所會計師、長聖國際生技股份有限公司獨立董事、今國光學工業(股)公司獨立董事。
• 曾任亞洲光學(股)公司獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼中區區長、中興、東海、逢甲大學副教授、帝寶工業股份有限公司監察人。
• 未有公司法第 30 條各項情事。 | | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事監察人或受僱人。
• 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 2 |

22 -

| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | | 薦任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| 陳志遠
(獨立董事) | • 具財務、風險管理或產業所需相關之工作經驗。
• 現任國立雲林科技大學企業管理系兼任教授、白紗科技印刷股份有限公司獨立董事(含審計委員會委員、薪資報酬委員會委員)。
• 曾任國立雲林科技大學企業管理系（所）專任教授、副教授兼系主任(所長)、美國哥倫比亞大學商學院傳爾布萊特訪問學者、台灣土地銀行股份有限公司獨立董事。
• 未有公司法第30條各項情事 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事監察人或受僱人。
• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 1 |
| 朱坤茂
(獨立董事) | • 具財務、風險管理之專業能力。
• 現任眾域國際法律事務所執業律師。
• 曾任法務部廉政署署長、法務部檢察司暨國際及南法律司司長、臺南、臺中高分檢署主任檢察官；連江、澎湖、南投地檢署檢察長；澎湖、臺中地檢署主任檢察官；雲林、臺中地檢署檢察官。
• 未有公司法第30條各項情事。 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事監察人或受僱人。
• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 無 |

23 -

| 條件
姓名 | 專案資格與經驗 | 獨立性情形 ( 註 ) | 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孫正強
(獨立董事) | • 具風險管理或產業所需相關之工作經驗。
• 現任御偕國際(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶強和牛貿易(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董事長、鼎勝祇園(股)公司董事長、熊本台積城(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、凱衛資訊(股)公司董事、凱勝綠能(股)公司董事長、凱舜環保股份(股)公司董事長、凱順金屬資源(股)董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、寰聖國際實業(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、東典光電科技(股)公司董事長、科沃斯先進(股)公司董事長、東凱先進科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司董事長、易達通科技(股)公司董事長、有成精密(股)公司董事、永虹先進材料(股)公司副董事長、昭沁國際有限公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、皇家國際投資(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、生豐一號投資(股)公司董事長、正豐一號投資(股)公司董事長、正豐二號(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、台豐一號投資(股)公司董事長、先豐資本(股)公司董事長、正麗資本(股)公司董事長、樂陽投資(股)公司公司董事長、竹陞科技(股)公司獨立董事、利百景(股)公司獨立董事、常琛科技(股)公司獨立董事、碩聯資本(股)公司董事、賀邦管理顧問(股)公司董事、宜辰資本(股)公司董事、世悅國際(股)公司監察人、精英資產管理(股)公司監察人。
• 曾任沛波鋼鐵股份有限公司總經理、易通展科技股份有限公司董事長、久陽精密股份有限公司董事長。
• 未有公司法第30條各項情事。 | • 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
• 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事監察人或受僱人。
• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。 | 3 |

註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

24 -

5.董事會的多元化及獨立性

(1)本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年修訂之「公司治理實務守則」第20條第3項中政策指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A.基本條件與價值性別、年齡、國籍及文化等。
B.專業知識與技能專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

A.營運判斷能力。
B.會計及財務分析能力。
C.經營管理能力。
D.危機處理能力。
E.產業知識。
F.國際市場觀。
G.領導能力。
H.決策能力。

本公司現任董事會由15位董事（包含3位獨立董事）組成，成員均各具備傳媒、資訊、財務、法律、風險管理等之專業學識能力與產業技能所需相關之工作經驗，以提昇本公司多元化面向及整體專業能力。相關落實情形如下表：

25 -

(2)落實董事會成員多元化核心能力如下表：

| 多元化核心
董事姓名 | 基本組成 | | | | | | 產業經驗 | | | | | | | | | 專業能力 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 國
籍 | 性
別 | 具
有
員
工
身
份 | 年齡 | | | 獨立董事
任期年 3 月 | | | 休閒娛樂
經
營 | 商務與科技 | 投資與併購 | 傳媒經驗 | 營運管理 | 電子商務、行銷管 | 會計 | 財務、資訊 |
| | | | | 50歲以下 | 51至60歲 | 60歲以上 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | | | | | | | | |
| 水天投資(股)公司
廖紫岑 | 中華民國 | 女 | ☑ | | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ |
| 辰遠(股)公司
林亞璇 | 中華民國 | 女 | ☑ | ☑ | | | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | ☑ | | | |
| 水天投資(股)公司
鄭詠心 | 中華民國 | 女 | ☑ | ☑ | | | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | | ☑ | | ☑ |
| 森耀投資(股)公司
簡妙測 | 中華民國 | 女 | | | | ☑ | | | | | ☑ | | | | | ☑ | |
| 森耀投資(股)公司
林孟勤 | 中華民國 | 女 | | | ☑ | | | | | | ☑ | | | ☑ | | | |
| 傳晟投資(股)公司
王有基 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | | | ☑ | | | |
| 傳晟投資(股)公司
王明群 | 中華民國 | 男 | | | ☑ | | | | | ☑ | ☑ | | | ☑ | | | |
| 華相投資(股)公司
林美琪 | 中華民國 | 女 | | | ☑ | | | | | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | ☑ |
| 華相投資(股)公司
廖子寧 | 中華民國 | 女 | | ☑ | | | | | | | | | | | | | |
| 愛百達國際有限公司
陳定春 | 中華民國 | 男 | | ☑ | | | | | | | ☑ | | | ☑ | ☑ | | |
| 宇順投資有限公司
李銘洲 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | | | | ☑ | | ☑ | ☑ | | | |
| 岱盈投資(股)公司
江漢斌 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | | | | ☑ | | | | | | |
| 陳志遠 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | ☑ | | | ☑ | ☑ | | ☑ | ☑ | | ☑ |
| 朱坤茂 | 中華民國 | 男 | | | | ☑ | | ☑ | | | | | | | | ☑ | ☑ |
| 孫正強 | 中華民國 | 男 | | | ☑ | | ☑ | | | | ☑ | ☑ | | ☑ | | | ☑ |

(3)提升董事性別多元化採行措施

本公司依章程共設置15席董事，女性董事席次為7席，本公司為提升董事性別多元化，於114年度第八屆董事改選時，已將多位女性候選人列入董事候選名單，改選後女性董事席次提升逾三分之一以上，大幅提升公司治理效能並落實董事性別多元化。

(4)董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，並符合「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等規定，現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事 (20%)，12 席非獨立董事 (80%)。

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事會強調獨立運作與透明化之功能，每位董事及獨立董事皆為獨立個體，並獨立行使職權。另獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審視公司存在或潛在的風險管控等，以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選任及獨立性與財務報表之允當編制。

本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件經過審查以及有無違反公司法第三十條所列各項規定之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免股東提名權遭到損害，並保持獨立性。

本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，評估結果於提報董事會後，揭露於本公司年報與網站。

本公司一般董事 12 席，獨立董事 3 席，其中僅廖紫岑董事長與鄭詠心董事間、王有基董事與王明群董事間、林美琪董事與廖子寧董事間互有二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。

27 -

（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年03月29日

職稱	國籍	姓名	性别	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
集團總裁(註1)	中華民國	廖紫苓(註1)	女	114.06.18	112,732	0.09	204,283	0.16	-	-	中興大學EMBA企業領袖組
•雲林科技大學企研所
•雲林科技大學財金所
•佳聯有線電視(股)公司總經理	•台灣數位光訊科技(股)公司董事長
•台灣基礎開發科技(股)公司董事長
•鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事長
•鑫隆多媒體(股)公司董事
•鑫祺多媒體(股)公司董事
•凱月(股)公司董事長
•佳盈開發(股)公司董事長
•佳顯(股)公司董事長
•北港投資(股)公司董事
•佳明投資(股)公司董事
•冠華管理顧問(股)公司董事長
•佳宋育樂(股)公司董事長
•凱薩(股)公司董事長
•賽那美育樂開發(股)公司董事長
•清新國際(股)公司董事
•佳昇休閱育樂(股)公司董事長
•全景開發多媒體(股)公司董事長
•元扶企業(股)公司董事長
•水天投資(股)公司監察人
•巧克科技新媒體(股)公司董事
•大佳國際投資(股)公司董事長
•佳研智聯(股)公司副董事長
•佳崑能源(股)公司副董事長
•美雅國際企業(股)公司董事長
•元寶開發(股)公司董事長
•佳邦智慧投資(股)公司董事長
•善正如(股)公司監察人
•法永觀(股)公司監察人
•新未新能源科技(股)公司董事
•佳泰國際投資(股)公司董事長
•程嬤資訊整合(股)公司獨立董事	營運長	鄭詠心	修女	-
執行長(總經理)(註1)	中華民國	廖仁男(註1)	男	114.06.18	-	-	-	-	-	-	•佳聯有線電視(股)公司總經理	-	-	-	-	-

註1：本人於115年03月29日，擔任副總經理。
註2：本人於115年03月29日，擔任總經理。
- 28 -

職稱	國籍	姓名	性别	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	具配偶或二親等以內關係之經理人
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		職稱	姓名	關係
副執行長	中華民國	王明正	男	109.01.01	98,239	0.08	242,189	0.19	－	－	・逢甲大學
・佳聯有線電視（股）
公司管理部經理	・佳聯有線電視(股)公司董事
・台灣住光電訊(股)公司董事
・台灣基礎開發科技(股)公司董事
・鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事
・鑫隆多媒體(股)公司董事
・鑫祺多媒體(股)公司董事
・凱月(股)公司董事
・佳盈開發(股)公司董事
・佳顯(股)公司董事
・佳典投資(股)公司董事長
・傳晟投資(股)公司董事長
・北港投資(股)公司董事長
・佳明投資(股)公司監察人
・冠華管理顧問(股)公司董事
・佳采育樂(股)公司董事
・凱薩(股)公司董事
・賽那美育樂開發(股)公司董事
・清新國際(股)公司董事長
・佳昇休閱育樂(股)公司董事
・全景開發多媒體(股)公司董事
・元扶企業(股)公司監察人
・佳達投資(股)公司董事
・巧克科技新媒體(股)公司董事
・星品國際實業(股)公司監察人
・美雅國際企業(股)公司董事
・元寶開發(股)公司監察人	－	－	－	－
副執行長
(兼任資訊
安全主管)	中華民國	羅文龍	男	109.01.01	44,888	0.03	－	－	－	－	・淡江大學
・台灣基礎開發科技(股)公司經理
・台灣數位光訊科技(股)公司董事	・北港有線電視(股)公司董事
・台灣基礎開發科技(股)公司區總經理
・首特科技(股)公司區總經理
・瑪弟科技(股)公司董事	－	－	－	－

29 -

職稱	國籍	姓名	性别	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
稽核主管	中華民國	洪曉萍	女	110.08.10	16,515	0.01	—	—	—	—	·台中科技大學
·台灣數位光訊科技(股)公司會計主管	—	—	—	—	—
財務長
(兼任財務主管、會計主管)	中華民國	林淑鈴	女	109.01.01	52,506	0.04	—	—	—	—	·東海大學會研所
·台灣數位光訊科技(股)公司財務經理
·大屯有線電視(股)公司財務經理
·台灣佳光電訊(股)公司經理人	—	—	—	—	—
行政長	中華民國	周嘉惠	女	109.01.01	32,944	0.03	—	—	—	—	·雲林科技大學會研所
·佳聯有線電視(股)公司財務經理
·中投有線電視(股)公司監察人
·台灣佳光電訊(股)公司監察人	·富盈國際多媒體(股)公司董事
·瑪卑科技(股)公司董事	—	—	—	—
營運長	中華民國	紀乃維(註 2)	男	108.11.08	—	—	—	—	—	—	·中嘉網路(股)公司營運長	—	—	—	—	—
營運長
(註 2)	中華民國	鄭詠心(註 2)	女	114.04.15	—	—	—	—	—	—	·多倫多大學心理學系	·台灣數位光訊科技(股)公司董事
·佳聯有線電視(股)公司監察人
·大屯有線電視(股)公司董事
·中投有線電視(股)公司董事
·台灣佳光電訊(股)公司董事
·台灣基礎開發科技(股)公司監察人
·鑫和數位科技(股)公司董事
·首特科技(股)公司董事
·鑫隆多媒體(股)公司董事長
·新永安有線電視(股)公司董事
·大楠有線電視(股)公司董事
·得溱(股)公司董事
·鑫祺多媒體(股)公司董事
·富盈國際多媒體(股)公司董事
·佳達投資(股)公司董事長
·佳昌投資(股)公司監察人
·佳袁能源(股)公司監察人
·巧克科技新媒體(股)公司副董事長	集團總裁	廖紫岑	修女	—

30 -

職稱	國籍	姓名	性别	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	具配偶或二親等以內關係之經理人
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		職稱	姓名	關係
副營運長	中華民國	江奎霖(註 3)	男	114.04.15	12,429	0.01	10,586	0.01	—	—	·長庚大學工商管理所碩士
·中投有維電視(股)公司總經理	·中投有維電視(股)公司總經理	公司治理主管	黃雅儼	配偶	—
協理	中華民國	林亞璇	女	109.01.01	1,074,418	0.83	—	—	—	—	·澳洲昆士蘭科技大學國際商業碩士
·欣亞投資(股)公司董事長	·中投有維電視(股)公司監察人
·台灣基礎開發科技(股)公司董事
·鑫傳國際多媒體科技(股)公司董事
·鑫和數位科技(股)公司董事
·首特科技(股)公司董事
·鑫隆多媒體(股)公司董事
·大楊有維電視(股)公司董事
·鑫祺多媒體(股)公司董事
·佳昇休閒育樂(股)公司董事
·全景開發多媒體(股)公司董事
·辰遠(股)公司董事
·群亞(股)公司董事長
·群宇國際開發(股)公司董事長
·人誠文創(股)公司監察人
·星品國際實業(股)公司董事長	—	—	—	—
公司治理主管	中華民國	黃雅儼	女	111.12.27	10,586	0.01	12,429	0.01	—	—	·長庚大學工商管理所
·台灣數位光訊科技(股)公司董事長室經理	—	副營運長	江奎霖	配偶	—

註1：廖紫芳於 114 年 6 月 18 日卸任執行長轉任集團總裁；廖仁男原為副執行長於 114 年 6 月 18 日升任為執行長。

註2：紀乃維於 114 年 3 月 31 日卸任；郭詠心原為協理於 114 年 4 月 15 日升任為營運長。

註3：江奎霖於 114 年 4 月 15 日就任；於 115 年 3 月 6 日卸任。

31 -

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

（一）董事之酬金

一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	最佳員工領取相關酬金	A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司外轉投資事業或發出公司酬金
報酬（A）	退職退休金（B）	董事酬勞（C）	業務執行費用（D）	薪資、獎金及特支費等（E）	退職退休金（F）	員工酬勞（G）
本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司
副董事長	辰遠(股)公司林亞璇	960	3,480	—	—	1,000
0.36%	4,490
0.83%	1,153	1,153	56	56	132	—
0.61%	5,831
1.08%	—
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事酬金給付原則，依本公司董事報酬給付辦法為依據辦理。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

32 -

2.一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金							A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長	永天投資(股)公司摩訾岑	7,756	23,196	-	-	10,596	10,596	10	10	18,362
3.39%	33,802
6.24%	8,676	9,023	80	82	8,070	-	8,097	-	35,188
6.50%	51,004
9.42%
一般董事	久仁投資(股)公司簡吟洲(註1)
	互動投資(股)公司黃建豪(註1)
	傳晟投資(股)公司王有基
	岱盈投資(股)公司江漢斌
	宇順投資有限公司李銘洲
	良耀投資(股)公司陳良祿(註1)
	尚榆投資(股)公司林孟勤(註1)
	愛百達國際有限公司陳定泰
	喬貿投資(股)公司廖信傑(註1)
	永天投資(股)公司鄭詠心(註2)
	森耀投資(股)公司簡吟洲(註2)
	森耀投資(股)公司林孟勤(註2)
	傳晟投資(股)公司王郭麗華(註3)
	傳晟投資(股)公司王明群(註4)
	華相投資(股)公司林美琪(註2)
	華相投資(股)公司廖子寧(註2)

33 -

職稱	姓名	董事制金							A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例	兼任員工領取相關制金							A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例	領取系自子公司以外轉投資事業或母公司制金
		報酬（A）		退職退休金（B）		董事酬勞（C）		業務執行費用（D）			薪資、獎金及特支費等（E）		退職退休金（F）		員工酬勞（G）
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
獨立董事	呂惠民	2,554	2,554	-	-	1,617	1,617	-	-	4,171 0.77%	4,171 0.77%	-	-	-	-	-	-	-	4,171 0.77%	4,171 0.77%	-
	陳志遠
	朱坤茂
	孫正強
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事酬金給付原則，依本公司董事報酬給付辦法為依據辦理。2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：114/05/28 卸任。
註 2：114/05/28 就任。
註 3：114/05/28 就任、114/12/01 卸任。
註 4：114/12/01 就任。

3.酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事灶名
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於1,000,000元	久仁投資(股)公司:簡吟洲
互動投資(股)公司:黃建豪
良耀投資(股)公司:陳良祿
尚論投資(股)公司:林孟勤
喬貿投資(股)公司:廖信傑
傳晟投資(股)公司:王郭麗華
傳晟投資(股)公司:王明群
呂惠民	久仁投資(股)公司:簡吟洲
互動投資(股)公司:黃建豪
良耀投資(股)公司:陳良祿
尚論投資(股)公司:林孟勤
喬貿投資(股)公司:廖信傑
傳晟投資(股)公司:王郭麗華
傳晟投資(股)公司:王明群
呂惠民	久仁投資(股)公司:簡吟洲
互動投資(股)公司:黃建豪
良耀投資(股)公司:陳良祿
尚論投資(股)公司:林孟勤
喬貿投資(股)公司:廖信傑
傳晟投資(股)公司:王郭麗華
傳晟投資(股)公司:王明群
呂惠民	久仁投資(股)公司:簡吟洲
互動投資(股)公司:黃建豪
良耀投資(股)公司:陳良祿
尚論投資(股)公司:林孟勤
傳晟投資(股)公司:王郭麗華
傳晟投資(股)公司:王明群
呂惠民
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	傳晟投資(股)公司:王有基
岱盈投資(股)公司:江漢斌
宇順投資有限公司:李銘洲
愛百達國際有限公司:陳定泰
水天投資(股)公司:鄭詠心
森耀投資(股)公司:簡吟洲
森耀投資(股)公司:林孟勤
華相投資(股)公司:林美琪
華相投資(股)公司:廖子寧
陳志遠
朱坤茂
孫正強	森耀投資(股)公司:簡吟洲
森耀投資(股)公司:林孟勤
華相投資(股)公司:林美琪
華相投資(股)公司:廖子寧
陳志遠
朱坤茂
孫正強	傳晟投資(股)公司:王有基
岱盈投資(股)公司:江漢斌
宇順投資有限公司:李銘洲
愛百達國際有限公司:陳定泰
森耀投資(股)公司:簡吟洲
森耀投資(股)公司:林孟勤
華相投資(股)公司:林美琪
華相投資(股)公司:廖子寧
陳志遠
朱坤茂
孫正強	森耀投資(股)公司:簡吟洲
森耀投資(股)公司:林孟勤
喬貿投資(股)公司:廖信傑
華相投資(股)公司:林美琪
華相投資(股)公司:廖子寧
陳志遠
朱坤茂
孫正強
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	水天投資(股)公司:廖紫岑	岱盈投資(股)公司:江漢斌	水天投資(股)公司:鄭詠心	岱盈投資(股)公司:江漢斌
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		水天投資(股)公司:廖紫岑
傳晟投資(股)公司:王有基
宇順投資有限公司:李銘洲
愛百達國際有限公司:陳定泰		傳晟投資(股)公司:王有基
宇順投資有限公司:李銘洲
愛百達國際有限公司:陳定泰
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)		水天投資(股)公司:鄭詠心		水天投資(股)公司:鄭詠心
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)			水天投資(股)公司:廖紫岑	水天投資(股)公司:廖紫岑
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計	21位	21位	21位	21位

