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Share Issue/Capital Change • Aug 4, 2025

툴젠/전환가액의조정/(2025.08.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	34,847	29,620
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	11,850,000,000	KRW : South-Korean Won	340,057	400,067
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 한다. 나. 조정방법 ① 1 개월 가중산술평균주가:29,133.3원 ② 1 주일 가중산술평균주가:27,962.5원 ③ 최근일 가중산술평균주가:27,124.0원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)/3]: 28,073.3원 ⑤ 기준주가(③과 ④중 높은가액):28,073.3원 ⑥ 최저조정가액 : 29,620원 ⑦ 조정전 전환가액: 34,847 원 ⑧ 조정후 전환가액: 29,620 원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-08-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-11-05 전환청구권행사(제2회차) 2024-11-04 전환청구권행사(제2회차) 2023-10-31 전환사채권발행결정(제2회차)