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AGM Information • Mar 31, 2023

탑머티리얼/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,400		- 매출액
- 부채총계	25,065		- 영업이익	11,772
- 자본금	3,992		- 당기순이익	10,556
- 자본총계	96,334		*주당순이익(원)	1,647
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 제11기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이재환 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타비상무이사 이종희, 사내이사 노영배, 비상근 감사인 박인호 감사는 2023.03.31일 사임하였습니다.
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1955-03	3년	신규선임	전)(주)코윈테크 대표이사 현)(주)코윈테크 회장
정태균	1972-08	3년	신규선임	전) 에이치엘비(주) 회계/인사/공시담당 팀장 전) ㈜티에프이 경영기획실 부장 현) ㈜탑머티리얼 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백봉기	1965-04	3년	신규선임	상근	전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현) 한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 및 설비 임대업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31