35 -

（二）總經理及副總經理之酬金

1.總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資（A）		退職退休金（B）		獎金及特支費等（C）		員工酬勞金額（D）					A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
集團總裁	廖紫岑	15,949	15,949	663	663	5,871	5,871	11,267	-	11,267	-	33,750	33,750	-
執行長	廖仁男
副執行長(註4)	羅文龍
副執行長	王明正
營運長(註1)	紀乃維
營運長(註2)	鄭詠心
副營運長(註3)	江奎霖
財務長	林淑鈴
行政長	周嘉惠

註1：於114/03/31離職。
註2：於114/04/15就任營運長。
註3：於114/04/15就任副營運長，並於115/03/06解任。
註4：於115/04/02執行長廖仁男轉任資深顧問，由副執行長羅文龍代理執行長職務。

2.酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司	財務報告內所有公司（E）
低於1,000,000元	紀乃維	紀乃維
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	江奎霖	江奎霖
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	廖仁男、羅文龍、林淑鈴、周嘉惠、鄭詠心	廖仁男、羅文龍、林淑鈴、周嘉惠、鄭詠心
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	王明正	王明正
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	廖紫岑	廖紫岑
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	9位	9位

37 -

（三）分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115年02月28日；單位：新台幣仟元

| | 職稱（註 1） | 姓名
(註 1) | 股票金額
(註 2) | 現金金額
(註 2) | 總計
(註 2) | 總額占稅後純益之比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經理人 | 執行長 | 廖紫岑 | － | 11,538 | 11,538 | 2.1314% |
| | 執行長 | 廖仁男 | | | | |
| | 副執行長 | 王明正 | | | | |
| | 副執行長 | 羅文龍 | | | | |
| | 財務長 | 林淑鈴 | | | | |
| | 行政長 | 周嘉惠 | | | | |
| | 特助協理 | 林亞璇 | | | | |
| | 營運長 | 鄭詠心 | | | | |
| | 副營運長 | 江奎霖 | | | | |
| | 稽核經理 | 洪曉萍 | | | | |
| | 公司治理主管 | 黃雅儀 | | | | |

註 1：為本公司年報刊印日止之職稱及在任經理人資料。
註 2：114年度分派員工酬勞業經 115/03/06 董事會通過。

（四）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱	113年度		114年度
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	5.20%	6.75%	7.88%	11.27%
總經理及副總經理	4.22%	4.22%	6.23%	6.23%

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事(含獨立董事)報酬及酬勞依公司章程及董事會通過之「董事報酬給付辦法」規定辦理。其董事報酬依同業水準支給議定之，並得給付相當之其他津貼。董事酬勞依公司章程提撥比率支給之。

本公司經理人酬金，依董事會通過之「經理人薪酬管理辦法」規定辦理，於符合主管機關相關法令規範下，依公司營運管理需要及各項人事管理規章、獎勵制度核定之，經薪資報酬委員會審核完畢，董事會通過執行。為體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金依個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第十九條規定提撥百分之一～百分之五為員工酬勞，並依本公司「員工酬勞分配辦法」作為經理人及員工獎金核發之依據。

本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2) 訂定酬金之程序

① 本公司董事酬勞依公司章程第十九條規定，當年度如有獲利由董事會決議提撥不高於百分之三做為當年度董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董事酬勞。公司董事固定報酬依董事會通過之「董事報酬給付辦法」辦理之。

② 員工酬勞係依公司章程第十九條規定提撥百分之一～百分之五為員工酬勞並分配之，其中基層員工酬勞應不低於總額之百分之五；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥員工酬勞。各類獎金依本公司年度績效獎金辦法辦理，發放金額由董事會決議通過。

③ 本公司定期評估經理人之薪資報酬，依「員工考核辦法」、「經理人薪酬管理辦法」所執行之評核結果為依據，連結公司經營績效指標訂定之。

39 -

為充分顯現經營績效指標達成情形，總經理之績效衡量評核範圍包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、內控制度執行、客戶滿意度等主要績效目標。

本公司經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

本公司114年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求。114年度經理人酬金實際發放金額，業經薪資報酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬勞由薪資報酬委員會考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，擬具分派建議送請董事會通過後，就董事會通過年度提撥之董事酬勞總額按董事(含獨立董事)席次平均分配之。

本公司董事報酬及酬勞依公司章程第十九條規定，得按不超過當年度獲利百分之三額度內，做為當年度董事酬勞。並依公司章程第十六條本公司董事報酬依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值（包含內部關係經營與溝通、提升決策品質、內部控制等），並參酌同業水準授權董事會議定之。及經董事會通過之「董事報酬給付辦法」規定辦理。並經薪資報酬委員會審核及董事會決議通過。

本公司總經理及副總經理之報酬，依董事會通過之「經理人薪酬管理辦法」規定辦理，依公司營運管理需要及各項人事管理規章、獎勵制度核定之，經薪資報酬委員會審核完畢，董事會通過執行。

本公司支付董事、總經理及副總經理酬金，已併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，且本公司薪資報酬委員會定期檢討及評估長期之績效目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構，以謀永續經營與風險控管之平衡。

40 -

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形

本公司114年度董事會共開會10次(A)，114年5月28日改選前共開會4次（B），114年5月28日改選後共開會6次（C）董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(D)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	水天投資股份有限公司法人代表：廖紫岑	9	1	90.00%	【D/A】
副董事長	辰遠股份有限公司法人代表：林亞璇	9	1	90.00%	【D/A】
董事	久仁投資股份有限公司法人代表：簡玲淅	—	—	—%	【D/B】
董事	喬貿投資股份有限公司法人代表：廖信傑	2	2	50.00%	【D/B】
董事	宇順投資有限公司法人代表：李銘洲	9	—	90.00%	【D/A】
董事	岱盈投資股份有限公司法人代表：江漢斌	10	—	100.00%	【D/A】
董事	良耀投資股份有限公司法人代表：陳良祿	—	—	—%	【D/B】
董事	尚論投資股份有限公司法人代表：林孟勤	—	—	—%	【D/B】
董事	互動投資股份有限公司法人代表：黃建豪	—	—	—%	【D/B】
董事	愛百達國際有限公司法人代表：陈定泰	8	2	80.00%	【D/A】
董事	傳晟投資股份有限公司法人代表：王有基	9	1	90.00%	【D/A】
董事	水天投資股份有限公司法人代表：鄭詠心	6	—	100.00%	【D/C】
董事	森耀投資股份有限公司法人代表：簡玲淅	—	—	—%	【D/C】
董事	森耀投資股份有限公司法人代表：林孟勤	—	—	—%	【D/C】
董事	傳晟投資股份有限公司法人代表：王郭麗華	4	1	80.00%	114/12/1改派，就任間共計召開五次董事會
董事	華相投資股份有限公司法人代表：林美琪	5	1	83.33%	【D/C】
董事	華相投資股份有限公司法人代表：廖子寧	5	1	83.33%	【D/C】
董事	傳晟投資股份有限公司法人代表：王明群	1	1	100.00%	114/12/1改派，就任間共計召開一次董事會
獨立董事	呂惠民	4	—	100.00%	【D/B】
獨立董事	陳志遠	10	—	100.00%	【D/A】
獨立董事	朱坤茂	8	2	80.00%	【D/A】
獨立董事	孫正強	8	2	80.00%	【D/A】

41 -

114年度獨立董事出席各次董事會情形：◎親自出席☆委託出席⊕未出席

獨立董事姓名	呂惠民	陳志遠	朱坤茂	孫正強
第一次	◎	◎	◎	◎
第二次	◎	◎	☆	◎
第三次	◎	◎	◎	◎
第四次	◎	◎	◎	◎
第五次	—	◎	◎	☆
第六次	—	◎	◎	◎
第七次	—	◎	☆	◎
第八次	—	◎	◎	◎
第九次	—	◎	◎	◎
第十次	—	◎	◎	☆

其他應記載事項：

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定。

(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形

議案內容	董事姓名	利益迴避原因	參與表決
本公司經理人異動及聘任案	廖紫岑	廖紫岑與聘任之經理人鄭詠心為一親等血親。	否
本公司擬委任薪資報酬委員會成員	陳志遠、朱坤茂、孫正強	獨立董事陳志遠、朱坤茂、孫正強擔任薪酬委員職務。	否
修訂「董事報酬給付辦法」案	廖紫岑、辰遠(股)公司指派之代表人林亞璇、鄭詠心、簡玲淑、林孟勤、王有基、王郭麗華、林美琪、廖子寧、陳定泰、李銘洲、江漢斌、陳志遠、朱坤茂、孫正強	1.全體董事於本案具有利害關係。
2.分階段表決：第一階段獨立董事於討論及表決時迴避；第二階段一般董事於討論及表決時迴避。	分階段表決

42 -

議案內容	董事姓名	利益迴避原因
本公司經理人異動暨榮譽董事長聘任案。	廖紫岑、鄭詠心、簡玲淅	1.廖紫岑為利害關人。
2.鄭詠心與廖紫岑為一親等之血親。
3.簡玲淅與榮譽董事長簡森垣為一親等血親。	否
本公司經理人 BSC 獎金發放案。	廖紫岑、辰遠(股)公司指派之代表人林亞璇、鄭詠心、王有基、王郭麗華、林美琪簡玲淅。	1.廖紫岑、辰遠股份有限公司指派之代表人林亞璇、鄭詠心為本公司經理人。
2.王有基、王郭麗華，與本公司王明正副執行長互為一親等血親。
3.林美琪與廖紫岑，互為二親等姻親。
4.簡玲淅與簡森垣，互為二親等血親。	否
本公司擬向關係人購買不動產。	廖紫岑、辰遠股份有限公司代表人林亞璇、林美琪、林孟勤、鄭詠心、簡玲淅、王有基、王郭麗華、廖子寧、陳定泰、李銘洲、江漢斌。	1.廖紫岑為本次交易對象之董事長。
2.辰遠股份有限公司代表人林亞璇、林美琪、林孟勤，為本次交易對象董事代表。
3.鄭詠心與廖紫岑為一親等血親。
4.簡玲淅與本次交易對象董事代表簡森垣互為二親等血親。
5.王有基與王郭麗華，本次交易對象董事代表王明正互為一親等血親。
6.廖子寧與本次交易對象董事代表廖悅婷互為二親等血親。
7.陳定泰與本次交易對象董事代表陳政松為一親等。
8.李銘洲為交易對象之子公司元扶企業股份有限公司之監察人。
9.江漢斌為交易對象之子公司清新國際企業股份有限公司及全景開發多媒體股份有限公司之監察人。	否
本公司經理人 113 年度員工酬勞分配案	廖紫岑、辰遠股份有限公司指派之代表人林亞璇、鄭詠心、王有基、王明群	1.廖紫岑、長辰遠股份有限公司指派之代表人林亞璇、鄭詠心為利害關係人。
2.王有基，與本公司王明正副執行長互為一親等血親；王明群與王明正副執行長互為二親等血親。	否

43 -

3.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會、個別董事成員	董事會內部自評、董事成員自評	1.董事會績效自評問卷，分五大項目，合計45題，扣除放棄自評董事後，各項目平均得分為5分/5分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作完善。
2.董事成員績效評估自評問卷，分六大項目，合計23題，指標滿分計115分，各董事評分結果如下表，除放棄自評董事外，各自評定成績皆為優良，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估

(1)董事多元與專業：擁有專業學識（法律、會計、產業、財務、行銷、科技、風險管理及休憩經營等）執行職務與技能，憑藉該專業學識，於營運型態及發展願景上，落實並完成公司治理之目標。

(2)董事進修：為強化專業能力之建構，深化紮根專業知識之磐石，除鼓勵董事定時自行進修外，本公司每年定期安排講師入府授課，續行不歇汲取更新學識新訊，以達充實自我職能認知外，並增進彼此互動之效益，此觀114年度全體總進修時數達108小時，並委請財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之課程為「營業秘密與內線交

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易預防(含性平)」及社團法人中華公司治理協會「看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！」。

(3)董事獨立性：本公司現任董事會之組成其成員共15位，其中包含3位獨立董事，截至114年底，獨立董事皆符合金融監督管理委員會證券期貨局之規範，各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3的第3項、第4項之情事，是本公司董事會具有獨立性。甚且獨立董事符合【公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法】明文之兼任限制，即兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。

(4)提升營運資訊透明度：本公司秉持營運透明、階層運作有序、注重股東權益，故於企業網站上設有「投資人專區」、「公司治理」及「ESG永續發展專區」，即時提供相關中英文最新資訊，且於每次董事會召開後，即時將董事會之重要決議，上傳公開資訊觀測站做中英文重訊揭露，並定期舉行法人說明會，促進與投資人溝通，鞏固優化彼此間資訊之匯流。

(5)董事會責任險：為董事及經理人於執行業務時之風險，依本公司章程第十六條之一規定，本公司每年均為董事及經理人承保「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。

(6)董事會之執行：本公司之董事會通過「風險管理政策與程序」，落實公司治理與風險管理制度，以及依據主管機關所提供之「關係人間財務業務相關規定作業規範」參考範例及公司營運需要而訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，此將作業規範之適用對象由關係企業擴大為全部關係人；同時複如先前之「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等相關議案並確實執行，基此更能提升董事會之職能，執行層面制度深化之建置。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於114年度舉行了10次會議，審議的事項主要包括：

(1) 財務報表稽核及會計政策與程序
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資金貸與、背書或提供保證
(4) 簽證會計師之委任或報酬

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(5)執行庫藏股買回案
(6)內部稽核概況情形審閱
(7)稽核計畫訂定案審議

審計委員主席陳志遠先生於民國一一四年度共召開 10 次(A)，114年 5 月 28 日改選前共開會 4 次（B），114 年 5 月 28 日改選後共開會 6 次，審計委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (C)	委託出席次數	實際出席率 (%) (C/A)	備註
主席	陳志遠	10	—	100%
委員	呂惠民	4	—	100%	114/5/28 卸任(C/B)
委員	朱坤茂	8	2	80%
委員	孫正強	10	—	100%

其他應記載事項：

(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

① 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第二屆第十九次
114.02.18	擬議執行第十四次買回本公司股份案，提請討論。	經主席徵詢全體委員無異議照案通過。
第二屆第二十次
114.3.11	依國際會計準則第三十六號資產減損公報規定進行資產減損評估。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
	本公司民國一一三年營業報告書及財務報告案。
	本公司民國一一四年查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案與委任簽證公費案。
	本公司擬資金貸與子公司案。
	擬通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。
第二屆第二十一次
114.04.15	本公司民國一一三年度盈餘分配案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
	本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案。
第二屆第二十二次
114.05.06	本公司一一四年第一季合併財務報告。	本案經全體出席審計委員無異議通過。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第三屆第一次
114.06.18	修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」第十一條部分條文案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
第三屆第三次
114.08.12	本公司一一四年第二季合併財務報告案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
	本公司擬資金貸與子公司案。
	本公司擬向關係人購買不動產案。
	擬增加 114 年度資本預算案
第三屆第四次
114.09.19	本公司擬資金貸與子公司案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
第三屆第五次
114.11.11	本公司民國一一四年第三季財務報告案。
擬向關係人賽那美育樂開發股份有限公司
取得建物之使用權資產案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
	擬修訂本公司「內部控制制度」與相關管理辦法案	經主席徵詢全體出席委員後，一致同意陳志遠主席之調整建議，並同意照案通過附件五之修正版本。
第三屆第六次
114.12.26	本公司一一五年度預算案。	本案經全體出席審計委員無異議通過。
	本公司擬資金貸與子公司案。
	本公司 115 年度稽核計畫訂定案。
	擬修訂本公司「銷售及收款循環內部控制制度」及「內部稽核制度實施細則」部分條文案。

② 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

(2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

(3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

① 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
114.02.18
審計委員會	本公司及旗下各子公司113年10-11月內部稽核計畫執行情形報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.03.11
審計委員會	1.本公司及旗下各子公司113年12月內部稽核計畫執行情形報告。
2.本公司113年度內部控制聲明書討論案。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.04.15
審計委員會	本公司及旗下各子公司114年1月內部稽核計畫執行情形報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.05.06
審計委員會	本公司及旗下各子公司114年2月內部稽核計畫執行情形報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.08.12
審計委員會	本公司及旗下各子公司114年3-5月內部稽核計畫執行情形報告。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.11.11
審計委員會	1.本公司及旗下各子公司114年6-8月內部稽核計畫執行情形報告。
2.113年度風險管理執行情形報告。
3.修訂本公司「內部控制制度」、相關管理辦法及「內部稽核制度實施細則」部分條文討論案。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.12.26
審計委員會	1.本公司及旗下各子公司114年9-10月內部稽核計畫執行情形報告。
2.本公司115年度稽核計畫訂定討論案。
3.修訂本公司「銷售及收款循環內部控制制度」及「內部稽核制度實施細則」部分條文討論案。	業經審計委員會通過並提報董事會通過。

② 獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
114.03.11
審計委員會	本公司113年度個體及合併財務報告查核情形之溝通事項說明如下：
1.獨立性。
2.查核人員查核財務報表之責任。
3.事務所品質管理制度之溝通。
4.出具查核意見之類形。(包括查核範圍、查核發現及其他溝通事項)
5.近期審計準則更新彙總。
6.重要證管法令更新。
7.114年度公司治理評鑑指標修訂之簡介。	1.已詳細說明，並報告核閱結果。
2.經審議後，送董事會決議。

