TOP BRIGHT — AGM Information 2026

May 22, 2026

鼎炫投資控股股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

一、114年度營業報告

說明：本公司114年度營業報告，請參閱本手冊第5~6頁附件一。

二、審計委員會審查114年度各項決算表冊報告

說明：審計委員會114年度審查報告書，請參閱本手冊第7頁附件二。

三、114年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司114年度員工酬勞新台幣8,672仟元及董事酬勞台幣4,336仟元，均以現金方式發放。前述配發金額與114年度認列費用估列數無差異。

四、114年度庫藏股執行情形報告

說明：本公司於114年度執行庫藏股情形，請參閱本手冊第18頁附件四。

貳、承認事項

【第一案】董事會提

案 由：承認114年度各項決算表冊案

說明：一、114年度營業報告書及財務報告已編造完竣並經本公司董事會通過在案，其中114年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所彭以驛與呂宜真會計師查核完竣。上述表冊暨營業報告書，亦送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告、財務報表與審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第5~17頁附件一~三。

決議：

【第二案】董事會提

案 由：承認114年度盈餘分配案

說明：一、本年度分配股東現金股利新台幣329,324,456元，本公司民國114年度盈餘分配表，請參閱本手冊第18頁附件五。

二、本次現金股利每股擬分配新台幣8元(發放至元為止，元以下無條件捨去)，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、董事會已授權董事長俟本次股東常會通過後，另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

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四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率或股利金額發生變動者，請董事會授權董事長全權處理之。

決議：

參、討論事項

【第一案】董事會提

案 由：修訂「公司章程」案

說明：一、為符合近期「股東權益保護事項檢查表」之修訂及因應人才管理需求，本公司擬修改「公司章程」部份條文。

二、公司章程修正對照表，請參閱本手冊第19~23頁附件六。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會

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