ToolGen Incorporated

AGM Information • Mar 31, 2021

툴젠/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,062		- 매출액
- 부채총계	3,079		- 영업이익	-14,782
- 자본금	3,361		- 당기순이익	-14,698
- 자본총계	26,983		*주당순이익(원)	-2,241
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				□ 제22기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》   - 감사 보고   - 영업 보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》   - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인   - 제2호 의안: 이사 선임의 건       제2-1호 기타비상무이사 홍성준 신규 선임의 건     ☞ 원안대로 승인       제2-2호 기타비상무이사 김창규 재선임의 건     ☞ 원안대로 승인   - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                (15억원, 전년과 동일)     ☞ 원안대로 승인   - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                 (1억원, 전년과 동일)     ☞ 원안대로 승인       - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건        (김영호 외 29인 총 160,000주)     ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2021-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-16 주주총회소집 결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성준	1965-07	3년	신규선임	現 (주)제넥신 CFO 前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1966-09	3년	재선임	現 KTB네트워크 대표이사(사장) 前 연세대학교 신소재공학과 객원교수