日期	溝通事項	溝通結果
114.05.06
審計委員會	本公司 114 年度第一季合併財務報告核閱情形之溝通事項說明如下：
1.道德與獨立性。
2.事務所品質管理制度。
3.出具核閱結論之類型。
4.核閱範圍及發現。
5.其他溝通事項。
6.重要法令更新。	1.已詳細說明，並報告核閱結果。
2.經審議後，送董事會決議。
114.08.12
審計委員會	本公司 114 年度第二季合併財務報告核閱情形之溝通事項說明如下：
1.道德與獨立性。
2.出具核閱結論之類型。
3.核閱範圍及發現。
4.其他溝通事項。
5.重要法令更新。	1.已詳細說明，並報告核閱結果。
2.經審議後，送董事會決議。
114.11.11
審計委員會	本公司 114 年度第三季合併財務報告核閱情形之溝通事項說明如下：
1.道德與獨立性。
2.事務所品質管理制度。
3.出具核閱結論之類型。
4.核閱範圍及發現。
5.年度查核規劃。
6.重要法令更新。	1.已詳細說明，並報告核閱結果。
2.經審議後，送董事會決議。

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（三）公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		已訂定「公司治理實務守則」並於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V
V
V
V		(一)「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章，據以執行；並設置發言人及代理發言人制度並由股務代理機構協助處理股東建議或糾紛等相關問題。
(二)本公司每月均經由內部人（董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東）之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東之名單，並經由與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。
(三)本公司與關係企業間有業務往來者，均依公平合理原則明訂價格條件與交易方式，且本公司訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「子公司監督管理辦法」，以落實對子公司之風險控管及防火牆機制。
(四)本公司已訂有「防範內線交易作業辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。		(一)無重大差異。
(二)無重大差異。
(三)無重大差異。
(四)無重大差異。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V | | (一)本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中並訂有『強化董事會職能－董事會結構』專章以執行。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司委任之會計師事務所及簽證會計師，皆與本公司無利害關係並嚴守獨立性及適任性，本公司已檢視安侯建業聯合會計事務所提供之「審計品質指標（AQIs）」及「超然獨立聲明書」並依獨立性評估項目進行評估，未發現有例外情事，並定期於審計委員會及董事會提報簽證會計師獨立性及適任性之評估報告。最近二年度評估分別於114年3月11日及115年3月6日完成，參閱本年報第88~89頁會計師獨立性及適任性之評估。	(四)無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司前於111年12月27日經董事會決議通過設置公司治理主管。公司治理主管依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；製作董事會及股東會議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需之資料；協助董事遵循法令；向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果；辦理董事異動相關事宜；其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無重大差異。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司已於網站架設利害關係人專區，各利害關係人皆設立獨立溝通管道，並建立客戶及投資人之服務專線，利用發言人制度擔任溝通管道，本公司定期出版永續報告書(原企業社會責任報告書)回應利害關係人所關切重要議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委託台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	無重大差異。
七、資訊公開

(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | V | | (一)本公司網站已然設立，並由專人負責維護與揭露，財務業務及公司治理資料相關資訊若有異動，亦將旋即更新之，以利股東及利害關係人參考。

(二)本公司已架設英文網站，且資訊之蒐集及揭露皆指派專人負責執行，並不定時透過新聞稿或重大訊息將公司最新及正確資訊揭知大眾；法人說明會過程之簡報資料等均放置於公司網站之投資人專區；說明會之財務、業務營運資訊亦依證券交易所之規定輸入公開資訊觀測站，以利各界查詢。本公司依規定建立發言人及代理發言人制度。 | (一)無重大差異。

(二)無重大差異。 |

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評估項目	運作情形
	是	否	摘要說明
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司業已於115年3月公告一一四年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份月營運情形。
有關上述揭露請詳公開資訊觀測站。
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index	(三)無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益：本公司依法令規定成立職工福利委員會，實施退休金制度，並投保員工團體保險。
(二)僱員關懷：本公司除不定期舉辦員工教育訓練、年度旅遊、生日禮金、退休制度、提供員工團體保險及免費定期健康檢查等福利外，亦設有內部網站，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討福利內容，以維護員工權益。
(三)投資者關係：本公司依相關法令規定於公開資訊觀測站中公告本公司相關財務、業務資訊，以維護利害關係人之權利。
(四)供應商關係：本公司訂有供應商企業社會責任守則，與各供應商均維持良好關係，定期進行供應商品質評鑑，以提昇服務品質。
(五)利害關係人專區：本公司網站設有投資人專區，揭露公司財務、業務相關資訊，供利害關係人參考。	無重大差異。

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評估項目	運作情形
	是	否	摘要說明
			(六)董事及監察人進修之情形：請參閱本年報董事及監察人進修之情形說明請參閱本年報(第79~81頁)。
(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項(第122~129頁)。
(八)客戶政策之執行情形：本公司不定期委託專業機構進行客戶滿意度調查，以確保公司服務品質。另外成立客服中心，專責處理客戶洽辦事宜，以維護良好客戶關係。
(九)本公司114年度已為董事及重要職員投保責任保險，並提報董事會通過。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：
1.評鑑及自評結果：
(1)114年依「公司治理評鑑系統」列為前36%~50%公司之一。
(2)每年皆會先自我檢視及評估公司治理情形是否有未能達到標準原因。
2.本公司在經濟、環境與社會各面向不斷展現永續實力，亦將持續秉持誠信正直的企業核心價值，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。

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（四）公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

115年03月12日

| 身分別 | 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形（註） | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
(現召集人) | 陳志遠 | ·具財務、風險管理或產業所需相關之工作經驗。
·現任國立雲林科技大學企業管理系兼任教授、白紗科技印刷股份有限公司獨立董事(含審計委員會委員、薪資報酬委員會委員)。
·曾任國立雲林科技大學企業管理系（所）專任教授、副教授兼系主任(所長)、美國哥倫比亞大學商學院傳爾布萊特訪問學者、台灣土地銀行股份有限公司獨立董事。 | ·薪酬委員本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
·最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。 | 1 |
| 獨立董事
(委員) | 朱坤茂 | ·具法律、風險管理之專業能力。
·現任眾域國際法律事務所執業律師。
·曾任法務部廉政署署長、法務部檢察司暨國際及兩法律司司長、臺南、臺中高分檢署主任檢察官；連江、澎湖、南投地檢署檢察長；澎湖、臺中地檢署主任檢察官；雲林、臺中地檢署檢察官。 | ·薪酬委員本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
·最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。 | 0 |

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身分別	條件	專業資格與經驗
獨立董事(委員)	孫正強	• 具風險管理或產業所需相關之工作經驗。
• 現任御嶺國際(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、頂輝擔仔麵(股)公司董事長、晶強和牛貿易(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董事長、鼎勝航園(股)公司董事長、熊本台積城(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、凱衛資訊(股)公司董事、凱勝綠能(股)公司董事長、凱舜環保股份(股)公司董事長、凱順金屬資源(股)董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、寰聖國際實業(股)公司董事長、煤健生醫(股)公司董事長、東典光電科技(股)公司董事長、科沃斯先進(股)公司董事長、東凱先進科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司董事長、易達通科技(股)公司董事長、有成精密(股)公司董事、永虹先進材料(股)公司副董事長、昭沁國際有限公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、皇家國際投資(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、生豐一號投資(股)公司董事長、正豐一號投資(股)公司董事長、正豐二號(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、台豐一號投資(股)公司董事長、先豐資本(股)公司董事長、正麗資本(股)公司董事長、樂陽投資(股)公司公司董事長、竹陞科技(股)公司獨立董事、利百景(股)公司獨立董事、常琛科技(股)公司獨立董事、碩聯資本(股)公司董事、賀邦管理顧問(股)公司董事、宜辰資本(股)公司董事、世悅國際(股)公司監察人、精英資產管理(股)公司監察人。
• 曾任沛波鋼鐵股份有限公司總經理、易通展科技股份有限公司董事長、久陽精密股份有限公司董事長。	• 薪酬委員本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
• 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。	4

註：符合獨立性情形；敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

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薪資報酬委員會之職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提議交董事會討論：

(1) 定期檢討本規程並提出修正建議。

(2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：114 年 05 月 28 日至 117 年 05 月 27 日，114 年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
現召集人	陳志遠	6	0	100%
委員	朱坤茂	4	2	67%
委員	孫正強	6	0	100%
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

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(3)薪資報酬委員會114年度議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見處理如下：

薪資報酬委員會開會日期及期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第十次114.03.11	修訂「董事報酬給付辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
	審議本公司董事之績效及報酬案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
	分配本公司民國一一三年度員工及董事酬勞。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
第四屆第十一次114.04.15	本公司經理人異動及聘任案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
第五屆第一次114.06.18	修訂「董事報酬給付辦法」案。	本案經出席委員一致同意照案通過，並提報董事會決議。	依決議辦理
	本公司經理人異動暨榮譽董事長聘任案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
第五屆第二次114.08.12	本公司經理人BSC獎金發放案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
第五屆第三次114.11.11	本公司經理人薪資調整案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
第五屆第四次114.12.26	本公司經理人113年度員工酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
	本公司經理人114年度年終獎金發放案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理
	審議本公司經理人114年度績效及薪資報酬案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	依決議辦理

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（五）1.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司秉持「一步一腳印、創新求進」之經營理念，將企業社會責任與永續發展精神融入營運策略與各項業務活動。為落實永續治理與對社會責任之承諾，公司於105年設立「企業社會責任委員會」，作為推動企業社會責任之最高指導單位。依據臺灣證券交易所股份有限公司於110年將《企業社會責任實務守則》更名為《永續發展實務守則》，本公司亦於111年將前述委員會更名為「永續經營委員會」，持續對接國際永續發展趨勢，強化永續治理機制。

「永續經營委員會」係由董事會通過設立，並由董事長擔任主任委員，統籌永續發展政策之決策與監督，針對公司經濟、環境與社會面向之影響進行管理與調整。委員會成員由公司高階經營團隊組成，負責研擬永續發展策略、檢視目標與績效，並定期追蹤執行進度。

該委員會不定期召開會議或專案會商，針對永續經營之相關策略、機會與風險進行討論與檢討，並至少每年一次向董事會報告相關執行情形與成果，確保永續治理方向與企業整體目標一致。

此外，公司亦將永續發展精神內化於決策流程與企業核心價值之中，強化員工參與、提升資訊揭露透明度，並建立永續報告編製與揭露機制，涵蓋永續資訊之蒐集、記錄、處理、編製、審核及發布等作業流程，藉此落實企業對環境保護、社會公益與公司治理之承諾。 | 無重大差異。 |

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推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？
(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司已訂定永續發展實務守則，並揭露於公司網站。明示永續發展之政策為落實推動公司治理、發展永續環境、參與推動社會公益、加強永續發展資訊揭露。公司內部也透過風險辨識、評估，擬定風險管理對策，提出因應解決措施，並透過公司資訊充分溝通及監督機制，實施適當的程序和實質控制，以確保合規性並對已識別出來的風險實施控制。	無重大差異。
三、環境議題
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(一)子公司實施纜線回收再利用，並注意對環境之影響。
本公司非屬製造業公司，故不適用 ISO14001。
(二)本公司積極推動 e 化作業，並徹底執行資源分類回收活動，以維護地球資源環境。
(三)本公司非屬製造業公司，故不適用 ISO14001。但已督促子公司實施纜線回收再利用，並注意對環境之影響。
(四)本集團深切了解氣候變遷對營運活動之影響，積極投入各項節能減碳措施、提升設備能源效率及使用再生能源並針對相關執行績效追蹤與改善。
本公司原以 111 年首次進行溫室氣體盤查作為基準年，惟因 113 年組織邊界改變，故改以 113 年為基準年，目標為溫室氣體排放量每年降 2%。為此本公司積極推廣用戶使用「電子化帳單」，從 110 年起截至 114 年 12 月統計，已減少耗用 334 萬張用紙，相當於減少	(一)無重大差異。
(二)無重大差異。
(三)無重大差異。
(四)無重大差異。

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
			60.21 公噸碳排放；發展環保再生能源，於台中區、雲林區、嘉義區及台南區建置小規模的太陽能系統並進行不同場域的測試，達到降低電力費用的支出，截至114年底總發電量約為891,605.2度，相當於減少423公噸碳排放量；南投區、大屯區再生能源購置，截至114年底已取得39張憑證，共計至少使用39,000度，相當於減少約18.49公噸碳排放量。
在廢棄物管理政策方面，子公司因配合政府政策進行舊纜線更換與維修工程，但也因此產生許多廢舊光鋼纜線須汰除，成為事業廢棄物。舊纜線若處理不當，對環境將造成有害影響，本公司為妥善處理事業廢棄物，依據「廢棄物清理法」訂定計畫書，並按規定進行區分一般及事業廢棄物，依法進行申報及委託合格機構進行清除、處理，以落實有效清除、處理廢棄物，避免因處理不當造成環境危害影響國人健康。
近兩年度溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量如下表：
類別	113年度	114年度
溫室氣體排放量(公噸CO2e)	13,718.50	13,052.58
總水量(度)	18,141.70	18,414.60
廢棄物(公噸)	307.98	359.75
註：113年度溫室氣體排放量、總水量數據已更新為查證機構確信之數據，114年度為本公司初步統計之結果，尚待第三方查驗。

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
四、社會議題
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司依據現行勞工相關法令制定相關之管理政策與程序，並予以落實。且依據本公司已訂定之「企業社會責任實務守則」規定，遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，及參考國際人權公約訂定「人權政策」，尊重國際公認之基本勞動人權原則，不得有危害勞工基本權益之情事。

人權風險減緩措施摘要如下：
多元包容性、平等雇用原則：落實職場多元性，遵守就業服務法相關規範，不分性別、年齡、種族，主張同工同酬。
尊重職場人權：落實禁用童工；不強迫勞動；訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，明確訂定職場暴力申訴管道。
母性保護：確實遵循勞動法令、性別工作平等、女性勞工母性健康保護等法令規定。
人權教育訓練：為讓人權維護的理念深植於日常作業中，持續對員工進行人權教育訓練，課程內容包括不法侵害、個人資料保護法、性別平等、誠信經營教育訓練等。未來將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。 | (一)無重大差異。 |

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二)員工福利措施：
1.多元化與平等政策：
本公司提供公平的工作環境，不因個人性別、種族、社經地位、國籍、出生地、年齡、婚姻、家庭狀況、語言、宗教、政治傾向、外貌身高、身心障礙等，有任何不公平及差別待遇。
2.休假制度：
本公司休假制度依勞動基準法及相關法令規定辦理。特別休假之給與及未休假工資計算方式，均依相關法令規定辦理。
3.各項津貼與獎金制度：
本公司設有相關津貼及獎金制度，依職務性質核給，包括：交通津貼、餐費補助、通訊津貼、證照補助、主管職務加給、BSC 獎金、年終獎金及績效獎金、員工酬勞等。
4.禮金與補助制度：
本公司為增進員工福祉，提供各項禮金與補助措施，包括：三節禮金、生日禮金、結婚禮金、生育禮金、喪葬慰問金、員工旅遊補助、教育訓練補助、急難救助金等。
5.退休制度與實施情形：
為使員工退休生活無虞，公司獎勵員工每月提存一定金額，透過信託專戶，長期以定期定額方式買進	(二)無重大差異。

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
			股票，讓員工更能確實的儲蓄退休金，成為退休金的一大支柱。
採用勞工退休金新制之員工，本公司依勞工薪資總所得每月提撥6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。
6.經營績效與員工薪酬連結情形：
本公司為強化績效導向，使員工薪酬與公司整體經營成果相連結，薪酬結構包含固定薪資及變動薪酬兩部分，變動薪酬與經營成果連結如下：
(1)年終獎金及績效獎金
依公司年度營運成果、獲利狀況及績效目標達成情形核發，使員工共享經營成果。
(2)員工酬勞制度
本公司依章程規定，於年度有獲利時，提撥一定比例作為員工酬勞，經董事會決議後發放。
(3)BSC 獎金制度
本公司建置BSC績效管理制度，將公司營運目標分解至各部門績效指標，將績效結果反映於獎金分配。
(4)各項業務、工程達成獎金均與公司經營成果相關。
7.本集團未設置工會及簽訂團體協約。

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)提供員工安全與健康工作環境如下：
1.每年辦理員工健康檢查及相關衛教保健講座。
2.訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」。
3.為員工投保團體保險、意外險及醫療險。
4.每月委外廠商進行消防安全設施檢測，另配合消防局每年舉辦2場消防安全相關講習。
5.本公司每年編製ESG永續報告書，並委由獨立第三方機構出具有限確信報告，其中包含職業安全衛生相關揭露資訊。本公司目前尚未取得職業安全衛生管理系統（如 ISO 45001）認證。
6.本公司重視職業安全衛生管理，持續落實工作場所安全維護與教育訓練。114 年度發生 1 件員工上下班交通事故，經評估屬通勤事故性質。除前述案件外，114 年度未發生重大職業災害或重大火災事故。	(三)無重大差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司每年不定期實施內部教育訓練並依各部門員工上課需求接受外部教育訓練。為建立員工的職涯培訓計畫，進行包含各級主管及所有員工的相關課程如下：
各級主管：會計主管、稽核主管、勞工安全衛生主管等訓練及回訓課程。
所有員工：新進員工教育訓練、專業課程進修、線上培訓、性別平等課程、個人資料維護、勞工安全及消防訓練等。	(四)無重大差異。

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推動項目	執行情形
	是	否	摘要說明
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(五)子公司產品之內容及服務均遵守相關主管機關之規範，並制定個人資料安全維護辦法，確保客戶隱私。另本公司已於網站設置利害關係人專區如有消費者申訴得隨時以電話及電子郵件等方式與本公司聯絡。

(六)本公司對供應商方面，訂有「供應商企業社會責任守則」，規範供應商應符合環境保護及勞工權益及衛生安全管理相關法規，並要求供應商簽署「供應商企業社會責任聲明書」，以創造社會整體永續繁榮。 | (五)無重大差異。

