TOP MATERIAL Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 27, 2024

탑머티리얼/주주총회소집결의/(2024.11.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-06
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	경기도 용인시 양지면 남평로 112 양지파인리조트 렌탈동 2층 렌탈3호실
3. 의안 주요내용	미정	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임(중임)의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임(중임)의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임(중임)의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-본 임시주주총회 장소 및 의안은 확정되는대로 재공시할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-18
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 용인시 양지면 남평로 112 양지파인리조트 렌탈동 2층 렌탈3호실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임(중임)의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임(중임)의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임(중임)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노환진	1962-07	3년	재선임	95.08 서울대학교 전기화학 박사 12.02~현재 ㈜탑머티리얼 대표이사
전우진	1970-05	3년	재선임	89.01 상지대학교 행정학 학사 12.09~현재 ㈜탑머티리얼 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원진	1969-12	3년	재선임	92.02 서울대학교 법과대학 학사 92.03~94.02 서울대학교 법과대학원 수료 13.06~현재 법무법인(유) 광장 변호사 23.04~현재 (주)인핸스드바이오 사외이사 21.12~현재 ㈜탑머티리얼 사외이사	(주)인핸스드바이오 사외이사