Top Bright Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

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本資料由　 (上市公司) 8499 鼎炫-KY　公司提供

序號	4	發言日期	115/04/27	發言時間	16:45:46
發言人	傅秀月	發言人職稱	總經理	發言人電話	0222265102
主旨	代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開股東大會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/23
說明	1.董事會決議日期:115/04/23 2.股東會召開日期:115/05/20 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮京威路99號公司1樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於<2025年年度報告及其摘要?的議案 (2)關於<2025年度董事會工作報告?的議案 (3)關於公司2025年度利潤分配方案及提請股東會授權董事會制定 2026年中期分紅方案的議案 (4)關於續聘2026年度會計師事務所的議案 (5)關於公司2026年度董事薪酬方案的議案 (6)關於制定<董事、高級管理人員薪酬制度?的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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