(六)無重大差異。 |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | V | | 本公司參照 GRI 準則及 SASB 電訊通信服務產業指引編制 114 年永續報告書，委由獨立具公信力之安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)，依據確信準則 3000 號(原公報第一號)進行有限確信，並公開於公開資訊觀測站及本公司網站。 | 無重大差異。 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
111 年 4 月配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」。執行至今尚無差異情形。 | | | | |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：
(一)本公司之子公司依有線廣播電視法之規定辦理，每年提撥有線廣播電視事業發展基金。
(二)本公司及子公司秉持關懷弱勢團體，善盡公共媒體之責，除優惠社區活動中心、學校機關、老人會等慈善團體外，另優惠低收入戶、傷殘人士，只要持社會局證明，申請後符合條件者，即可優惠。
(三)本公司及子公司除依法規提撥回饋金外，另不定期贊助學校、慈善機構（如仁愛之家、家扶中心等），亦不定期提供贊助，協助寺廟，照顧當地生活貧苦之居民，以提倡優良傳統風俗。
(四)本公司及子公司善盡地方媒體責任，秉持「公益、關懷」之理念，積極參與地方活動，期望促進及建立與地方良好互動關係。除主、協辦公益活動外，另製播優質節目，以在地觀點，製播具地方特色產業之專題報導，協助地方行銷農特產品。 | | | | |

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2.上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
1、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司風險管理組織架構包括董事會、審計委員會、風險管理小組、各營運單位及稽核室，其相關職責如下：
1.董事會
董事會為風險管理最高決策單位，主要職責為核定風險管理政策、程序與架構，確保營運策略與風險管理一致並監督整體風險管理制度之執行，以確保風險管理機制之有效運作。
2.審計委員會
審議風險管理方針，監督風險相關策略執行情形。由稽核室協助審計委員會執行其風險管理職責，負責整體風險管理事宜，包括整合及協調跨單位之風險管理相關報告、定期（至少一年一次）彙整並提報公司風險管理執行情形及追蹤董事。
3.風險管理小組
本公司於審計委員會下設置風險管理小組，由各部門最高主管組成，召集人由本公司執行長擔任，為執行風險管理之權責單位，負責擬訂風險管理政策、程序與架構及核定風險回應策略暨行動方案並覆核風險回應行動方案之進度與成果。
4.各營運單位
各營運單位為風險辨識、衡量及因應的直接單位，單位主管負責管控所屬單位內相關風險，擬訂必要措施並落實執行，確保妥善管理各項風險。
5.稽核室
稽核室隸屬於董事會，依據本辦法及各項內部管理制度，擬訂年度稽核計畫並依計畫覆核各單位風險管理活動之有效性，進行獨立查核及改善建議，協助董事會及經理人檢查及覆核各營運單位風險管理之實際執行狀況，並定期向審計委員會及董事會報告稽核執行結果，以合理確保公司進行有效之作業風險管理。

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項目	執行情形
2、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	1.5項風險摘要如下：
	類型	風險	影響	期間	因應措施
	轉型風險	法規與政策	•溫室氣體排放成本增加。
•新增再生能源法令規範。
•減碳設備建置成本增加。	短、中期	•持續關注國際與國內政府對碳排與碳稅規範。
•建置太陽能源設備，降低碳排。
•持續進行溫室氣體盤查與汰換高耗能設備。
	轉型風險	市場	•消費者需求與偏好改變，對氣候議題關注提升，轉變對產品及服務的需求。	中、長期	•增加綠色產品的採購比例。
•採用低碳足跡之原物料。
•透過資訊透明揭露，提高企業永續發展之形象。
	轉型風險	科技	•未及時投入低碳科技轉型或創新，錯失研發趨勢。	中、長期	•持續關注低碳轉型之市場需求，以及各項政府補助措施。
•投入低碳轉型的軟體研發，藉此與公司核心業進行綁定。
	實體風險	立即性	•極端天氣事件嚴重程度提高，導致設施損壞或服務中斷。
•極端天氣事件嚴重程度提高，導致供應鏈中斷，供給無法如期完成而造成收入損失。	短、中期	•預備備援電力。
•提前與其他地區供應商簽定區域協助協議書。
•針對常態性設備，尋找替補供應商。
	實體風險	長期性	•長期性氣候模式改變(降雨模式、氣候劇烈變化)。
•平均溫度上升，導致能源消耗增加。	中、長期	•機房設備及建築物設施防汛、防災之行動計畫。
•增建備援線路機制。

項目	執行情形
	2.2項機會摘要如下：
	機會	影響	期間	因應措施
	能源效率	提升資源使用效率。	•短、中期	•使用再生能源、節能設備降低營運成本。
•建置太陽能光電，並取得再生能源憑證。
	產品及服務	5G、IOT等新興科技發展成熟，打造雲端服務解決方案。	•短、中、長期	•積極轉型投入智慧城市的建置，並延伸至智慧交通、智慧製造、智慧校園等領域的應用服務。

3、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候對財務之影響
本公司透過討論、盤點、評估辨識出降雨模式、氣候變遷出現的洪災及旱災導致的極端氣候，對提供服務及設施有潛在風險；強降雨的水災將會造成營運據點停工及設施毀損導致無法順利提供訊號服務；而乾旱造成的缺水則會導致機房設備運作失常，需透過額外購買水資源、調度運水等方式維持機房的營運，進而造成營運成本的增加。
為管理極端氣候所帶來的營運風險，本公司將氣候變遷的風險納入營運決策中，正視全球溫度上升及資源耗竭的危機，積極響應淨零碳排的趨勢，進行節能減碳的作為。
4、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理程序包含：風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應及風險監督與審查等要素，執行程序與方法說明如下：
1.風險辨識：
應涵蓋本公司經營活動涉及營運、財務、資訊技術、人力資源、環境及氣候變遷等各面向之風險變動情形，辨識可能造成影響之風險。
2.風險衡量：
應考慮各項業務與營運活動之性質、規模與複雜程度，訂定量化或其他可行之質化標準，並定期檢視之。

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項目	執行情形
	3.風險監控：
各營運單位應監控所屬業務的風險，當曝險程度超出其風險限額時，相關部門應提出因應對策，並將風險及因應對策於呈報高階管理階層。

4.風險回應：
各營運單位於評估及彙總風險後，對於所面臨之風險應採取適當之回應措施。

5.風險監督與審查：
風險管理小組確認風險後，針對各項風險議題及董事會、審計委員會交付之風險相關決議事項，評估可能的回應方案，交由營運單位擬定風險管理策略與執行風險管控。
在營運活動中持續監控風險，將有助於即時掌握風險，評估各種風險暴露之狀況並作適當呈報，以採取適當之因應措施及作為改進相關作業流程之參考。 |
| 5、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 本公司目前未使用情境分析進一步分析，未來將視公司的氣候變遷影響程度進行發展考量。 |
| 6、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 溫室氣體排放：
(1)本公司原以111年首次進行溫室氣體盤查作為基準年，惟因113年組織邊界改變，故改以113年為基準年，目標為溫室氣體排放量每年降2%。
(2)透過溫室氣體盤查掌握碳排放量，依此採取減碳措施，達成「碳中和」目標。

使用再生能源：
(1)持續使用再生能源及設置太陽能發電系統。
(2)部分機房用電輔以綠電因應。
(3)規劃採用電動工程車及電動公務車。 |

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項目	執行情形
	提升能源使用效率：
(1)採用高效能源效率之設備。
(2)導入能源管理系統，監控用電情形及時排除異常狀況。

具體作為請詳本年報推動項目之環境議題執行情形。 |
| 7、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 尚未實施內部碳定價。 |
| 8、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 1、本公司永續發展政策聲明：
為實踐聯合國永續發展目標及因應減緩全球氣候變遷，本公司將善盡地球公民之責任。
並致力於本公司之溫室氣體排放基線盤查工作，以確實掌握本公司溫室氣體之排放狀況，依據盤查結果，進一步推動溫室氣體自願減量相關計畫。期許未來完善本公司各項能源需求與使用管理、使用再生能源的計畫，以期達到每年溫室氣體排放自願減量2%之願景，期許為全球暖化趨勢之減緩，善盡一份責任，實現本公司對於環境永續發展之承諾。

2、再生能源憑證
本公司旗下子公司「中投有線電視股份有限公司」、「大屯有線電視股份有限公司」目前憑藉於嘉義六腳中溝建置太陽能光電發電，累積已取得39張經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心發放再生能源憑證。 |
| 9、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 | 請詳下表2-1及2-2。 |

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2-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

2-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
(1)母公司個體應自民國 114 年開始盤查。
(2)合併財務報告子公司應自 115 年開始盤查。
本公司溫室氣體盤查組織邊界之設定，113 年度採用 ISO 14064-1:2018 中營運控制權法訂定組織邊界，114 年度採用世界企業永續發展協會（WBCSD）與世界資源研究所（WRI）發布之溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol）中營運控制法訂定組織邊界，本次溫室氣體盤查之組織邊界為台灣數位光訊科技股份有限公司暨所屬營運公司，惟本公司旗下子公司於 113 年 5 月取得美雅國際企業，故於 113 年納入盤查邊界。針對邊界內溫室氣體排放或移除量進行彙總，本公司及合併財務報告所有子公司之溫室氣體排放量，說明如下：
		113 年度		114 年度
		排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/營業額新台幣百萬元)	排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/營業額新台幣百萬元)
本公司	範疇一直接溫室氣體排放	40.83	0.0093	45.05	0.0101
	範疇二間接溫室氣體排放	13.38	0.0031	11.87	0.0027
	小計	54.21	0.0124	56.92	0.0128
合併財務報告所有子公司	範疇一直接溫室氣體排放	1,388.38	0.3179	1,362.19	0.3060
	範疇二間接溫室氣體排放	9,915.85	2.2704	9,249.29	2.0776
	小計	11,304.23	2.5883	10,611.48	2.3836
	總計	11,358.44	2.6007	10,668.40	2.3964
註 1：113 年度本公司營業額為 4,367,451 仟元，114 年度本公司營業額為 4,451,766 仟元密集度所代表之意為每百萬元營業額所產生之溫室氣體。
註 2：113 年度已更新為取得查證機構確信之數據。

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2-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

(1) 母公司個體應自民國 116 年開始執行確信。
(2) 合併財務報告子公司應自 117 年開始執行確信。

本公司 113 年度業經安侯建業聯合會計師事務所依照確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」執行確信，確信意見為類別 1 與類別 2 合理確信、類別 4 有限確信之結論，執行範圍為本公司及合併財務報告子公司，114 年度尚未取得溫室氣體確信意見。

2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

溫室氣體減量基準年及排放量

本公司自 111 年度進行溫室氣體盤查，原以 111 年度定為溫室氣體盤查之基準年，惟因 113 年新納入子公司，組織邊界改變，故變更基準年，以 113 年為盤查基準年。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫

為實踐聯合國永續發展目標及因應減緩全球氣候變遷，本公司將善盡地球公民之責任。並致力於本公司之溫室氣體排放基線盤查工作，以確實掌握本公司溫室氣體之排放狀況，依據盤查結果，進一步推動溫室氣體自願減量相關計畫。期許未來完善本公司各項能源需求與使用管理、使用再生能源的計畫，以期達到每年溫室氣體排放自願減量 2% 之願景，期許為全球暖化趨勢之減緩，善盡一份責任，實現本公司對於環境永續發展之承諾。

本公司秉持永續經營理念，為求有效善用資源與善盡企業社會責任，針對溫室氣體減量推行下列節能減碳政策：

(1) 改善能源效率：
使用更有效率的設備和技術，例如使用節能照明，減少交通往返的油耗、老舊工程車汰換為更節能省油之車款，升級建築物的絕緣材料。

(2) 採用可再生能源：使用太陽能等可再生能源來替代電能。
(3) 推動綠色交通：改購電動汽車、推行遠程辦公等。
(4) 循環經濟：推廣產品回收再利用、減少資源浪費，通過循環經濟模式實現可持續發展，進而減少排放。

減量目標達成情形

請詳本年報推動項目之環境議題執行情形。

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(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一)本公司已制訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」，內容明示誠信經營之政策，董事會與管理階層業已充分了解，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。
(二)本公司已制訂「誠信經營守則」明訂本公司之誠信經營政策。並對各項方案明定作業程序、行為指南及違規之懲戒、申訴制度，並落實執行。
(三)本公司之「誠信經營守則」及「道德行為準則」明訂本公司及集團企業與組織之董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。經發現業務往來對象有不誠信行為者，立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來戶。		(一)無重大差異。
(二)無重大差異。
(三)無重大差異。

75 -

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | V | | (一)本公司依「誠信經營守則」規定，與他人建立商業關係前，需先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

(二)1.有關誠信經營之推動，除有獨立之內部稽核單位稽查並內化分述於相關制度規章發行宣導外，本公司指定執行長室為專責單位，隸屬董事會，負責推動企業誠信經營之執行，稽核單位負責監督執行，並由該專責單位每年定期向董事會報告其執行情形。本公司將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策中，若人員違反誠信行為情節重大者，依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

2.本公司落實執行誠信經營政策，114 年相關執行情形：
(1)本公司所有員工 114 年度均已簽署「誠信守則與道德規範聲明書」，簽署率為 100%。
(2)「違反從業道德行為舉報系統」：
自 105 年 12 月起，於公司網站建立「違反從業道德行為舉報系統」，公司為鼓勵員工朝正向積極、樂觀的工作態度，特訂定公司營業內規，不允許同仁收受廠商之贈與、節日送禮及任何非公務的不當往來。並每年寄發道德誠信函給廠商配 | (一)無重大差異。

(二)無重大差異。 |

76 -

評估項目	運作情形
	是	否	摘要說明
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		合公司內部規定，若有發現其他廠商或本公司同仁違反規定時，皆可至公司官網直接進行舉報。
執行情況：截至 114.12.31 止收到 0 件。
(3)「供應商企業社會責任聲明書」：
聲明書適用於本公司與供應商之間供應關係，供應商必須承諾本著誠信、道德經營，善盡企業社會責任、推動環境永續發展及維護基本人權等行為。
執行情況：114 年度共 85 家供應商回覆聲明書。
(三)本公司已訂定「誠信經營守則」，明定利益衝突政策並提供適當陳述管道。
(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保誠信經營之落實，亦擬訂年度稽核計劃進行各項稽核，並由稽核單位定期查核遵循情形。此外，每年度辦理自行評估作業，評估內部控制制度設計及執行之有效性。
(五)本公司每年定期向董事、經理人、受僱人、受任人宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範。108 年起也對公司新聘用的新進人員，實施「公司誠信經營守則」的宣導與教育，114 年受訓人員達 87 人，以期每位加入之新進員工能瞭解並遵守。	(三)無重大差異。
(四)無重大差異。
(五)無重大差異。

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一)本公司已訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「員工獎懲辦法」，透過動員月會及公司網站提供檢舉及申訴管道，或從本公司網站「違反從業道德行為舉報系統」進行檢舉或申訴，並由專責單位受理各項檢舉。
(二)本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」針對所受理之檢舉事項，皆有其調查作業程序，並對檢舉事項採取保密機制。
(三)本公司採保密方式處理檢舉案件，給予檢舉者完善之保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平之對待或報復。	(一)無重大差異。
(二)無重大差異。
(三)無重大差異。
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司所訂定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」已揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。

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（七）其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1.董事進修情形

職稱	姓名	就任日期	解任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	廖紫岑	114/05/28	-	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
辰遠(股)公司指派自然人	林亞璇	114/05/28	-	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	鄭詠心	114/05/28	-	114/07/24	社團法人中華民國內部稽核協會	從「營業循環看企業合約」實務研討	6
				114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	簡玲淑	114/05/28	-	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	林孟勤	114/05/28	-	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3

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職稱	姓名	就任日期	解任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	王有基	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	林美琪	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	廖子寧	114/05/28	—	114/06/09	中華民國內部稽核協會	從公司治理看薪工循環與勞動事件法	6
				114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	陳定泰	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	李銘洲	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
法人董事代表人	江漢斌	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3

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職稱	姓名	就任日期	解任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	王明群	114/12/1	—	114/07/09	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
				114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
獨立董事	朱坤茂	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
獨立董事	陳志遠	114/05/28	—	114/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密與內線交易預防（含性平）	3
				114/11/11	社團法人中華公司治理協會	看懂財報，決策有力：董事的財務視野透明化！	3
獨立董事	孫正強	114/05/28	—	114/06/15	社團法人中華公司治理協會	掌握產權控股與集團化運作的關鍵	3
				114/08/12	社團法人中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任含性平	3

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2.董事會自我評鑑結果報告

台灣數位光訊科技股份有限公司

董事會自我評鑑結果報告

一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會績效評估辦法」辦理，於每年度結束時執行一次內部績效評估。

二、執行單位根據回收之「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」，編制統計表，相關評估結果如下：

三、董事會績效自評問卷，分五大項目，合計45題，扣除放棄自評董事後，各項目平均得分為5分/5分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作完善。

董事會
評估項目	平均得分
	114 年
A.對公司營運之參與程度	5.00
B.提升董事會決策品質	5.00
C.董事會組成與結構	5.00
D.董事之選任及持續進修	5.00
E.內部控制	5.00
各項目平均得分	5.00

董事成員績效評估自評問卷，分六大項目，合計23題，指標滿分計115分，各董事評分結果如下表，除放棄自評董事外，各自評定成績皆為優良，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。
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董事成員
評估項目	指標滿分	各成員總分
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制	115	董事長廖紫岑/115
副董事長林亞璇/115
董事鄭詠心/115
董事王有基/115
董事王明群/115
董事林美琪/115
董事廖子寧/115
董事陳定泰/115
董事李銘洲/115
董事江漢斌/115
獨立董事朱坤茂/115
獨立董事陳志遠/115
獨立董事孫正強/115

功能性委員會績效評估自評問卷，分別如下：

(1) 審計委員會，分五大項目，合計 22 題，平均評分總分為 110 分 / 110 分，評定成績為優良。

審計委員會
評估項目	指標滿分	委員 / 評分總分
A.對公司營運之參與程度	110	獨立董事朱坤茂/110
(充分發揮專業/表現優良)
獨立董事孫正強/110
(充分發揮專業/運作良好)
獨立董事陳志遠/110
(優異)
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制

(2) 薪酬委員會，分四大項目，合計 19 題，平均評分總分為 95 分 / 95 分，評定成績為優良。

薪酬委員會
評估項目	指標滿分	委員 / 評分總分
A.對公司營運之參與程度	95	獨立董事朱坤茂/95
(充分發揮專業/表現優良)
獨立董事孫正強/95
(充分發揮專業/表現優良)
獨立董事陳志遠/95
(優異)
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制

四、依據上述自評結果，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

（八）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制制度聲明書

台灣數位光訊科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年3月6日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，運聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。異目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目情參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。本公司於114年接獲證交所臺證上一字第1141805256號函文，查核「銷售及收款循環」作業，核有缺失事項，相關缺失事項，業經114年12月26日董事會決議通過修訂相關內部控制制度，並同時提出具體改善計畫，以強化內部控制制度之健全性與有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國115年3月6日董事會通過，出席董事13人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長：廖紫岑簽章

總經理：廖仁男簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

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(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會決議事項

