TONYMOLY CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

토니모리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승철 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 배진형 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1963-09	3	재선임	- ㈜토니모리 대표이사('22.02~현재) - 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01)
배진형	1990-08	3	재선임	- ㈜토니모리 부사장('25.01~현재) - ㈜토니모리 총괄전무('24.01~ '24.12) - ㈜토니모리 미래전략본부장('23.01~'23.12)