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AGM Information • Mar 8, 2019

툴젠/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 파티엘하우스 3층
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》  - 제1호 의안: 감사 보고  - 제2호 의안: 영업 보고    - 제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》  - 제1호 의안: 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 감사 선임의 건(민경성)  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억, 전년과 동일)  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억, 전년과 동일)  - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건  - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권 시행에 따른 개정 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경성	1966-08	3년	신규선임	비상근	現)삼덕회계법인 파트너   前)삼일회계법인 파트너    청운회계법인