會議名稱	會議日期	決議事項
股東常會	114.05.28	承認事項： 1.一一三年度營業報告書及財務報表案。 2.一一三年度盈餘分配案。執行情形： (1)訂定 114 年 8 月 19 日為除息基準日，114 年 9 月 2 日為發放日。(原盈餘每股配發現金股利 3.3 元，因執行買回庫藏股，致流通在外股份總數變動，故調整為每股配發現金股利 3.31583834 元)。 (2)訂定 114 年 11 月 23 日為除權基準日，114 年 12 月 10 日為發放日。(原盈餘每股配發股票股利 0.3 元，因執行買回庫藏股，致流通在外股份總數變動，故調整為每股配發現金股利 0.30143984 元)。討論事項： 1.通過公司章程部分條文修訂案。執行情形：已依股東會決議執行完成。 2.通過一一三年度盈餘轉增資發行新股案。執行情形：訂定 114 年 11 月 23 日為除權基準日，114 年 12 月 10 日為發放日。選舉事項：完成本公司全面改選董事及獨立董事案。 1.董事當選名單：水天投資股份有限公司代表人廖紫岑、辰遠股份有限公司、森耀投資股份有限公司代表人簡玲淑、森耀投資股份有限公司代表人林孟勤、傳晟投資股份有限公司代表人王郭麗華、華相投資股份有限公司代表人林美琪、愛百達國際有限公司代表人陳定泰、華相投資股份有限公司代表人廖子寧、傳晟投資股份有限公司代表人王有基、宇順投資有限公司代表人李銘洲、岱盈投資股份有限公司代表人江漢斌、水天投資股份有限公司代表人鄭詠心共 12 席。 2.獨立董事當選名單：朱坤茂、陳志遠、孫正強共 3 席。執行情形：114 年 5 月 28 日公告於公開資訊觀測站；並於 114 年 7 月 24 日獲經濟部准予登記。其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。執行情形：114 年 5 年 28 日公告於公開資訊觀測站。

85 -

2.董事會重要決議

會議名稱	會議日期	重要決議事項
董事會	114.02.18	擬議執行第十四次買回本公司股份討論案。
董事會	114.03.11	1.修訂「董事報酬給付辦法」討論案。
2.審議本公司董事之績效及報酬討論案。
3.依國際會計準則第三十六號資產減損公報規定進行資產減損評估討論案。
4.本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表討論案。
5.分配本公司民國一一三年度員工及董事酬勞討論案。
6.本公司民國一一四年查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案與委任簽證公費討論案。
7.本公司擬資金貸與子公司討論案。
8.擬規範本公司基層員工認定標準討論案。
9.疑通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書討論案。
10.「公司章程」部分修文修訂討論案。
11.全面改選董事及獨立董事討論案。
12.訂定本公司一一四年股東常會召開日程及地點相關事宜討論案。
13.受理董事(含獨立董事)候選人之提名作業流程等相關事項討論案。
董事會	114.04.15	1.本公司民國一一三年度盈餘分配討論案。
2.本公司民國一一三度盈餘轉增資發行新股討論案。
3.本公司經理人異動及聘任討論案。
4.本公司擬同意解除經理人競業禁止之限制討論案。
5.擬提名暨決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
7.擬修正本公司一一四年股東常會議程內容討論案。
董事會	114.05.06	本公司一一四年第一季合併財務報告討論案。
董事會	114.05.28	1.本公司擬委任薪資報酬委員會成員討論案。
2.本公司董事長選任案。
3.本公司副董事長選任案。
董事會	114.06.18	1.修正本公司「關係人相互財務業務相關作業規範」第十一條部分條文討論案。
2.修訂「董事報酬給付辦法」討論案。
3.本公司經理人異動暨榮譽董事長聘任案。
董事會	114.08.12	1.本公司2024永續報告書揭露事宜討論案。
2.本公司一一四年第二季合併財務報告討論案。
3.本公司一一四年前半會計年度盈餘分配討論案。
4.訂定本公司一一三年度盈餘分配之配股相關基準日事宜討論案。
5.本公司為辦理銷除第十四次買回庫藏股600,000股之股份，訂定減資基準日討論案。
6.本公司擬資金貸與子公司討論案。
7.本公司經理人BSC獎金發放討論案。
8.本公司擬向關係人購買不動產討論案。

86 -

（十）最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

會議名稱	會議日期	重要決議事項
董事會	114.09.19	1.就本公司擬向聯合授信銀行申請非循環附加融資額度，以及子公司擬對本公司提供非循環附加融資額度背書保證討論案。
2.本公司擬資金貸與子公司討論案。
董事會	114.11.11	1.本公司民國一一四年第三季財務報告討論案。
2.本公司經理人薪資調整討論案。
3.擬向關係人賽那美育樂開發股份有限公司取得建物之使用權資產討論案。
4.擬修訂本公司「內部控制制度」與相關管理辦法討論案。
董事會	114.12.26	1.本公司擬資金貸與子公司討論案。
2.擬規範本公司員工酬勞發放對象之條件討論案。
3.本公司經理人一一三年度員工酬勞分配討論案。
4.本公司一一四年度績效獎金發放討論案。
5.本公司一一四年度年終獎金發放討論案。
6.審議本公司經理人一一四年度績效及薪資報酬討論案。
7.本公司一一五年度稽核計畫訂定討論案。
8.擬修訂本公司「銷售及收款循環內部控制制度」及「內部稽核制度實施細則」部分條文討論案。
9.本公司依主管機關要求，針對內部控制制度缺失研訂具體改善計畫討論案。
董事會	115.03.06	1.審議本公司董事之績效及報酬討論案。
2.依「國際會計準則第三十六號」規定進行資產減損評估討論案。
3.本公司民國一一四年度營業報告及財務報表討論案。
4.分配本公司民國一一四年度員工及董事酬勞討論案。
5.本公司民國一一五年查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案與委任簽證公費討論案。
6.本公司擬資金貸與子公司討論案。
7.本公司經理人異動討論案。
8.修正本公司內控制度之「融資循環」部分修文討論案。
9.擬通過本公司一一四年度內部控制制度聲明書討論案。
10.訂定本公司一一五年股東常會召開日程及地點相關事宜討論案。
董事會	115.04.02	1.本公司民國一一四年度盈餘分配討論案。
2.本公司民國一一四年度盈餘轉增資發行新股討論案。
3.修正分配本公司民國一一四年度董事酬勞討論案。

87 -

四、簽證會計師公費資訊

（一）簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳燕慧	114.1.1~114.12.31	1,710	760	2,470	非審計公費主要係稅報簽證、直扣法服務公費、永續報告書確信服務及溫室氣體確信服務公費等。
	張宇信	114.1.1~114.12.31
勤業眾信聯合會計師事務所	康玉葉	114.1.1~114.12.31	—	215	215	移轉訂價報及盈餘轉增資及法人股東改派代表人變更登記公費。

更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

（二）前目所稱審計公費係指本公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱之公費。

（三）會計師獨立性及適任性之評估

本公司財務部每年定期參酌會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」制定評估項目，並向審計委員會及董事會報告評估之結果。制定評估項目如下：

簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。
簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。
簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。
簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。
簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物（其價值為超越一般社交禮儀標準）。
簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。
88 -

7.簽證會計師未提有本公司股份。
8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。
9.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。

114年審計委員會及董事會並參考簽證會計師事務所提供之審計品質指標(AQI)報告做為委任會計師之參考依據，該指標報告依據金管會發布之「會計師事務所編製審計品質指標(AQI)指引」，包含專業性指標(查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援)、品質控管指標(會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)複核情形、品管支援能力)、獨立性(非審計服務、客戶熟悉度)、監督(外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善)、創新能力等構面；另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。

五、更換會計師資訊：

公司在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者：

（一）關於前任會計師

更換日期	113年3月12日經董事會通過
更換原因及說明	鑑於公司業務與內部管理需求及強化公司治理，自民國113年第一季起，簽證會計師事務所及簽證會計師更換為「安侯建業聯合會計師事務所」陳燕慧會計師與張字信會計師，並經113年3月12日董事會決議通過。
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況		會計師	委任人
	主動終止委任			V
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務
		財務報告之揭露
		查核範圍或步驟
		其他
	無	V
	說明
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

（二）關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	陳燕慧會計師、張字信會計師
委任之日期	自113年第一季起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

（三）前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

（一）董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114年度		當年度截至3月29日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	水天投資(股)公司	61,942	—	20,000	—
	代表人：廖紫岑	3,298	—	—	—
副董事長	辰遠(股)公司	14,605	—	—	—
	代表人：林亞璇	31,439	(680,000)	—	—
董事	久仁投資(股)公司(註1)	—	—	不適用	不適用
	森耀投資(股)公司(註2)	6,842	—	—	—
	代表人：簡玲淑	—	—	—	—
董事	尚諭投資(股)公司(註1)	—	—	不適用	不適用
	森耀投資(股)公司(註2)	6,842	—	—	—
	代表人：林孟勤	2,237	—	—	—
董事	良耀投資(股)公司(註1)	—	—	不適用	不適用
	代表人：陳良祿(註1)	—	—	不適用	不適用
董事	互動投資(股)公司(註1)	—	—	不適用	不適用
	代表人：黃建豪(註1)	—	—	不適用	不適用
董事	喬貿投資(股)公司(註1)	—	—	不適用	不適用
	代表人：廖信傑(註1)	—	—	不適用	不適用

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 3 月 29 日止
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事	傳晟投資(股)公司	42,894	10,000	93,000	—
	代表人：王有基	842	—	—	—
董事	宇順投資有限公司	47,724	—	—	—
	代表人：李銘洲	29,343	—	—	—
董事	岱盈投資(股)公司	115,021	—	—	—
	代表人：江漢斌	11,479	—	—	—
董事	愛百達國際有限公司	1,156	—	—	—
	代表人：陳定泰	13,158	—	—	—
董事	傳晟投資(股)公司(註 2)	42,894	10,000	93,000	—
	代表人：王郭麗華(註 2、註 3)	4,898	—	不適用	不適用
	代表人：王明群(註 3)	—	—	—	—
董事	華相投資(股)公司(註 2)	60	—	—	—
	代表人：林美琪(註 2)	—	—	—	—
董事	華相投資(股)公司(註 2)	60	—	—	—
	代表人：廖子寧(註 2)	—	—	—	—
董事	水天投資(股)公司(註 2)	61,942	—	20,000	—
	代表人：鄭詠心(註 2)	—	—	—	—
獨立董事	呂惠民(註 1)	—	—	不適用	不適用
獨立董事	陳志遠	—	—	—	—
獨立董事	朱坤茂	—	—	—	—
獨立董事	孫正強	—	—	—	—
大股東	凱月(股)公司(註 4)	(4,038,440)	(5,322,000)	不適用	不適用
大股東	佳盈開發(股)公司(註 4)	5,060,131	3,011,000	—	3,124,131
集團總裁 (註 5)	廖紫岑(註 5)	3,298	—	—	—
執行長 (總經理) (註 5)	廖仁男(註 5)	—	—	—	—
副執行長	王明正	2,874	—	—	—
副執行長 (兼任資訊安全主管)	羅文龍	1,313	—	—	—
稽核主管	洪曉萍	483	—	—	—
財務長 (兼任財務主管、會計主管)	林淑鈴	1,536	—	—	—
行政長	周嘉惠	964	—	—	—
營運長	紀乃維(註 6)	—	—	—	—

91 -

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 3 月 29 日止
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
營運長 (註 6)	鄭詠心(註 6)	—	—	—	—
副營運長	江奎霖(註 7)	363	—	—	—
協理	林亞璇	31,439	(680,000)	—	—
經理	黃雅儀	309	—	—	—

註1：久仁投資(股)公司、尚諭投資(股)公司、良耀投資(股)公司及其代表人陳良綠、互動投資(股)公司及其代表人黃建豪、喬貿投資(股)公司及其代表人廖信傑於 114 年 5 月 28 日任期屆滿，卸任董事。呂惠民於 114 年 5 月 28 日任期屆滿，卸任獨立董事。

註2：森耀投資(股)公司代表人簡玲淑、森耀投資(股)公司代表人林孟勤、傳晟投資(股)公司代表人王郭麗華、華相投資(股)公司代表人林美琪、華相投資(股)公司代表人廖子寧、水天投資(股)公司代表人鄭詠心於 114 年 5 月 28 日選任為董事。

註3：王郭麗華於 114 年 12 月 1 日卸任；王明群於 114 年 12 月 1 日就任。

註4：凱月(股)公司於 114 年 12 月 4 日卸任；佳盈開發(股)公司於 114 年 9 月 23 日就任。

註5：廖紫岑於 114 年 6 月 18 日卸任執行長轉任集團總裁；廖仁男原為副執行長於 114 年 6 月 18 日升任為執行長。

註6：紀乃維於 114 年 3 月 31 日卸任；鄭詠心原為協理於 114 年 4 月 15 日升任為營運長。

註7：江奎霖於 114 年 4 月 15 日就任；於 115 年 3 月 6 日卸任。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

92 -

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 03 月 29 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係
住盈開發(股)公司	16,128,007	12.52	-	-	-	-	凱月(股)公司
住顯(股)公司	負責人同一人	-
							住明投資(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬
							住麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	監察人與該代表人同一人
住盈開發(股)公司
代表人：廖紫苓	112,732	0.09	204,283	0.16	-	-	凱月(股)公司
住顯(股)公司	該公司負責人	-
							住明投資(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬
							住麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	與該代表人互為二等親以內親屬
住顯(股)公司	12,554,698	9.75	-	-	-	-	凱月(股)公司
住盈開發(股)公司	負責人同一人	-
							住明投資(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬
							住麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	監察人與該代表人同一人
住顯(股)公司
代表人：廖紫苓	112,732	0.09	204,283	0.16	-	-	凱月(股)公司
住盈開發(股)公司	該公司負責人	-
							住明投資(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬
							住麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	與該代表人互為二等親以內親屬
佳川(股)公司	11,864,020	9.21	-	-	-	-	凱升(股)公司	負責人同一人	-
佳川(股)公司
代表人：簡森垣	34,000	0.03	-	-	-	-	凱升(股)公司	該公司負責人	-
佳明投資(股)公司	10,483,912	8.14	-	-	-	-	凱月(股)公司
住盈開發(股)公司
住顯(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬	-
							住麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	監察人與該代表人同一人

93 -

姓名	本人待有股份		配偶、未成年子女待有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係
佳明投資(股)公司
代表人：林美琪	－	－	－	－	－	－	凱月(股)公司
佳盈開發(股)公司
佳顯(股)公司	與該公司董事長互為二等親以內親屬	－
							佳麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	與該代表人同一人
群宇國際開發(股)公司	7,860,368	6.10	－	－	－	－	－	－	－
群宇國際開發(股)公司
代表人：林亞璇	1,074,418	0.83	－	－	－	－	－	－	－
凱月(股)公司	6,708,053	5.21	－	－	－	－	佳盈開發(股)公司
佳顯(股)公司	負責人同一人	－
							佳明投資(股)公司	公司董事長互為二等親以內親屬
							佳麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	監察人與該代表人同一人
凱月(股)公司
代表人：廖紫芳	112,732	0.09	204,283	0.16	－	－	佳盈開發(股)公司
佳顯(股)公司	該公司負責人	－
							佳明投資(股)公司	與該公司董事長互為二等親以內親屬
							佳麟投資(股)公司
籌備處代表人林美琪	與該代表人互為二等親以內親屬
凱升(股)公司	6,382,116	4.96	－	－	－	－	佳川(股)公司	負責人同一人	－
凱升(股)公司
代表人：簡森旭	34,000	0.03	－	－	－	－	佳川(股)公司	該公司負責人	－
佳麟投資(股)公司籌備處代表人林美琪	4,500,000	3.49	－	－	－	－	凱月(股)公司
佳盈開發(股)公司
佳顯(股)公司	與該公司董事長互為二等親以內親屬	－
							佳明投資(股)公司	該公司負責人
佳典投資(股)公司	3,114,050	2.42	－	－	－	－	－	－	－
佳典投資(股)公司
代表人：王明正	98,239	0.08	242,189	0.19	－	－	凱月(股)公司
佳盈開發(股)公司
佳顯(股)公司	該公司董事	－
岱盈投資(股)公司	2,632,131	2.04	－	－	－	－	－	－	－
岱盈投資(股)公司
代表人：江漢斌	392,299	0.30	328,718	0.26	－	－	－	－	－

94 -

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

115 年 03 月 29 日；單位：股；%

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
佳聯有線電視(股)公司	64,600,674	98.94	—	—	64,600,674	98.94
大屯有線電視(股)公司	62,228,000	98.77	—	—	62,228,000	98.77
台灣佳光電訊(股)公司	123,673,369	98.94	—	—	123,673,369	98.94
中投有線電視(股)公司	60,000,000	100.00	—	—	60,000,000	100.00
北港有線電視(股)公司	334,839	1.52	8,355,161	37.98	8,690,000	39.50
台灣基礎開發科技(股)公司	15,000,000	100.00	—	—	15,000,000	100.00
鑫和數位科技(股)公司	5,000,000	100.00	—	—	5,000,000	100.00
首特科技(股)公司	4,600,000	100.00	—	—	4,600,000	100.00
得潯(股)公司	72,310,996	74.92	24,206,022	25.08	96,517,018	100.00
新永安有線電視(股)公司	—	—	93,060,000	100.00	93,060,000	100.00
大揚有線電視(股)公司	—	—	65,185,600	100.00	65,185,600	100.00
佳興智慧科技(股)公司			300,000	75.00	300,000	75.00
鑫傳國際多媒體科技(股)公司	18,379,000	65.17	—	—	18,379,000	65.17
鑫隆多媒體(股)公司	—	—	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00
鑫祺多媒體(股)公司	—	—	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00
人誠文創(股)公司	—	—	979,688	68.47	979,688	68.47
美雅國際企業(股)公司	—	—	7,000,000	58.48	7,000,000	58.48
星品國際實業(股)公司	—	—	1,434,000	86.39	1,434,000	86.39

