Top Engineering Company Limited

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

탑엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	313,542		- 매출액
- 부채총계	94,461		- 영업이익	2,472
- 자본금	8,324		- 당기순이익	-6,521
- 자본총계	219,080		*주당순이익(원)	-413
나. 연결	- 자산총계	618,832		- 매출액
- 부채총계	269,226		- 영업이익	-18,198
- 자본금	8,324		- 당기순이익	-26,102
- 자본총계	349,606		*주당순이익(원)	-276
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임, 사외이사 3인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제28기 연결/별도 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 류도현 재선임 → 원안대로 가결       제3-2호 의안: 사내이사 박찬배 재선임 → 원안대로 가결       제3-3호 의안: 사외이사 정병혁 신규선임 → 원안대로 가결       제3-4호 의안: 사외이사 오세인 신규선임 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제4-1호 의안: 감사위원 정병혁신규선임 → 원안대로 가결        제4-2호 의안: 감사위원 오세인 신규선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 김용하 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      제6-1호 의안: 이사회에서 결의한 주식매수선택권부여 승인 → 원안대로 가결      제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여 → 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류도현	1964-02	3년	재선임	경북대학교 전자공학과 LG반도체연구소 연구원 현) (주)탑엔지니어링 공동대표이사
박찬배	1966-01	3년	재선임	충북대학교 경영학과 현) (주)탑엔지니어링 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병혁	1962-10	3년	신규선임	한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소	-
오세인	1965-10	3년	신규선임	서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표변호사	한국콜마홀딩스 주식회사(사외이사)
김용하	1965-05	3년	신규선임	서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병혁	1962-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소
오세인	1965-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표변호사
김용하	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- Roll to Roll 기술을 이용한 자동화 설비 제조 및 판매 - 수소차 관련 부품 및 장비 제조 및 판매		신규 사업 구체적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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