Top Kinisis Travel Public LTD

AGM Information • Jun 16, 2022

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2022

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΤΟΡ KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΟΡ ΚΙΝΙSIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 5:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις.

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Η κυρία Έλενα Τάνου και οι κύριοι Νικόλαος Πισσάς και Κύπρος Σοφοκλέους παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τρεις.

3. Αμοιβή Συμβούλων

Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός Ελεγκτών.

Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας KPMG Ltd μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Ιε εκτίμηση, άσος Κύζας Γραμματέας

TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD Όνομα εκδότη
-----------------------------------------------	--	--

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Έλενα Τανου		Εκτελεστική - Μη Ανεξάρτητη	15/06/2022
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Έλενα Tavou		Εκτελεστική - Μη Ανεξάρτητη	Διευθύντρια Top Kinisis Travel Public Ltd	15/06/2022

Αξίε ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ITERIEPA OH A SCIENCE LOCK	APIOMO> AETON
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙSIS

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X332H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMO2 AELEN
Taoog Kulas			15/06/2022
V πονοσιού			Huspounvia

Σημείωση: (1) Η δήλοση αντή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Σομβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2º όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκοσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη		TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση ΔΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Νικόλαος Πισσάς		Μη Εκτελεστικός- Μη Ανεξάρτητος	15/06/2022
		STODY CLA NEON AEIOMATOYXOY
Ονομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεζάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νικόλαος Πισσάς		Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	15/06/2022

AETEZ TOY KATEXONTALAMICZA
IICPICPACH ASION	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙΣΙΣ	51350

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
Τασος Κύζας		15/06/2022
Υπογραφή		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2ºº όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fαx:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 οριών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζογος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ΖΛ/ΑΡΕΤC:Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΙ Γ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΣΣΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022. Φο

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη			TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
--------------	--	--	-------------------------------	--	--

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Κύπρος Σοφοκλέους		Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	15/06/2022
		ETOIXETA NEON ASIGNATONXOY
Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κύπρος Σοφοκλεους		Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Διευθυντής Ασφαλιστικού Γραφείου	15/06/2022

ACH BOX I O YOK A TEXCONTRAL AVI B2A
ПЕРІГРАФН АЕКОN	APIOMO> ACTON
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙΣΙΣ

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION
Tagoς Kuçaç			15/06/2022

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 20 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ΖΛ/ΑΡΕΤC:Users\Tasos\Documents\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣΚΑΙΓ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.6ος