註：係公司採用權益法之長期投資。

95 -

參、募資情形

一、公司資本及股份

（一）股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
95/08	10	100	1,000	100	1,000	設立股本	—	註 1
97/12	10	120,000	1,200,000	2,600	26,000	現金增資	—	註 2
98/04	10	120,000	1,200,000	34,931	349,306	現金增資	—	註 3
98/06	10	120,000	1,200,000	64,494	644,936	現金增資	—	註 4
98/06	10	120,000	1,200,000	95,845	958,453	現金增資	—	註 5
98/07	13.78	150,000	1,500,000	135,000	1,350,000	—	股票抵繳股款(海月投資)	註 6
101/08	10	150,000	1,500,000	149,800	1,498,005	資本公積	—	註 7
101/09	10	220,000	2,200,000	220,000	2,200,000	現金增資	—	註 8
101/10	10	220,000	2,200,000	38,000	380,000	分割減資	—	註 9
102/01	10	220,000	2,200,000	40,409	404,088	合併增資	—	註 10
102/10	10	220,000	2,200,000	100,000	1,000,000	盈餘轉增資	—	註 11
102/12	126	220,000	2,200,000	110,000	1,100,000	現金增資	—	註 12
103/06	136	220,000	2,200,000	111,500	1,115,000	現金增資	—	註 13
104/12	136	220,000	2,200,000	124,367	1,243,670	現金增資	—	註 14
106/01	10	220,000	2,200,000	123,767	1,237,670	註銷庫藏股	—	註 15
106/07	10	220,000	2,200,000	128,529	1,285,290	盈餘暨資本公積轉增資	—	註 16
106/11	10	220,000	2,200,000	127,729	1,277,290	註銷庫藏股	—	註 17
107/01	10	220,000	2,200,000	126,929	1,269,290	註銷庫藏股	—	註 18
107/03	10	220,000	2,200,000	125,729	1,257,290	註銷庫藏股	—	註 19
107/08	10	220,000	2,200,000	126,939	1,269,394	盈餘轉增資	—	註 20
108/01	10	220,000	2,200,000	126,639	1,266,394	註銷庫藏股	—	註 21
108/03	10	220,000	2,200,000	126,339	1,263,394	註銷庫藏股	—	註 22
108/04	10	220,000	2,200,000	123,442	1,234,424	註銷庫藏股	—	註 23
108/06	10	220,000	2,200,000	121,628	1,216,284	註銷庫藏股	—	註 24
108/09	10	220,000	2,200,000	122,844	1,228,447	盈餘轉增資	—	註 25
108/12	10	220,000	2,200,000	122,694	1,226,947	註銷庫藏股	—	註 26
109/09	10	220,000	2,200,000	122,244	1,222,447	註銷庫藏股		註 27
109/09	10	220,000	2,200,000	124,698	1,246,986	盈餘轉增資	—	註 28
110/09	10	220,000	2,200,000	130,310	1,303,100	盈餘轉增資	—	註 29
111/09	10	220,000	2,200,000	131,613	1,316,131	盈餘轉增資	—	註 30
112/03	10	220,000	2,200,000	127,613	1,276,131	註銷庫藏股		註 31
113/09	10	220,000	2,200,000	125,613	1,256,131	註銷庫藏股		註 32
114/10	10	220,000	2,200,000	125,013	1,256,131	註銷庫藏股	—	註 33
115/01	10	220,000	2,200,000	128,781	1,287,815	盈餘轉增資	—	註 34

註1：95 年 08 月 02 日經授中字第 09532609130 號。
註2：97 年 12 月 25 日經授中字第 09734255050 號。
註3：98 年 04 月 01 日經授中字第 09832012510 號。
註4：98 年 06 月 08 日經授商字第 09801116070 號。

96 -

註5：98年06月15日經授商字第09801119560號。
註6：98年07月16日經授商字第09801150590號。
註7：101年08月23日經授商字第10101175220號。
註8：101年09月03日經授商字第10101183140號。
註9：101年10月30日經授商字第10101222070號。
註10：102年01月11日經授中字第10233024910號。
註11：102年10月14日經授商字第10201210330號。
註12：102年12月12日經授商字第10201253480號。
註13：103年05月30日金管證發字第1030018830號。
103年06月19日經授商字第10301113420號。
註14：104年11月10日臺證上一字第1040022361號。
104年12月23日經授商字第10401273640號。
註15：105年11月01日金管證交字第1050044151號。
106年01月16日經授商字第10601004540號。
註16：106年07月28日經授商字第10601104030號。
註17：106年09月25日金管證交字第1060037604號。
106年11月21日經授商字第10601157560號。
註18：106年11月24日金管證交字第1060046569號。
107年01月05日經授商字第10701000560號。
註19：107年02月02日金管證交字第1070303176號。
107年03月09日經授商字第10701024880號。
註20：107年08月09日經授商字第10701093310號。
註21：107年10月17日金管證交字第1070338265號。
108年01月11日經授商字第10801005690號。
註22：108年01月03日金管證交字第1070348739號。
108年03月19日經授商字第10801028760號。
註23：105年03月24日金管證交字第1050009532號。
108年04月22日經授商字第10801043030號。
註24：105年06月02日金管證交字第1050022375號。
108年06月18日經授商字第10801073060號。
註25：108年07月11日申報生效。
108年09月04日經授商字第10801117030號。
註26：108年07月18日金管證交字第1080324217號。
108年12月03日經授商字第10801169870號。
註27：109年06月15日金管證交字第1090345834號。
109年09月24日經授商字第10901176040號。
註28：109年07月10日申報生效。
109年09月24日經授商字第10901176040號
註29：110年07月20日申報生效。
110年09月22日經授商字第11001173010號。
註30：111年07月06日申報生效。
111年09月12日經授商字第11101160580號。
註31：111年11月07日金管證交字第1110361526號。
112年01月10日金管證交字第1120330546號。
112年03月24日經授商字第11230038560號。
註32：113年05月16日金管證交字第1130343787號。
113年09月25日經授商字第11330169530號。
註33：114年05月02日金管證交字第1140340921號。
114年10月09日經授商字第11430150240號。
註34：114年10月21日申報生效。
115年01月05日經授商字第11430197500號。

97 -

115年03月29日；單位：股

| 股份
種類 | 核定股本 | | | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | |
| 普通股 | 128,781,532 | 91,218,468 | 220,000,000 | 本公司屬上市股票。 |

（二）主要股東名單

股權比例達 5% 以上或股權比例佔前十名之股東名單

115年03月29日；單位：股

| 股份
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| --- | --- | --- |
| 佳盈開發股份有限公司 | 16,128,007 | 12.52% |
| 佳顯股份有限公司 | 12,554,698 | 9.75% |
| 佳川股份有限公司 | 11,864,020 | 9.21% |
| 佳明投資股份有限公司 | 10,483,912 | 8.14% |
| 群宇國際開發股份有限公司 | 7,860,368 | 6.10% |
| 凱月股份有限公司 | 6,708,053 | 5.21% |
| 凱升股份有限公司 | 6,382,116 | 4.96% |
| 佳麟投資股份有限公司籌備處代表人林美琪 | 4,500,000 | 3.49% |
| 佳典投資股份有限公司 | 3,114,050 | 2.42% |
| 岱盈投資股份有限公司 | 2,632,131 | 2.04% |

（三）公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，訂明盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，每半會計年度終了決算如有盈餘，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補累積虧損及提列百分之十法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限；次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘額加計前上半會計年度累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補議案連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議。以發行新股方式為之時，應提請股東會決議；以現金方式為之時，由董事會決議。

本公司年度決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損後，應先提撥 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限；次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積；如

98 -

尚有餘額，應提撥不低於 25% 為股東紅利；由董事會連同以前年度未分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。本公司股利之分配，原則上現金股利不低於當年度分配股利總額之 50%，惟得視本公司當年度有無改善財務結構或重大資本支出計畫而酌予調整，並經股東會決議提高或降低其現金股利分配之比率。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分配案案經 115 年 4 月 2 日董事會決議通過，盈餘分配項目如下：

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,648,049,830
本年度稅後淨利	541,337,933
註銷庫藏股借記保留盈餘	(32,943,044)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	9,829,848
因採用權益法之投資調整保留盈餘	1,216,932
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	519,441,669
減：提列法定盈餘公積(10%)	(51,944,167)
可供分配之盈餘	2,115,547,332
分配項目：
股東紅利-現金股利(每股 1.33 元)	(171,279,437)
股東紅利-股票股利(每股 0.4 元)	(51,512,610)
期末未分配盈餘	1,892,755,285

註：115 年 4 月 2 日董事會決議 114 年度盈餘分配案，擬以 114 年度未分配盈餘新台幣 171,279,437 元分配股東現金紅利，每股新台幣 1.33 元、未分配盈餘提撥新台幣 51,512,610 元轉增資發行 5,151,261 股，每股面額新台幣 10 元，每股配發新台幣 0.4 元(每仟股無償配發 40 股)。擬提報 115 年股東常會決議通過後，授權董事長訂定除權息基準日配發之。

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司績效及每股盈餘之影響

不適用。

（五）員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事之酬勞成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提 1% 至 5% 為員工酬勞，其中基層員工酬勞應不低於總額之百分之五，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開

99 -

獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期之員工、董事酬勞金額係依公司章程所載之成數估列，若實際配發金額與估列數有差異時則列為股東會決議年度之損益。

董事會通過分派酬勞情形

(1) 董事會通過分派員工、董事酬勞金額：

本公司 114 年度估列員工酬勞為新台幣 13,193,248 元及董事酬勞新台幣 13,212,330 元。本公司於 115 年 3 月 6 日及 115 年 4 月 2 日董事會決議以現金配發 114 年度員工酬勞計新台幣 13,193,248 元及董事酬勞新台幣 13,212,330 元。故認列費用年度金額與董事會決議金額並無差異。

(2) 董事會通過以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 114 年度盈餘分配案未擬配發員工股票紅利，故不適用。

前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司 113 年度盈餘分配案，業經 114 年 5 月 28 日股東會通過，決議配發員工現金紅利 20,930,977 元及董事酬勞 14,588,556 元。員工現金紅利、董事酬勞金額，與原股東會通過之擬議配發情形一致，並無任何差異。

100 -

(六)公司買回本公司股份情形

1.已執行完畢

115 年 04 月 30 日

買回期次	第一次(期)	第二次(期)	第三次(期)
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工	維護公司信用及股東權益
買回期間	105.01.18-105.03.17	105.04.06-105.05.27	105.09.01-105.10.21
買回區間價格	128.41 元	129.95 元	127.74 元
已買回股份種類及數量	普通股2,897,000 股	普通股1,814,000 股	普通股600,000 股
已買回股份金額	372,000,662 元	235,730,267 元	76,641,649 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	2,897,000 股	1,814,000 股	600,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-%	-%	-%
買回期次	第四次(期)	第五次(期)	第六次(期)
---	---	---	---
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	106.08.07-106.09.15	106.09.28-106.11.17	106.11.28-107.01.25
買回區間價格	120.03 元	118.12 元	120.33 元
已買回股份種類及數量	普通股800,000 股	普通股800,000 股	普通股1,200,000 股
已買回股份金額	96,027,919 元	94,499,410 元	144,390,743 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	800,000 股	800,000 股	1,200,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-%	-%	-%
買回期次	第七次(期)	第八次(期)	第九次(期)
---	---	---	---
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	107.08.28-107.10.09	107.11.06-107.12.25	108.06.12-108.07.12
買回區間價格	118.27 元	116.55 元	108.29
已買回股份種類及數量	普通股300,000 股	普通股300,000 股	普通股150,000 股
已買回股份金額	35,481,213 元	34,965,103 元	16,243,258 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	300,000 股	300,000 股	150,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-%	-%	-%

101 -

買回期次	第十次(期)	第十一次(期)	第十二次(期)
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	109.03.26-109.05.22	111.09.29-111.10.28	111.11.10-112.01.06
買回區間價格	113.95	92.18	98.24
已買回股份種類及數量	普通股450,000股	普通股1,000,000股	普通股3,000,000股
已買回股份金額	51,278,353元	92,176,823元	294,733,330
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	450,000股	1,000,000股	3,000,000股
累積持有本公司股份數量	0股	0股	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-%	-%	-%
買回期次	第十三次(期)	第十四次(期)
---	---	---
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間	113.03.14-113.05.10	114.03.18-114.04.18
買回區間價格	86.69	79.32
已買回股份種類及數量	普通股2,000,000股	普通股600,000股
已買回股份金額	173,371,032元	47,590,178元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	2,000,000股	600,000股
累積持有本公司股份數量	0股	0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-%	-%

2.尚在執行中者：無此情形。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

所營業務之主要內容
E599010 配管工程業
E603010 電纜安裝工程業
E605010 電腦設備安裝業
E701020 衛星電視 K U 頻道、C 頻道器材安裝業
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
I199990 其他顧問服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
IE01010 電信業務門號代辦業
IZ13010 網路認證服務業
IZ99990 其他工商服務業
J701070 資訊休閒業
JA02010 電器及電子產品修理業
JE01010 租賃業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
103 -

2.營業比重

單位：新台幣仟元

| 年度
營業項目 | 114年度 | |
| --- | --- | --- |
| | 金額 | 比重 |
| 視訊收入 | 2,195,188 | 49.31% |
| 頻道出租收入 | 253,003 | 5.68% |
| 寬頻收入 | 765,068 | 17.19% |
| 廣告收入 | 231,299 | 5.20% |
| 電路出租收入 | 111,043 | 2.49% |
| 其他 | 896,165 | 20.13% |
| 合計 | 4,451,766 | 100.00% |

3.公司目前之服務項目及計畫開發之新服務

本公司設立於95年8月，係屬多系統經營業者，主要提供有線電視節目播送、安裝、廣告、頻道出租及付費頻道等有線電視相關服務，及提供寬頻上網、市內網路及電路出租等寬頻網路之電信服務，另經營媒體事業包含中台灣生活網、冠軍電視台、冠軍夢想台、A one體育台及美麗人生購物台等衛星電視台。

為順應數位匯流，本集團於108年7月與LINE TV影音平台獨家合作，這是LINE TV在亞洲地區首度與有線電視業者合作，讓觀眾在本集團的4K聯網型數位機上盒「哈TV+」能看到LINE TV各種節目，享受大螢幕追劇，成為亞洲第一家跨螢OTT的有線電視。而轉投資的LINE TV更在114年併購了KKTV，將結合內容、技術與營運資源，共同打造一個更具在地特色與國際競爭力的串流平台。整合後，LINE TV全平台影視內容總量將突破6000部，並推出離線觀看、雙字幕等新功能。這也使得台數科集團在家戶服務層面，能夠更全面的滿足給不同影視需求之用戶，更讓終端客戶對台數科寬頻服務更具有黏稠度。

本集團長期以來積極投入新技術之研發及應用，在同時兼具有線電視及網路電視兩種功能之4K聯網型數位機上盒，除了提供消費者更多元化雙向互動的服務外，也是發展智慧影音、智慧照護、智慧生活等面向最重要的智慧家庭終端設備。智慧影音以滿足新世代在OTT新媒體、跨屏、跨載具的娛樂需求；智慧照護則推動以長者照護、高齡服務

104 -

為主要發展項目，提供有益身心健康的服務直送至長者家中；智慧生活採聲控技術連結內容搜尋、智慧家庭物聯網(IoT)、管家服務、送餐、叫車等生活相關應用，讓生活更便利、更智慧化，滿足民眾多元化的需求，並為本集團開創不同的營收來源。

台數科旗下系統台也與電信業者合作，以行動上網搭配固定寬頻電路整合行銷方案，在家使用固網寬頻、在外使用行動上網的概念，提升寬頻申裝數與滲透率。除此之外，台數科亦積極參與5G企業專網之服務應用建置，利用光纖高滲透率，搭配5G O-RAN設備，建置5G企業專網，提供智慧工廠與智慧校園之相關應用，提升專網系統整合之服務能力。

根據市場調查，113年臺灣寵物食品與用品市場規模已突破650億元，臺灣寵物市場的支出從約10億美元增長至20億美元，增幅高達 $73\%$ 。台數科旗下的鑫傳國際多媒體科技(股)公司為搶占日益成長的寵物市場商機，在113年6月策略性投資星品國際，並取得 $48\%$ 股權，正式切入「毛小孩」產業，並於115年1月增加持股至 $86.38\%$ 。除了看準龐大的寵物經濟，更將發揮集團旗下「MAY LIFE 美麗人生電商購物」的平台優勢，整合雙方資源。未來，Jolly Pet的優質產品將可透過「MAY LIFE 美麗人生電商購物」平台，觸及更廣大的消費客群，並藉由集團在媒體與內容行銷方面的專業，精準推廣品牌與產品，創造顯著的銷售綜效，更彰顯鑫傳國際持續布局電商的決心，串聯全球品牌與製造商，嚴選最優質的產品，透過多元產品線與創新服務，打造更具競爭力的電商生態系。

（二）產業概況

1.產業之現況與發展

從NCC委託研究的113年傳播市場重要調查結果顯示，觀察國人收視習慣大幅改變，根據Media Partner Asia（MPA）調查報告，我國線上影音產業產值約達11億美元（約新臺幣353.21億元），其中訂閱式隨選視訊（SVOD）占 $47\%$ ，使用者分享內容（User-Generated Content, UGC）影音平臺占 $39\%$ ，高級廣告制隨選視訊（Premium Advertising Video on Demand, Premium AVOD）占 $14\%$ ；預計我國SVOD市場將持續成長，113年營收年成長率達 $18\%$ 。

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依據 NCC 的有線電視戶數統計數據，我國有線電視總訂戶數已從 106 年的 523 萬戶高峰，逐年下降，截至 114 年第 4 季為止，我國有線電視總訂戶數為 427 萬戶，滲透率 43.3%。

資料來源：國家通訊傳播委員會

依據 NCC 統計資料，目前台灣五大 MSO 分別為凱擘(股)公司、中嘉網路(股)公司、台灣寬頻通訊顧問(股)公司、台固媒體(股)公司及台灣數位光訊科技(股)公司。截至 114 年第 4 季，有線電視 4,271,683 戶，各 MSO 戶數與佔比如下圖，台數科佔比戶數為 9.92%。

資料來源：國家通訊傳播委員會

111年第4季至114年第4季有線電視訂戶數

集團別	111第4季	112第4季	113第4季	114第4季
中嘉	1,036,938	1,010,187	992,800	992,295
凱擘	940,424	916,089	893,709	875,779
台灣寬頻	675,553	648,749	626,827	609,575
台固	509,516	495,329	467,864	457,557
台數科	438,173	435,571	431,677	423,900
大豐集團	222,446	219,333	216,364	211,000
獨立系統業者	824,527	791,328	727,989	701,577
全國總訂戶數	4,647,577	4,516,586	4,357,230	4,271,683
總戶數	9,089,450	9,240,823	9,487,480	9,851,532
普及率	51.13%	48.88%	45.93%	43.36%

資料來源：國家通訊傳播委員會

2.產業上、中、下游之關聯性

有線電視系統業者為吸引經營區域內各消費族群成為收視戶，必須提供多樣化的節目供收視戶觀賞，所以其播送的節目除了少數在地化的自製節目外，大多數節目內容係來自最上游的節目提供者，由於節目提供者眾多且遍佈全球，若由有線電視系統業者直接與節目提供者洽談節目播送事宜，實屬不經濟之行為，因此在實務運作上，節目提供者係將節目授權予頻道代理商全權處理，並向其收取代理版權費，有線電視系統業者再與頻道代理商洽談節目授權費，並支付節目授權費予頻道代理商。

