ToolGen Incorporated

AGM Information • Mar 30, 2020

툴젠/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,865		- 매출액
- 부채총계	3,096		- 영업이익	-16,577
- 자본금	3,258		- 당기순이익	-16,278
- 자본총계	26,770		*주당순이익(원)	-2,512
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》  - 감사 보고  - 영업 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》  - 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인  - 제2호 의안: 이사 선임의 건                (기타비상무이사 하일호 신규선임의 건)    ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                (15억원, 전년과 동일)    ☞ 원안대로 승인  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                (1억원, 전년과 동일)    ☞ 원안대로 승인    - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-13 주주총회소집 결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하일호	1959-08	3년	신규선임	現) ㈜툴젠 사외이사 前) 서울대 식품공학 석사     미국 루트거스대 생화학 박사     미국 하버드의대 연구원     한화석유화학 중앙연구소 바이오기초기술센터장     인제대 뇌과학기술연구소장     테라젠이텍스 연구소장     ㈜메드팩토 대표이사