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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

탑머티리얼/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 지산로 267 지산포레스트리조트 B1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건 - 제2호 의안: 제11기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이재환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사의 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1955-03	3년	신규선임	전)(주)코윈테크 대표이사 현)(주)코윈테크 회장
정태균	1972-08	3년	신규선임	전) 에이치앨비(주) 회계/인사/공시담당 팀장 전) ㈜티에프이 경영기획실 부장 현) ㈜탑머티리얼 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	신규선임	상근	전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현) 한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 및 설비 임대업		신규사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31