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Apr 24, 2026

台灣數位光訊科技股份有限公司
115年股東常會各項議案參考資料

時間：115年5月27日(星期三)上午9時
地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

壹、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：
一、本公司114年度財務報表(含個體及合併財務報表)，業經本公司董事會編造完竣，並經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧會計師及張字信會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。
二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件一(第7-9頁)、附件四(第12-26頁)。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：
一、本公司期初未分配盈餘為新台幣1,648,049,830元，114年度稅後淨利為新台幣541,337,933元，減列保留盈餘調整數新台幣21,896,264元，扣除提列法定盈餘公積新台幣51,944,167元，可供分配盈餘為新台幣2,115,547,332元。
二、擬分配股東現金股利每股新台幣1.33元，合計新台幣171,279,437元；股票股利每股0.4元，合計新台幣51,512,610元。
三、股東現金股利之分配計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，以符合現金股利分配總額。
四、本案俟股東會通過後，授權董事長另行訂定除息基準日及相關事宜。
五、如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動需修正時，擬請授權董事長全權處理。
六、本年度盈餘分配將優先分配114年度盈餘。
七、本公司民國114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五(第27頁)。

決議：

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貳、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：一一四度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

一、為配合營運需要，本公司擬自114年度可分配盈餘中提撥新台幣51,512,610元，轉增資發行新股5,151,261股，每股面額新台幣10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發40股。

二、配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊；拼湊後仍不足一股或未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元為止，並授權董事長洽特定人認購。

三、本公司增資前資本額為新台幣1,287,815,320元，分為128,781,532股。本次盈餘轉增資發行新股5,151,261股後，增資後資本額為新台幣1,339,327,930元。

四、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

五、如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。

六、本案俟股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

參、臨時動議

肆、散 會