Top Kinisis Travel Public LTD

AGM Information • Jul 22, 2020

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2020

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 5:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις.

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Οι κύριοι Γιαννάκης Κελεπέσιης, Νεοκλής Αλεξάνδρου και Παναγιώτης Παπανικολάου παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τρεις.

3. Αμοιβή Συμβούλων

Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός Ελεγκτών.

Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας PwC Cyprus μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση, Τάσος Κύζας

Γραμματέας TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

	Όνομα εκδότη				TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
--	--------------	--	--	--	-------------------------------

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα Γιαννάκης Κελεπέσιης		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		Εκτελεστικός Πρόεδρος	22/07/2020
		ETOIXETA NEON A TOMATO YOU
Ονομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξαρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γιαννάκης Κελεπέσιης		Εκτελεστικός Πρόεδρος	Εκτελεστικός Πρόεδρος TOP KINISIS TRAVEL	22/07/2020

Ac 132 TOY KATIBXONTAL AMBEA
ПЕРІГРАФНАЕТОХ	APIOMO ASION
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙΝΙΣ	2.232.842

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΆΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	TIC PICPA OH AS 192N	APIOMO ACION
Κων/νος Κελεπέσιης	Y tóc	Μετοχές Top Kinisis	515.055
Έλενα Κελεπέσιη	Θυγατέρα	Μετοχές Top Kinisis	124.137
Αντρη Κελεπέσιη	Θυγατέρα	Μετοχές Top Kinisis	102.357
Κώστας Κελεπέισης Πατέρας		Μετοχές Top Kinisis
Τάσος Κύζας			22/07/2020
Υπογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 28 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Νεοκλής Αλεξανδρου		Εκτελεστικός Σύμβουλος	22/07/2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μελος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νεοκλής Αλεξάνδρου		Εκτελεστικός	Εκτελεστικός	22/07/2020
			Σύμβουλος
			TOP KINISIS
			TRAVEL

AC 132 TOY KATIBXONTAL AMBZA
ПЕРІГРАФНАЕТОХ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	869 501

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΆΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	2X 332 H	TIBRICPA CH AS 192N	APIOMO AE 12N
Στέλλα Αλεξάνδρου	Σύζυγος	Μετοχές Top Kinisis	6.750
Τάσος Κυζας Υπογραφή			22/07/2020 Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Σομβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2° όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός τον οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη		TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Ονομα Παναγιώτης Παπανικολάου		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 22/07/2020
		Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Παναγιώτης Παπανικολάου		Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	22/07/2020

AEIEZ IIOY KATEXONTA AMBZA
II BRIEPA OH A STON	APIOMO AFION
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙSIS	876303

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2XIB2H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEIΩΝ
Τάσος Κύζας		22/07/2020
Υπογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αντή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 20 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ΖΑ/ΑΡΕΤC:Users\TasosDocuments\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΚΑΓ.Σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΘΡΟ 135(2) 14 Ιονίου 2017.00c