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Mar 9, 2026

탑머티리얼/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전8시 30분
2. 장소		경기도 평택시 브레인산단 7로 23 탑머티리얼 평택지점 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제14기재무제표(결손금처리계산서포함)승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1 호 의안	사내이사 고성태 선임의 건	-
2-2 호 의안	기타비상무이사 최현순 선임의 건	-
3호 의안	감사 백봉기 선임의 건	-
4호 의안	정관 일부 변경의 건	-
5호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-
6호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
7호 의안	감사보수한도 승인의 건	-
8호 의안	임원보수지급규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고성태	1968-08	3년	재선임	전) (주)코캄 전무 전) (주)LCM에너지솔루션 전무 현) (주)탑머티리얼 CTO
최현순	1960-05	3년	신규선임	전) 국내 기업 자동화시스템 설계부 전) DAIFUKU IL사업부 Global 사업 담당 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부 전) DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 현) (주)코윈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	재선임	상근	전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현)한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장 현) (주)탑머티리얼 감사