TOP MATERIAL Co., Ltd — AGM Information 2025

Oct 21, 2025

탑머티리얼/주주총회소집결의/(2025.10.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-26
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79, 에덴파라다이스호텔 그레이스홀
3. 의안 주요내용	미정	1. 부의안건 제1호의안 : 사외이사 신영준 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-본 임시주주총회 장소 및 의안은 확정되는대로 재공시할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-05
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79, 에덴파라다이스호텔 그레이스홀
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호의안 : 사외이사 신영준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영준	1970-06	3년	신규선임	university of Texas at Austin, 재료공학과 박사 전)LG화학 상무 전)LG에너지솔루션 CTO,부사장 현)가천대학교 석좌교수	-