TONYMOLY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

토니모리/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1. 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 및 연결재무제표                      승인의 건(2019.01.01~2019.12.31)                     (이익잉여금처분계산서 포함)    2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3. 제3호 의안 : 이사선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 배해동 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 이길동 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 박균택 선임의 건  4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건          제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 선임의 건     제4-2호 의안 : 감사위원 이길동 선임의 건     제4-3호 의안 : 감사위원 박균택 선임의 건  5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배해동	1958-06	3	재선임	現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	3	재선임	現 고려대학교 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장	-
이길동	1956-10	3	재선임	現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사 前 수협은행 내부통제단장 재직 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장 前 수협은행 리스크관리부 부장 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원	現 (주)씨엔에이대부 사외이사
박균택	1966-06	3	신규선임	現 변호사 박균택 법률사무소 前 법무연수원 원장 前 제47대 광주고등검찰청 검사장 前 법무부 검찰국 국장 前 대검찰청 형사부 부장 前 광주고등검찰청 차장검사 前 대전지방검찰청 차장검사 前 서울남부지방검찰청 차장검사 前 수원지방검찰청 제2차장검사 前 법무부 정책기획단 단장 前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장 前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장 前 대검찰청 형사1과 과장 前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장 前 법무부 형사법제과 과장 前 광주지방검찰청 형사3부 부장 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 법무부 검찰1과 검사 前 광주지방검찰청 검사 前 서울지방검찰청 북부지청 검사	現 변호사 박균택 법률사무소

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장
이길동	1958-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사 前 수협은행 내부통제단장 재직 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장 前 수협은행 리스크관리부 부장 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원
박균택	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 변호사 박균택 법률사무소 前 법무연수원 원장 前 제47대 광주고등검찰청 검사장 前 법무부 검찰국 국장 前 대검찰청 형사부 부장 前 광주고등검찰청 차장검사 前 대전지방검찰청 차장검사 前 서울남부지방검찰청 차장검사 前 수원지방검찰청 제2차장검사 前 법무부 정책기획단 단장 前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장 前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장 前 대검찰청 형사1과 과장 前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장 前 법무부 형사법제과 과장 前 광주지방검찰청 형사3부 부장 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 법무부 검찰1과 검사 前 광주지방검찰청 검사 前 서울지방검찰청 북부지청 검사