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Jun 23, 2021

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-055

广东天际电器股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年7 月12日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。根据2021年6月23日召开的第四届董事会第三

次会议决议，公司将召开2021年第二次临时股东大会。

3．本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年7月12日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年7月12日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式， 如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年7月6日（星期 二）。

7．出席对象：

（1）于2021年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1.00《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》；

• 2.00《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议

• 案》。

（二）其它事项

1、以上提案已经2021年6月23日召开的第四届董事会第三次、第四届监事会 第三次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事 项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述提案1.00事项所涉及的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关 联交易的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合 授信额度提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出 席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委 托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大 会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会 办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2021年7月9日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开 始前20分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天 际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2021 年 7 月 12 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东天际电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公 司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决 事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文 件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编 码	议案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交 易的议案》
2.00	《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信 额度提供担保的议案》

委托人姓名或名称 ( 签字或盖章 ) ：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日