107 -

在寬頻上網方面，上游的為 IP transit 提供業者，流量出口至網際網路和海纜電路連接至國外，寬頻服務提供者（ISP）負責取得聯外頻寬，讓網路用戶連上國內外網站，而系統業者則負責興建光纖網路連接 ISP 與用戶端，由於 ISP 業者係透過系統業者所興建之光纖網路提供寬頻上網服務，故其收取之連線費用必須與系統業者拆帳。有線電視系統業者不論是在有線電視播送或寬頻上網服務上，均扮演舉足輕重之最後一哩通路角色。

3. 產品及服務發展現況

因應數位匯流與技術趨勢，有線電視業者可提供傳統視訊服務、OTT 影音串流服務、寬頻上網以及實現智慧家庭，提供整合式服務，提高有線電視產業的產值與價值。

台數科建置 FTTH 網路與 HFC 網路並存，有線電視平均每光點服務戶數達到約 80 戶，光纖網路密度高。在台中市經營區更是以 100% 光纖到戶 (Fiber To The Home，FTTH) 服務。在穩定度相對要求高的企業專線與電信領域，每年台數科旗下系統台均能在電路出租業務，取得縣市公所監視器、警局、郵局、學術網路之電路，有效提升光纖價值，創造營收成長。

4. 競爭情形

在傳統視訊服務部分，目前主要的市場競爭來自兩方面：

(1) MOD：中華電信在 114 年第四季用戶 201.1 萬戶，目前提供 197 個頻道。

資料來源：國家通訊傳播委員會

(2) OTT：台灣 OTT 市場目前百家爭鳴，除了 Youtube，外來的 Netflix、Disney+、Max、本土的 LINE TV、LiTV、電信業者的 Friday 及 My Video 影音，取代部分年輕世代族群觀看影音內容的方式。以文策院統計收視 OTT 服務如下。

資料來源：文策院

在頻道服務部分，由於電商平台的趨勢及影響越來越大，部分消費者傳統透過電視頻道作為其購物管道的消費習慣逐漸轉移，連帶影響購物頻道之經營及上架營收。

傳統廣告服務部分，因數位媒體的蓬勃發展，同時帶動廣告市場板塊移動。

寬頻服務部分，在固定網路市場仍處於中華電信市佔較高情形，但透過光纖化網路建設與競爭性之價格，以及與電信業者合作行動搭配固定網路行銷方案，本公司寬頻業績仍持續持長，114年度至第四季整體寬頻市場成長1萬1仟戶。

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全國直頻帳號數

64% 民眾家中有固定直頻

近三年，每年直頻成長約20~30萬戶

114年固定直頻帳號數：7,268,693

FTTX: 460.2萬戶
CM: 246萬戶
ADSL: 20.4萬戶

資料來源：國家通訊傳播委員會

在電路出租市場部分，目前市場主導者中華電信仍為主要的競爭對手，唯透過綜密的光纖網路建設，我們在既有經營區取得競爭機會，持續爭取政府標案、爭取電路服務機會、提高FTTH光纖入戶比例，並建設5G企業專網以提供智慧工廠相關解決方案；並利用光纖綜密基礎持續參與通訊整合業務，發揮既有優勢參與智慧城市相關建設計畫。

（三）技術及研發狀況

本公司研究單位係設置於各子公司，在數位匯流趨勢下，一方面專注於承載數位匯流的寬頻傳輸技術，積極提供視訊、音訊、以及資料服務之整合；另一方面亦不斷於軟硬體方面，創新研究與開發，期望掌握住永續經營之關鍵核心競爭力。另於寬頻傳輸的技術演進上，亦從以前的光纖同軸混合型網路，逐步進化到目前的全光纖平台，並在新的平台上採用Gigabit被動光纖網路(GPON)寬頻技術，提升產品競爭性，以利未來擴充用戶終端設備，提供10G高速上網服務。

在硬體研發的領域部分，投入人力研究改善各類光傳輸設備之功能與規格改善，並具體的完成光纖網路系統監測等創新產品，有效的改善網路傳輸效率與降低用戶接取成本。且為強化家庭寬頻網路體驗，本公司積極推動家用無線網路方案，包含導入具備網管功能的Wi-Fi設備與支援Wi-Fi 6 Mesh架構的產品，同時提供居家監控等加值應用，並配合光纖到府（FTTH）建設，深化光纖網路之應用效益。

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軟體部分，在 AI 影像辨識、加值服務平台、大數據分析及零信任資安等四大關鍵領域進行人力資源投入，目標是對關鍵技術能完全自主，多元加值服務已朝向 IP 化及 App 化的趨勢發展，藉由 Android 開放作業系統使程式介面得以標準化，未來各項加值應用服務更易於與多方廠商進行合作與整合。並利用大數據加入營運模式，期能預先在網路維護、用戶服務使用率能掌握，並持續優化。

在資安方面，亦同步導入零信任架構與個資防護措施，全面強化用戶端資訊安全。針對用量型寬頻業務，也將依據規劃逐步推行，整體預計投入 1,000 萬元研發資源，以深化技術實力，致力在數位匯流快速演進的環境中，持續提供高品質之視訊娛樂、通訊與上網服務。

（四）長、短期業務發展計畫

在多系統經營環境下，未來長、短期業務發展計畫將依下列各項主軸推動與經營：

1. 短期業務發展計畫

(1) 持續建設電信等級光纖網路

持續全光纖化改造既有同軸電纜網路，並持續佈建 FTTH 光纖到府，提高光纖入戶比例，提供客戶最好的產品與服務，增加客戶黏著度。FTTH 技術採用 GPON 網路架構，目前已經可以提供 1G 頻寬之服務，未來擴充用戶終端設備，即可提供高達 10G 的超高速上網服務。

(2) 發展多媒體影音平台

面對網路新媒體以及 OTT 競爭，除了轉投資的 LINE TV 之外，也將跨大整個 OTT 平台的服務範疇，包括 Netflix、Friday 等也都將納入異業之策略合作機會，期望以多元內容，大電視亦可追劇 OTT，讓消費者眼球吸引回大屏幕電視、豐富消費者體驗。

(3) 持續開發專線出租業務

本集團光纖網路覆蓋全國面積達 57%，持續積極開發基站電路專線、學術專線、企業專線等各式專線出租業務以提高營收，並成為物聯網寬頻電路供應鏈之一。配合 5G 垂直應用服務之需求，建置 5G O-RAN 專網，提供智慧工廠、智慧校園、智慧球場相關場域之應用服務。

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中長期業務發展計畫

(1) 光纖網路持續因應高頻寬之擴建提升

持續全光纖化改造既有同軸電纜網路，提高 FTTH 光纖入戶比例，並延伸提供家戶內無線 WiFi 及其加值服務。利用光纖綜密基礎持續參與通訊整合業務，發揮既有優勢參與智慧城市相關建設計畫。

(2) 提供智慧生活服務

善用綜密光纖網路與既有客戶優勢，整合物聯網產品及應用，借助大數據及人工智慧科技，並配合政府各項智慧城市、長期照護等應用推廣政策，將更好的產品及科技便利生活體驗推廣給消費者，實現智慧家庭、智慧社區、智慧城市之未來生活。

(3) 持續強化媒體網路

面對網路新媒體以及 OTT 浪潮，持續以新的網路思維投入新聞、自製原創內容產製，並將產製內容和 LINE TV 合作，以網路新媒體型態呈現與傳播，以在基礎網路與通路平台角色之外，極大化產業鏈垂直整合效益。目前「中台灣生活網」已跨出經營區域，提昇影響力，透過自製新聞與節目，長期關注地方，與居民生活緊密相連，讓觀眾看到不同於台北首都圈的地方新聞與節目。除此之外跨平台合作，創造媒體價值，也持續與 LINE 合作，推動本公司新聞節目於 LINE TV、LINE Today 平台上架，增加自製新聞節目能見度，也將繼續與 LINE 合製節目，提昇公司節目製作及行銷能力。

(4) 持續地方關懷、弱勢扶助

為落實具體社會貢獻，本集團於114年度舉辦《舊愛新生·台數科永續市集》活動，號召同仁參與資源再利用與循環經濟，並將市集募集之款項全數轉化為愛心物資，捐贈予嘉義縣慈善團體聯合協會，精準媒合弱勢團體需求，將永續行動轉化為實際的社會關懷。

此外，在全球淨零與減碳趨勢下，本集團持續推動溫室氣體盤查作業與節能管理措施，逐步強化營運能源效率，並於營運據點建置太陽能發電設備，導入再生能源使用，降低碳排放量，朝向兼具競爭力、韌性與永續發展的企業目標穩健邁進。

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二、市場及產銷概況

（一）市場分析

主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司投資之有線電視系統共計 6 家，所涵蓋之經營區域包括台中市、雲林縣斗六區、南投縣、嘉義縣朴子區及台南市永康區；本公司之子公司市內網路業務服務所涵蓋之經營區域則包括桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣，經營區域光纖已完成連結，光纖網路版圖相當完整。

市場占有率

本公司之子公司有線電視系統經營業者，截至 114 年 12 月底止之客戶數為 423,900 戶，於國內有線電視(播送)系統訂戶數之市場占有率約為 9.92%，另於各經營區戶數如下表所列：

單立：戶

子公司	經營區域	收視戶數	總收視戶數	市佔率
大屯有線電視(股)公司	台中市大里區	52,539	89,272	58.85%
台灣佳光電訊(股)公司	台中市沙鹿區	67,141	67,141	100.00%
	台中市市區	4,398	232,029	1.90%
中投有線電視(股)公司	南投縣	69,121	69,121	100.00%
佳聯有線電視(股)公司	雲林縣斗六區	67,491	67,491	100.00%
新永安有線電視(股)公司	台南市永康區	129,612	129,612	100.00%
大揚有線電視(股)公司	嘉義縣朴子區	33,598	33,598	100.00%

資料來源：國家通訊傳播委員會

寬頻上網業務部份，台數科旗下系統台寬頻戶數成長約 1 萬 1 仟戶。目前和行動業者共同合作『行動上網搭固網』之方案，加入電信業者的合作，銷售通路擴展，可開發不同客戶群，市場占有率亦將隨之提高。由於萬物聯網的世代已經到來，台數科集團也將加速更多元的通路合作夥伴，讓寬頻的市占率更上一層。

113 -

市場未來之供需狀況與成長性

在需求方面，隨著資訊媒體的發達，多元的通訊傳播儼然成為現代人日常生活的一部分，不論是 Youtube、Nexflix、LINE TV 觀影，或者是網路免費串流影音也非常普及，用戶收視管道多元，從 NCC 的資料來看，有線電視市場飽和，且 IPTV(MOD)及其他盜版線上影音也侵蝕傳統有線電視市場之影響，有線電視用戶數一年仍減少近 8.5 萬戶。有線電視產業之需求逐漸下滑，但寬頻網路之需求則因家中仍有聯網之需求，固定寬頻戶數仍持續成長。

就供應面而言，目前 MOD、OTT 都以不同行銷方案爭取用戶，就有線電視業務，其經營狀況因用戶數微幅下滑，整體視訊產業唯有增加產品競爭力，以多元內容吸引用戶續留為其重點。在寬頻上網方面，仍以 FTTH 核心技術，提昇客戶訊號品質，並因應市場狀況提供 1Gbps 以上之高頻寬上網服務。在基站專線、學術專線、企業專線等電路服務持續開發，並參與政府的智慧城市建置計畫、開發既有的產品線，創造成長的機會空間。

競爭利基

(1) 優質便捷服務

為了提供客戶滿意度，本公司客戶服務中心提供全年無休，24 小時即時服務，手機客服 APP 便利客戶繳費和維修服務需求。

(2) 全光纖網路

本公司之子公司為讓客戶得以享受高頻寬、具競爭性寬頻費率及穩定上網服務，致力於全面建構光纖網路，於各鄉鎮市建置次頭端機房，使現行每單一投落點服務客戶數降至 85 戶內，並同步進行備援迴路建置，大幅提高傳輸效率與品質，保障服務不中斷。

除以上家庭寬頻上網外，亦致力於企業、機關、學校的光纖上網服務，除有效提昇客戶訊號品質外，並可提供 100M~10G 以上對稱頻寬的上網服務，因應寬頻市場競爭。

114 -

(3) 高品質視訊

配合 NCC 頻道內容全面提昇畫質政策，本公司之子公司已全面升級為高畫質(HD)頻道，並且備好超高畫質(4K)頻道播放所需環境，以滿足消費者對於不斷提升影音體驗的需求。

(4) OTT 影音元素整合

本公司之子公司所開發新型式 4K 聯網型機上盒，完美有效率的整合了數位電視與 OTT 串流影音服務，用戶可在單一機上盒平台上，以電視大螢幕同步觀看各 OTT 平台之影音服務，滿足多元影音消費趨勢。

(5) 智慧家庭應用與聲控整合服務

4K 聯網型機上盒，是國內第一家同時經過 NCC 及 Google 雙認證的機上盒，除了提供消費者更多元化雙向互動的服務外，也是發展智慧影音、智慧照護、智慧生活等面向最重要的智慧家庭終端設備。藉由 LINE TV 等智慧影音以滿足新世代在 OTT 新媒體、跨屏、跨載具的娛樂需求。

發展遠景之有利、不利因素及因應對策

(1) 有利因素

A. 持續有線電視搭配 OTT 提供多元內容，且有效降低收視戶流失。除此之外提供家戶具競爭的上網資費、便利的線上購物、影音娛樂及居家管理等雙向互動之加值服務，將便利性與娛樂性提升，增加用戶在使用機上盒收視之滿意度提升。機上盒搭寬頻環境，未來將成為家庭智慧生活的平台的開道器，在產業快速變動環境下，確保公司未來發展的商機與前景。

B. 隨著高速傳輸技術成熟及網路普及化，電信市場行銷主要訴求為在外使用行動上網，在家使用穩定高速的寬頻服務；本公司利用高品質之光纖網路與行動業者合作，提供更具競爭之寬頻服務。

C. 本公司之子公司自製地方頻道，內容涵蓋新聞、人物專訪、文史節目、各里專訪及校園采風錄，善盡地方媒體責任，提供收視戶高畫質之優質地方內容。

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D. 基於收視習慣的改變，行動裝置成為大眾接收各項訊息的重要來源，強化中台灣生活網與 LINE 合作，成為 LINE TODAY 平台少數有直播之頻道；全台語製播的「TDN 台灣生活新聞」節目，題材不再侷限於原有新聞製播區域，導入大臺北地區新聞題材及信傳媒製作的影音新聞，朝向全國性新聞台高度前進，並結合 YouTube 及臉書平台連結，快速傳播新聞訊息及各項創意短影音予閱聽眾知悉，開創新平台收視習慣。

(2) 不利因素及因應對策

A. 民眾上網習慣仍選擇電信寬頻

一般民眾對於寬頻上網需求仍以傳統電信業者為優先考量，同時行動上網的普及也相對影響家戶寬頻服務的市佔率。

因應對策

本公司之子公司將提供全方位平台，結合視訊、資訊及通訊之需求，提供產品細綁銷售優惠以有線電視、寬頻、4K 智慧機上盒搭配 LINE TV 之細綁優惠之家戶整體服務，以 FTTH 技術提升競爭力，讓寬頻成長動能能持續提升。

B. 中華電信 MOD 及其他 OTT 網路視訊之競爭

中華電信多媒體內容傳輸平台，MOD 目前提供 208 個頻道。依據國家通訊傳播委員會通過的中華電信 MOD 營運規章修正案，2019 年 8 月起中華電信 MOD 使用者可自行選擇頻道組合，自選餐目前提供三種方案(自選 20、自選 50、全選)；另外在 SVOD 主推 5 大包月影片，包月內容有電影、戲劇、紀實、卡通、樂迷。

因應對策

為因應 MOD 與 OTT 視訊平台，台數科將利用本身光纖入戶等優勢，藉由 4K 聯網型機上盒搭 LINE TV OTT 服務，同樣提供多元視訊服務；並以寬頻搭 4K 智慧機上盒之優惠組合，吸引收視需求較低之客戶族群。

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（二）主要產品之重要用途及產製過程

重要用途

本公司之子公司主要產品是提供收視戶高品質之視訊服務，亦就是透過有線電視網路播映節目，提供兼具新聞、教育、娛樂、公益、資訊等功能之視訊服務。

節目產製過程

本公司之子公司之節目產製過程：節目供應商→衛星上鍊→衛星接收→衛星下鍊→解碼→播送。

（三）主要原料之供應狀況

本公司之子公司為有線電視系統經營業者，最主要之進貨項目係向版權代理商購買頻道公開播送之版權費；一般而言，系統業者並不直接與節目內容提供者洽購版權，而是由頻道代理商向各節目內容提供者取得版權後，系統業者再與頻道代理商洽談節目播映相關授權事宜，並依授權契約按月支付版權費。

除版權費用外，其他營業所需之原物料多為數位機上盒、同軸電纜線、光纖設備、衛星設備、訊號配件等，此類原物料及設備於國內、外供應商的狀況仍算穩定。

（四）最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

	113年度				114年度				115年度截至前一季止(註2)
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C客戶(註1)	183,571	16.93	無	C客戶(註1)	183,571	15.32	無	不適用
2	E客戶(註1)	160,204	14.78	無	E客戶(註1)	160,204	13.37	無
3	A客戶(註1)	106,094	9.79	無	A客戶(註1)	106,094	8.85	無
	其他	634,327	58.50	無	其他	748,567	62.46	無
	進貨淨額	1,084,196	100.00		進貨淨額	1,198,436	100.00

註1：因進貨供應商簽訂保密條款，故以該名稱揭示。
註2：截至年報刊印日前，115年第一季財務資料尚未經會計師核閱。

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2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

	113年度				114年度				115年度截至前一季止(註2)
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	其他	4,367,451	100.00	—	其他	4,451,766	100.00	—	不適用
	銷貨淨額	4,367,451	100.00	—	銷貨淨額	4,451,766	100.00	—

註 1：列示最近兩年度中任一年度佔銷貨總額 10%以上之客戶。
註 2：截至年報刊印日止，115年第一季財務資料尚未經會計師核閱。

主係本公司產品多樣化且受到客戶青睜及肯定，無超過 10%以上之客戶。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115年4月30日；單位：人

