TONYMOLY CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

토니모리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		199,062	- 매출액
- 부채총계		101,679	- 영업이익	-7,258
- 자본금		4,811	- 당기순이익	-2,379
- 자본총계		97,383	*주당순이익(원)	-3
나. 개별(별도)	- 자산총계		188,859	- 매출액
- 부채총계		62,881	- 영업이익	474
- 자본금		4,811	- 당기순이익	3,945
- 자본총계		125,979	*주당순이익(원)	165
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 - 사외이사 3명 선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) - 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 배해동 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 주영섭 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 임현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 임현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임현 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사 및 감사위원회 위원에 선임 되었습니다.
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배해동	1958-06	3	재선임	現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	1	재선임	現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원	제이에스코퍼레이션(주)- 사외이사
임현	1969-09	3	신규선임	現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관	-
조영제	1957-12	3	신규선임	現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보	(주)한솔제지- 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
임현	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관
조영제	1957-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보