TONYMOLY CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

토니모리/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 서승원 선임의 건 4. 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 5. 제 5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원회 위원 서승원 선임의 건 6. 제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승원	1965-01	3	신규선임	現 LB세미콘 사외이사 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관	-LB 세미콘
권오상	1973-07	3	신규선임	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서승원	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 LB세미콘 사외이사 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관
권오상	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-