年度		113年度	114年度	當年度截至115年4月30日止
員工人數	直接人員	271	283	284
	間接人員	661	640	641
	合計	932	923	925
平均年歲		39.07	41.59	41.67
平均服務年資		8.49	11.63	12.69
學歷分布比率	博士	—	—	—
	碩士	4.40%	4.77%	4.32%
	大專	67.06%	67.06%	66.81%
	高中中	26.39%	26.11%	26.81%
	高中以下	2.15%	2.06%	2.06%

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四、環保支出資訊

(一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明

本公司及子公司係從事有線電視及寬頻網路之服務提供，依相關法令尚無須申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。

(二)列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益

本公司及子公司於網路建設過程中尚無產生汙染之虞，一般事業廢棄物均委託合法環保廠商進行清運，故尚無防治環境污染主要設備之重要投資。

(三)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過

本公司及子公司致力善盡企業社會責任，遵循環保相關法令，以避免環境污染事件發生。故最近二年度及截至年報刊印日止並未發生污染糾紛之事件。

(四)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）

本公司及子公司已將可能透過營運過程中產生對環境衝擊之風險納入管理機制外，為落實環境保護責任，更積極推動各項環保因應措施如下：綠色採購(優先採購具環保標章之產品)、智慧節能減碳(行動客服 app、無紙化公文推動、視訊會議推廣)並定期進行溫室氣體排放盤查等，以降低環境污染風險發生。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

員工福利措施

本公司及子公司為照顧員工生活，促進勞資關係和諧，增加工作效能，除遵循勞基法給予勞工之保障，如育嬰假及退休金外，並辦理各項

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福利措施如下：

(1)為員工投保團體保險。
(2)辦理員工健康檢查。
(3)辦理員工餐廳。
(4)辦理健康與安全衛生講座。
(5)提供婚喪喜慶、醫療慰問各項完善之福利補助。
(6)提供有線電視收視費減免及寬頻費用優惠。
(7)提供每月定額通話費補助、關係企業員工優惠、特約商店優惠等。

2.員工進修及訓練

基於具體落實內部整合策略考量，積極加強部門間溝通、強化內部共識及建立完整制度，俾使集團運作更加順暢，持續提升競爭優勢，因而推行平衡計分卡制度。各單位於學習構面，依其所需訂定每位員工需接受教育訓練時數，以提升人員素質。並配合法令規定實施財會主管、稽核人員、勞安主管、消防人員、急救人員及相關人員之訓練，並鼓勵員工進行在職進修及取得專業證照等。

3.員工持股信託

為使員工退休生活無虞，公司獎勵員工每月提存一定金額，透過信託專戶，長期以定期定額方式買進股票，讓員工更能確實的儲蓄退休金，成為退休金的一大支柱。

4.退休制度與實施狀況

本公司及子公司依「勞工退休金條例」訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍員工，另就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之退休金制度，依規定提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司及子公司妥善規劃人力資源管理原則，並適時因應社會及經濟環境變遷，檢討相關人事規章辦法及福利政策，且本公司十分注重員工福利，提供優良工作環境，並提供多元的員工意見反應管道，聆聽員工心聲，並即時回應與溝通，達到促進勞資關係和諧，共創企業與員工雙贏的目標。

120 -

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

（一）敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

本公司資訊安全政策為「落實資通安全，強化服務品質，加強資安訓練，確保持續營運，做好緊急應變，迅速災害復原並貫徹執行、有效運作、監督管理、維護本公司重要資通系統的機密性、完整性與可用性」。台灣基礎開發科技於105年導入ISO27001資訊管理系統，並定期取得ISO27001與ISO27011認證，目前證書之有效期為114年10月至117年10月。台灣佳光電訊、大屯有線電視、中投有線電視、佳聯有線電視於106年導入ISO27001資訊管理系統，證書之有效期為114年10月至117年10月。新永安有線電視於108年導入ISO27001資訊管理系統，並定期取得ISO27001認證，目前證書之有效期為114年10月至117年10月。大揚有線電視於110年導入ISO27001資訊管理系統，並於111年3月通過ISO27001認證，證書之有效期為114年10月至117年10月。

（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

最近年度無重大資通安全事件。

七、重要契約

銀行借款合約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行借款合約	中國信託商業銀行(股)公司等聯合授信銀行	111.09.6-116.09.30	聯合授信合約	對本公司淨負債比率、本金利息保障倍數、利息保障倍數等財務狀況條件有若干限制。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討分析

最近二年度合併資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣仟元

| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 1,975,251 | 1,768,378 | (206,873) | (10.47) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,219 | 5,300 | 81 | 1.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,850 | 11,516 | (334) | (2.82) |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,974 | 64,903 | 10,929 | 20.25 |
| 採用權益法之投資 | 784,442 | 691,951 | (92,491) | (11.79) |
| 不動產、廠房及設備 | 1,935,112 | 2,242,547 | 307,435 | 15.89 |
| 無形資產 | 12,877,486 | 12,643,221 | (234,265) | (1.82) |
| 其他資產 | 904,175 | 788,118 | (116,057) | (12.84) |
| 資產總額 | 18,530,440 | 18,215,934 | (314,506) | (1.70) |
| 流動負債 | 2,504,801 | 2,050,102 | (454,699) | (18.15) |
| 非流動負債 | 7,529,448 | 7,586,387 | 56,939 | 0.76 |
| 負債總額 | 10,034,249 | 9,636,489 | (397,760) | (3.96) |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 8,040,689 | 8,132,099 | 91,410 | 1.14 |
| 股本 | 1,256,131 | 1,287,815 | 31,684 | 2.52 |
| 資本公積 | 3,437,282 | 3,431,908 | (5,374) | (0.16) |
| 保留盈餘 | 3,342,190 | 3,409,425 | 67,235 | 2.01 |
| 其他權益 | 5,086 | 2,951 | (2,135) | (41.98) |
| 庫藏股票 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 455,502 | 447,346 | (8,156) | (1.79) |
| 權益總額 | 8,496,191 | 8,579,445 | 83,254 | 0.98 |
| 1.最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（變動達20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因及其影響：
(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動增加：主係因子公司投資金融資產導致本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產較去年度增加。
2.最近二年度財務狀況變動若影響重大者應說明未來因應計畫：無。 | | | | |

122 -

二、財務績效之檢討分析

（一）最近二年度合併營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目\年度	113年度	114年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	4,367,451	4,451,766	84,315	1.93
營業成本	2,127,758	2,221,150	93,392	4.39
營業毛利	2,239,693	2,230,616	(9,077)	(0.41)
營業費用	960,734	1,046,092	85,358	8.88
營業淨利	1,278,959	1,184,524	(94,435)	(7.38)
營業外收入及支出	(141,732)	(385,241)	(243,509)	171.81
稅前淨利	1,137,227	799,283	(337,944)	(29.72)
所得稅費用	219,748	235,006	15,258	6.94
純益	917,479	564,277	(353,202)	(38.50)
最近二年度合併營業收入、營業純益及稅前純益重大變動（變動達20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因：
營業外收入及支出增加、稅前淨利及純益減少：主係因今年度認列減損損失1.63億元導致營業外支出較去年度大幅增加，稅前淨利及純益較去年度減少。

（二）預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司主要係提供旗下子公司顧問諮詢、代理購物頻道及代理採購節目版權等服務，旗下子公司未來營運目標為持續增加客戶數及拓展市場佔有率，目前主要經營地區仍屬穩定成長階段，本公司將隨時注意市場競爭情勢，促進子公司業務成長及提升獲利能力。

三、現金流量之檢討分析

（一）最近年度現金流量變動分析

現金流量
單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施
				投資計畫	理財計畫
1,210,625	1,315,615	(1,452,491)	1,073,749	-	-
1.最近年度現金流量變動分析：
(1)營業活動：今年度子公司承攬標案已認列收入成本，導致本期其他預付款項較去年較減少，致本期營業活動之淨流入增加。
(2)投資活動：主係因今年度向關係人購置土地及房屋建物導致本期投資活動現金流出。
(3)籌資活動：主係因本期償還長期銀行借款致淨現金流出。
2.預計現金流量不足額之補救措施及流動分析：
本公司最近年度尚無現金流量不足之虞。

最近二年度流動性分析

123 -

| 年度
項目 | 113年度 | 114年度 | 增(減)比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 現金流量比率 | 51.61 | 64.17 | 24.34 |
| 現金流量允當比率 | 171.1 | 142.46 | (16.74) |
| 現金再投資比率 | 18.33 | 19.51 | 6.44 |
| 增減比例變動分析說明：
現金流量比率較去年度增加，主係因子公司承攬標案已認列收入成本，導致本期其他預付款項較去年較減少，致本期營業活動之淨流入增加，導致現金流量比率增加所致。 | | | |

（二）未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施
				投資計畫	理財計畫
1,073,749	1,407,204	(1,171,116)	1,309,837	—	—
1. 未來一年度現金流量情形分析：
(1) 全年來自營業活動淨現金流量：
預計 115 年將維持穩定獲利致營業活動淨現金流入。
(2) 全年現金淨流出量：
A. 投資活動：主要係投資建設及擴增設備，致投資活動之現金流量為流出。
B. 籌資活動：主要係償還部分長期借款並發放現金股利，致籌資活動之現金流量為流出。
2. 預計現金流量不足額之補救措施及流動分析：
本公司預估未來一年營業活動淨現金流量仍為正數，故無預計現金流量不足之處。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

（一）最近年度轉投資政策

本公司轉投資政策係以延伸核心本業、強化數位利基為核心，透過審慎評估，擇定具策略價值之合作夥伴。投資布局聚焦於數位影音、AI智慧應用及產業鏈上下游體系，旨在深化資源整合效益，提升集團整體競爭優勢，以謀求股東長期之最佳投資利益。

124 -

(二)其獲利或虧損之主要原因及改善計畫

本公司114年度合併財報中採權益法認列之投資損失為37,365仟元，主要係權益法轉投資公司巧克科技新媒體（LINE TV）受產業結構調整影響所致。

1.虧損主要原因：

(1)廣告市場波動與版位變現壓力：大環境經濟不確定性導致廣告主預算縮減，直接衝擊整體廣告營收之轉化率與變現效益。

(2)市場競爭加劇與用戶留存挑戰：受串流媒體市場競爭白熱化影響，既有用戶續訂意願面臨壓力，導致流失率上升。

(3)規模效益尚未實現：前期為擴張市佔投入之高額內容採購成本與組織人力擴張，尚未發揮預期之規模經濟效益。

2.改善計畫：

(1)多元化營收路徑與技術賦能：導入AI廣告投遞技術以提升變現效率，並積極探索跨業合作以拓展非廣告收入來源。

(2)強化用戶黏著度與價值經營：透過精準推薦演算法與會員忠誠計畫，強化用戶黏著度，藉此降低退訂率並提升用戶長期價值。

(3)成本精準控管與資源配置優化：實施嚴格的內容投資報酬率評估機制，並啟動組織扁平化以提升人力資源效能。

(三)未來一年之轉投資計畫

本公司將持續鎖定AI智慧應用、低軌衛星技術及跨領域零售等具策略價值之標的進行策略佈局，以強化集團通訊韌性並拓展多元營收綜效。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：無。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品交易：無。

2.背書保證：

本公司辦理背書保證時，均依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之規定辦理，並經董事會決議同意後，始得為之。本公司目前僅對子公司背書保證。本公司、本公司及子公司整體之背書保證責任總額不得超過本公司最近期財務報表淨值 350%為限額，對每一公司背書保證之限額以本公司最近期財務報表淨值之 200%為限。

125 -

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：

因應寬頻網路的頻寬需求的成長及 4G/5G 基站及 AI 快速發展的大寬頻需求，在寬頻網路服務已將被動光纖網路 (Passive Optical Network, PON) 產品導入，並將投入於 10 千兆被動光纖網路 (10G Passive Optical Network, 10 GPON) 與整合性網管系統產品。且同時將 5G O-RAN (Open Radio Access Network) 架構解決方案的建置，提供在 5G 智慧城市、智慧工廠所需的企業專網解決方案，並整合相關創新應用服務，提供獨立建置、租賃、託管服務，落實產品商用化。

此外，為了提升家戶網路服務品質，持續導入家庭無線網路服務，提供網管資安型 Wi-Fi 及 Wi-Fi Mesh 設備產品還有加值服務產品居家監看，搭配光纖到戶 (Fiber To The Home，FTTH)，以提升光纖通訊傳輸之核心價值，同時也投入資安/個資保護資源及零信任資安服務，強化資安服務，並且依計畫提供流量制寬頻網路服務，預計投入 1,000 萬元之研發費用，以提昇技術核心，期許面對數位匯流之衝擊，以專業之技術提供用戶最優良之視訊、電信及網路服務。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

光纖網路擴建升級

因應高速網路需求，公司持續推動光纖網路建設與升級，提升骨幹頻寬，增強用戶體驗與市場競爭力，並參與智慧城市等專案，拓展收益來源。投入資本加速佈建，與政府及企業合作，優化網路管理，確保服務品質。

智慧生活服務發展

運用光纖與客戶基礎，整合物聯網、大數據、AI，推出智慧家庭、社區、大樓管理、城市等服務，創造新收益，強化品牌與用戶黏著度，累積數據資產。投入研發，異業合作，推廣市場，提升服務普及。

強化媒體網路

因應新媒體與 OTT 趨勢，投入新聞與原創內容製作，與 LINE TV 等平台合作，擴大內容觸及與廣告收益，提升節目製作與行銷能力。持續提升內容品質，尋求跨平台合作，強化數據分析優化策略，並且建立數位及串流整合平台，以擴展新的業務方向。

126 -

地方關懷與弱勢扶助

發揮公共媒體角色，推動地方關懷與弱勢扶助，提升 CSR 形象與品牌認同，增強用戶忠誠與口碑，建立良好公關與政策支持。持續規劃地方活動，鼓勵員工參與志工，定期評估優化成效。

建設電信等級光纖網路

持續全光纖化改造，提升 FTTH 比例，採用 GPON 架構，提供高速服務，鞏固競爭力與客戶黏著，提升服務品質，支援未來頻寬升級。持續投資建設，關注技術趨勢，強化人才培訓。

發展多媒體影音平台

積極發展多媒體影音平台，與 OTT 合作，豐富內容，提升競爭力與吸引力，增加用戶接觸點與廣告收益，拓展異業合作與創新服務。引進多元內容，優化推薦機制，探索跨界合作新商機。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七) 進行併購及預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九) 進貨及銷貨集中所面之臨風險及因應措施：不適用。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十一) 經營權改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二) 訴訟或非訴訟案件

公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繁屬中之訴訟、非訴訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司之子公司台灣佳光電訊股份有限公司（下稱佳光）、大屯有線電視股份有限公司（下稱大屯）、中投有線電視股份有限公司（下稱中投）、佳聯有線電視股份有限公司（下稱佳聯）、台灣基礎開發科技股份有限公司（下稱台基科）共同起訴台灣大哥大股份有限公司（台灣之星電信股份有限公司之承受訴訟人），於 111 年 12 月 22 日、113 年 12 月 30 日，分別向其請求給付租金並按契約定期給付。

127 -

A. 當事人：

原告：佳光、大屯、中投、佳聯、台基科。

被告：台灣大哥大股份有限公司（台灣之星電信股份有限公司之承受訴訟人）。

B. 系爭事實：

台灣之星電信股份有限公司於111年9月13日以「將與台灣大哥大股份有限公司合併」為由表示其自111年10月份起不願再與子公司台灣佳光電訊股份有限公司、大屯有線電視股份有限公司、中投有線電視股份有限公司、佳聯有線電視股份有限公司、台灣基礎開發科技股份有限公司續約。

C. 標的金額：

112年度重訴字第16號：

佳光：新台幣 10,554,500 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；大屯：新台幣 1,309,200 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；中投：新台幣 2,410,200 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；佳聯：新台幣 2,316,700 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；台基科：新台幣 951,600 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息。

114年度重訴字第197號：

佳光：新台幣 13,557,800 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；大屯：新台幣 1,306,400 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；中投：新台幣 2,238,200 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；佳聯：新台幣 1,469,600 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息；台基科：新台幣 1,054,700 元，及自起訴狀緒本送達之翌日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息。

D. 訴訟起訖日期：

111年12月22日至114年8月28日。

E. 處理過程：

111年12月22日、113年12月30日提起訴訟，經多次協商，於114年8月28日雙方就二案併同達成和解。

128 -

本公司之子公司大屯有線電視股份有限公司（下稱大屯）起訴被告吳〇為、蔡〇榛涉嫌偽造文書、背信、業務侵占等。

A. 當事人：

原告：大屯。

被告：吳〇為、蔡〇榛

B. 系爭事實：

被告吳〇為利用擔任大屯業務人員一職身分，盜刻大屯名義之印章，以公司名義自製虛偽不實之宣傳單、收費單、合約書，向客戶施用詐術，並收取收視費，或請客戶交付現金、匯款、支付支票等，收款帳戶有吳〇為個人帳戶，亦有吳〇為指定其妻子蔡〇榛(舊名蔡〇怡)之帳戶，收取之金錢，多未據實繳回大屯，目前據查金額為1613萬8560元，吳〇為坦承犯罪。

C. 標的金額：

目前據查金額為1613萬8560元。

D. 訴訟起始日期：

113年12月20日提告，現仍於訴訟中。

E. 處理過程：

113年12月22日提出告訴後，目前為刑事偵查階段，已歷經一次偵查庭與調解庭，並配合檢調單位彙整佐證文件。

公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

129 -

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)，依下列路徑查詢公司代號：6464，以查閱相關資料。

首頁＞單一公司＞電子文件下載＞關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

130 -

台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長：廖紫岑

AI assistant

top MSO — Annual Report 2025

52569_rns_2026-05-06_85cd5042-856e-4084-8420-c3812525dc70.pdf

台數科

台灣數位光訊科技股份有限公司

目 錄

壹、致股東報告書

一、前言

二、114年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

四、未來公司發展策略

（一）有線電視事業

（二）電信事業

（三）媒體事業

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境

（二）法規環境

（三）總體經營環境之影響

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事及監察人

1.董事及監察人資料

（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2.一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形

台灣數位光訊科技股份有限公司

董事會自我評鑑結果報告

五、更換會計師資訊：

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

參、募資情形

一、公司資本及股份

（一）股本來源

（二）主要股東名單

（三）公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司績效及每股盈餘之影響

（五）員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事之酬勞成數或範圍

（二）產業概況

1.產業之現況與發展

3. 產品及服務發展現況

4. 競爭情形

64% 民眾家中有固定直頻

（三）技術及研發狀況

（四）長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

(1) 持續建設電信等級光纖網路

(2) 發展多媒體影音平台

(3) 持續開發專線出租業務

2.員工進修及訓練

3.員工持股信託

4.退休制度與實施狀況

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

六、資通安全管理

七、重要契約

（二）未來一年現金流動性分析

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

（一）最近年度轉投資政策

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